Отчет Nasdaq о финансовом мошенничестве выявляет 3 триллиона долларов незаконных средств, проходящих в 2023 году, без упоминания криптовалют

Отчет Nasdaq «Глобальный отчет о финансовом мошенничестве» пролил свет на масштаб незаконных средств, проходящих через глобальную финансовую систему, достигнув ошеломляющих 3 триллионов долларов в 2023 году. Хотя отчет охватывает различные аспекты финансового мошенничества, этот всеобъемлющий отчет заметно опускает любое упоминание криптовалют, включая Биткоин и стейблкоины, как каналов для этих незаконных средств.

Алергирующие выводы Nasdaq

Отчет Nasdaq рисует мрачную картину продолжающейся в мире борьбы с финансовым мошенничеством. Отчет оценивает, что значительная часть незаконных средств, примерно 782,9 миллиарда долларов, была связана с наркоторговлей, в то время как еще 346,7 миллиарда долларов были связаны с торговлей людьми. Кроме того, отчет подчеркивает, что 11,5 миллиарда долларов финансировали террористическую деятельность, и тревожные 485,6 миллиарда долларов были связаны с мошенничеством.

Генеральный директор Nasdaq, Адена Фридман, признает, что финансовые учреждения были на переднем крае решения этих проблем на протяжении десятилетий. Однако она подчеркивает важность признания того, что ни одна компания не может эффективно бороться с финансовым мошенничеством в одиночку.

Криптовалюты отсутствуют в отчете

Что примечательно отсутствует в отчете Nasdaq, так это любое упоминание криптовалют, несмотря на их видное положение в глобальном финансовом ландшафте. Криптовалюты, включая Биткоин и стейблкоины, давно подвергаются scrutiny за их потенциальное использование в содействии незаконной деятельности из-за их воспринимаемой анонимности и простоты трансграничных транзакций.

Габор Гурбач, директор по стратегии цифровых активов в VanEck, поднимает интригующий вопрос. Он предполагает, что опущение криптовалют в отчете подразумевает, что мейнстримная финансовая система является основным каналом для этих преступлений, в отличие от цифровых активов.

Паоло Ардойно, генеральный директор Tether, выражает глубокую обеспокоенность масштабом финансового мошенничества, раскрытого в отчете. Он подчеркивает необходимость многостороннего сотрудничества для эффективной борьбы с этими незаконными действиями. Tether, известный эмитент стейблкоинов, был проактивен в сотрудничестве с правоохранительными органами по всему миру для замораживания адресов, вовлеченных в незаконные транзакции.

Призыв Ардойно к традиционным финансовым учреждениям следовать примеру Tether и участвовать в совместных усилиях по сдерживанию финансового мошенничества резонирует с общим посланием отчета.

Chainalysis подтверждает выводы

Выводы отчета Nasdaq находят подтверждение в недавнем крипто отчете о преступности от Chainalysis. Этот анализ аналогично воздерживается от обвинения криптовалют как главных виновников незаконных транзакций. Вместо этого он выделяет использование стейблкоинов, в основном для вывода в фиатные валюты через биржи. Отчет указывает, что в этих транзакциях было задействовано 24,2 миллиарда долларов, что означает значительное снижение стоимости, используемой незаконными криптоадресами.

Прозрачность блокчейна, хотя и не полностью надежная, играет ключевую роль в сдерживании откровенно преступной деятельности в криптопространстве. Однако такие технологии, как крипто-миксеры, такие как Tornado Cash, могут затруднить отслеживание транзакций, хотя и не обеспечивают полной неизменяемости или необратимости.