كشف تقرير الجريمة المالية في ناسداق عن تدفق 3 تريليون دولار من الأموال غير المشروعة في عام 2023، مع استثناء أي ذكر للعملات المشفرة

ألقى تقرير "الجريمة المالية العالمية" الصادر عن بورصة ناسداق الضوء على حجم الأموال غير المشروعة التي تتدفق عبر النظام المالي العالمي، حيث بلغت 3 تريليون دولار في عام 2023. وعلى الرغم من معالجة جوانب مختلفة من الجريمة المالية، يتجاهل هذا التقرير الشامل بشكل ملحوظ أي ذكر للعملات المشفرة، بما في ذلك البيتكوين والعملات المستقرة، كقنوات لهذه الأموال غير المشروعة.

النتائج المقلقة في ناسداق

يرسم تقرير ناسداق صورة قاتمة للقتال المستمر في العالم ضد الجريمة المالية. يقدر التقرير أن جزءاً كبيراً من الأموال غير المشروعة، حوالي 782.9 مليار دولار، كان مرتبطاً بالاتجار بالمخدرات، بينما ارتبط 346.7 مليار دولار آخر بالاتجار بالبشر. علاوة على ذلك، يسلط التقرير الضوء على أن 11.5 مليار دولار مولت أنشطة إرهابية، وأن مبلغاً مقلقاً قدره 485.6 مليار دولار كان مرتبطاً بالاحتيال.

تقر أدينا فريدمان، الرئيس التنفيذي لناسداق، بأن المؤسسات المالية كانت في طليعة معالجة هذه القضايا لعقود. ومع ذلك، فهي تشدد على أهمية الاعتراف بأن أي شركة لا يمكنها مكافحة الجريمة المالية بفعالية بمفردها.

العملات المشفرة مفقودة من المشهد

ما غاب بشكل ملحوظ عن تقرير ناسداق هو أي ذكر للعملات المشفرة، على الرغم من بروزها في المشهد المالي العالمي. خضعت العملات المشفرة، بما في ذلك البيتكوين والعملات المستقرة، منذ فترة طويلة للتدقيق بسبب استخدامها المحتمل في تسهيل الأنشطة غير المشروعة نظراً لسمعتها بالخصوصية وسهولة المعاملات عبر الحدود.

يرفع غابور غورباكس، مدير استراتيجية الأصول الرقمية في VanEck، نقطة مثيرة للاهتمام. يقترح أن استبعاد العملات المشفرة من التقرير يحمّل النظام المالي السائد المسؤولية كقناة رئيسية لهذه الجرائم، بدلاً من الأصول الرقمية.

يعبر باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether، عن قلقه العميق بشأن حجم الجريمة المالية الذي كشف عنه التقرير. ويؤكد على الحاجة إلى تعاون متعدد الأطراف لمكافحة هذه الأنشطة غير المشروعة بفعالية. كانت Tether، وهي شركة بارزة لإصدار العملات المستقرة، استباقية في التعاون مع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتجميد العناوين المتورطة في المعاملات غير القانونية.

نداء أردوينو للمؤسسات المالية التقليدية لمتابعة مثال Tether والمشاركة في جهود تعاونية لكبح الجريمة المالية يتوافق مع الرسالة الشاملة للتقرير.

Chainalysis تعكس النتائج

يجد تقرير ناسداق تأييداً في تقرير جريمة حديث عن العملات المشفرة من قبل Chainalysis. هذا التحليل يمتنع أيضاً عن إلقاء اللوم على العملات المشفرة كمتهمين رئيسيين في المعاملات غير المشروعة. بدلاً من ذلك، يسلط الضوء على استخدام العملات المستقرة، بشكل أساسي لتصريفها إلى عملات ورقية من خلال البورصات. يشير التقرير إلى أن 24.2 مليار دولار كانت متورطة في هذه المعاملات، مما يمثل انخفاضاً كبيراً في القيمة المستخدمة من قبل عناوين العملات المشفرة غير المشروعة.

تلعب شفافية البلوك تشين، على الرغم من أنها ليست معصومة تماماً، دوراً حاسماً في ردع الأنشطة الجنائية الصريحة داخل مساحة العملات المشفرة. ومع ذلك، يمكن لتقنيات مثل خلاطات العملات المشفرة، مثل Tornado Cash، أن تحجب مسارات المعاملات، على الرغم من أنها لا توفر عدم قابلية التغيير أو عدم القابلية للتتبع بشكل كامل.