كشف تقرير ناسداك عن الجرائم المالية عن تدفق أموال غير مشروعة بقيمة 3 تريليونات دولار في عام 2023، دون أي ذكر للعملات المشفرة

كشف تقرير ناسداك "التقرير العالمي عن الجرائم المالية" عن حجم الأموال غير المشروعة التي تتدفق عبر النظام المالي العالمي، والتي بلغت 3 تريليونات دولار أمريكي في عام 2023. وبينما يتناول التقرير يغفل بشكل ملحوظ أي ذكر للعملات المشفرة، بما في ذلك Bitcoin والعملات المستقرة، كقنوات لهذه الأموال غير المشروعة.

نتائج ناسداك المقلقة

يرسم تقرير ناسداك صورة قاتمة للمعركة العالمية المستمرة ضد الجرائم المالية. ويُقدّر التقرير أن جزءًا كبيرًا من الأموال غير المشروعة، يُقارب 782.9 مليار دولار، مرتبط بتجارة المخدرات، بينما يرتبط 346.7 مليار دولار أخرى بالاتجار بالبشر. علاوة على ذلك، يُشير التقرير إلى أن 11.5 مليار دولار مُوّلت أنشطة إرهابية، وأن مبلغًا مُقلقًا قدره 485.6 مليار دولار مرتبط بالاحتيال.

أقرت أدينا فريدمان، الرئيسة التنفيذية لشركة ناسداك، بأن المؤسسات المالية كانت في طليعة الجهود المبذولة لمعالجة هذه القضايا لعقود. ومع ذلك، شددت على أهمية إدراك أنه لا يمكن لأي شركة بمفردها مكافحة الجرائم المالية بفعالية.

العملات المشفرة غائبة عن المشهد

يغيب عن تقرير ناسداك أي ذكر للعملات المشفرة، على الرغم من مكانتها البارزة في المشهد المالي العالمي. لطالما خضعت العملات المشفرة، بما فيها Bitcoin والعملات المستقرة، للتدقيق بسبب احتمال استخدامها في تسهيل الأنشطة غير المشروعة، نظراً لما يُنظر إليه على أنه إخفاء للهوية وسهولة في المعاملات عبر الحدود.

أثار غابور غورباكس، مدير استراتيجية الأصول الرقمية في شركة فان إيك، نقطة مثيرة للاهتمام. إذ أشار إلى أن إغفال التقرير للعملات المشفرة يوحي بأن النظام المالي السائد هو القناة الرئيسية لهذه الجرائم، وليس الأصول الرقمية.

أعرب باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة تيثر، عن قلقه البالغ إزاء حجم الجرائم المالية التي كشف عنها التقرير. وشدد على ضرورة التعاون متعدد الأطراف لمكافحة هذه الأنشطة غير المشروعة بفعالية. وقد بادرت تيثر، وهي جهة رائدة في إصدار العملات المستقرة، بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتجميد العناوين المتورطة في المعاملات غير القانونية.

إن دعوة أردوينو للمؤسسات المالية التقليدية لاتباع مثال شركة تيثر والمشاركة في جهود تعاونية للحد من الجرائم المالية تتوافق مع الرسالة الشاملة للتقرير.

يؤكد تحليل السلسلة النتائج

يؤكد تقرير ناسداك ما ورد في تقرير حديث صادر عن شركة Chainalysis حول جرائم . ويتجنب هذا التقرير أيضاً اتهام العملات المشفرة بأنها المتسبب الرئيسي في المعاملات غير المشروعة، بل يسلط الضوء على استخدام العملات المستقرة، لا سيما cashإلى عملات ورقية عبر منصات التداول. ويشير التقرير إلى أن 24.2 مليار دولار أمريكي شملت هذه المعاملات، ما يمثل انخفاضاً ملحوظاً في قيمة العملات المشفرة المستخدمة في عناوين العملات المشفرة غير المشروعة.

تُعدّ شفافية تقنية البلوك تشين، وإن لم تكن مضمونة تمامًا، عاملًا حاسمًا في ردع الأنشطة الإجرامية الصريحة في عالم العملات الرقمية. مع ذلك، فإن تقنيات مثل مُخالِطات العملات الرقمية، كـ Tornado Cash، قد تُخفي مسارات المعاملات، وإن لم تُوفّر ثباتًا تامًا أو إمكانيةtracكاملة.