Onecoin ist in Bulgarien weiterhin aktiv, sagen Opfer eines Schneeballsystems

Zusammenfassung (TL;DR)

• Opfer des Onecoin-Ponzi-Schemas erheben schwere Vorwürfe gegen die bulgarische Regierung, weil diese die Täter beherbergt habe.
• Die Opfer fordern die Beschlagnahme von Vermögenswerten der Beteiligten sowie eine Entschädigung für dendent.

des Onecoin-Schneeballsystems reichten am 16. November eine Petition gegen die bulgarische Regierung ein. Die Beteiligten nutzten die Unterstützung des britischen Anwalts Dr. Jonathan Levy, um ihrer Frustration über die Behörden Ausdruck zu verleihen. Laut der Petition habe die Regierung die Opfer des Schneeballsystems nicht anerkannt und die Machenschaften der Täter bis heute im Land geduldet.

Onecoin gilt als eines der größten Schneeballsysteme in der Geschichte der Kryptowährungen; der Schaden beläuft sich auf über 20 Millionen Euro. Der Betrug lief seit 2014, bevor die bulgarischen Behörden die Zentrale in Sofia durchsuchten. Die Opfer werfen der bulgarischen Regierung jedoch vor, die offensichtlichen Täter ignoriert zu haben.

Die Petition enthüllt, dass die Gründer weiterhin in Sofia aktiv sind und die gestohlenen Kryptowährungen nie beschlagnahmt haben. Sie führt außerdem aus, dass das Schneeballsystem in Bulgarien unter verschiedenen Namen agiert und sowohl lokale als auch Offshore-Bankkonten nutzt, um seine traczu verwischen. Dies dient den Drahtziehern des Schneeballsystems vermutlich dazu, verbliebene Whistleblower zum Schweigen zu bringen.

Das Onecoin-Ponzi-Schema verstehen

Ruga Ignatova gehört zusammen mit Sebastian Greenwood und Konstantin Ignatov zu den Gründerinnen des bekannten Onecoin-Pyramidensystems. Die zentralisierte Plattform bot Krypto-Investoren Verwahrungsdienste mit beispielloserdent. Ihre Dienste waren weltweit verfügbar, mit Teams in verschiedenen Städten.

Die Behörden, darunter das FBI, hegten jedoch ab 2017 Verdacht gegen das Unternehmen. Es handelte sich nicht nur um ein Schneeballsystem, sondern auch um eine Geldwäscheoperation. Während Herr Ignatov bei der Razzia verhaftet wurde, verschwand Ruga, die als selbsternannte Krypto-Königin galt. 

Seine Kooperation mit den Behörden war im Fall hilfreich, da er gegen seine Schwester und das Unternehmen aussagte. Er steht derzeit unter Zeugenschutz, da Onecoin Maßnahmen ergriffen hat, um die Ermittlungen gegen seine Geschäftstätigkeit zu behindern. Weltweit stufen die Behörden dies nun als illegale Zusammenarbeit ein, verbieten die Aktivitäten des Unternehmens und beschlagnahmen Vermögenswerte in ihren Ländern.

Die Anleger erlitten insgesamt Verluste in Millionenhöhe, einige wurden sogar angegriffen, weil sie gegen das Unternehmen ausgesagt hatten. Die Petition nennt mehrere Opfer, darunter auch einige Teammitglieder, die bedroht oder Schlimmeres erlitten haben, um sie zum Schweigen zu bringen.

Anwalt Levy ist der Ansicht, dass die von den Opfern vorgebrachten Behauptungen ausreichen, um die bulgarische Regierung zum Handeln zu bewegen. Er erklärt außerdem, dass dieses verzögerte Handeln unangebracht sei, da alle Beweise auf die Existenz des Schneeballsystems und mehrerer weiterer illegaler Aktivitäten hindeuteten. 

Gerechtigkeit fordern

Die Onecoin-Opfer können Bulgariens Zögern, gegen die Organisation vorzugehen, nicht nachvollziehen. Millionen von Dollar werden weiterhin ungehindert zwischen bulgarischen und in Dubai ansässigen Banken transferiert. Anwalt Levy erklärt, dass die bulgarischen Behörden seit 2018 keinerlei Informationen über Verhaftungen oder Vermögensbeschlagnahmungen veröffentlicht haben. 

Er erklärt außerdem, die Regierung scheine die Hilferufe der Opfer, die unter Onecoins Geschäftspartnern schwer gelitten haben, zu ignorieren. Er fordert die Regierung auf, die im EU-Recht. Darüber hinaus fordern die Opfer die vollständige Beschlagnahme aller Vermögenswerte von Ruga und ihren Geschäftspartnern im In- und Ausland.

Anwalt Levy erklärt in der Petition, die Regierung solle Wege finden, die Opfer des Schneeballsystems vollständig für den entstandenen Schaden zu entschädigen. Es ist zwar unklar, wie die bulgarische Regierung reagieren wird, doch die Opfer hoffen auf Gerechtigkeit und darauf, dass die Täter für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden.
Gleichzeitig Onecoin , warum Anleger Projekte vor einer Investition gründlich prüfen sollten. Darüber hinaus regt er die Aufsichtsbehörden dazu an, die Sicherheit der Anleger und die reibungslose Entwicklung der wachsenden Kryptoindustrie zu gewährleisten.