El informe de delitos financieros de Nasdaq revela que fluyeron 3 billones de dólares en fondos ilícitos en 2023, omitiendo cualquier mención a las criptomonedas
- El "Informe sobre el Crimen Financiero Global" de Nasdaq expone una enorme cifra de 3 billones de dólares en fondos ilícitos durante 2023.
- Destaca la ausencia total de menciones a las criptomonedas en el informe, lo que ha generado debates sobre su papel en los delitos financieros.
- El CEO de Tether, Paolo Ardoino, enfatiza la necesidad de una cooperación multilateral, mientras que Chainalysis destaca el uso de stablecoins en transacciones ilícitas.
El “Informe Global sobre Delitos Financieros” de Nasdaq ha arrojado luz sobre la escala de los fondos ilícitos que fluyen a través del sistema financiero global, alcanzando los impresionantes 3 billones de dólares en 2023. Si bien aborda varios aspectos del delito financiero, este informe exhaustivo omite notablemente cualquier mención a las criptomonedas, incluidas Bitcoin y las stablecoins, como conductos para estos fondos ilícitos.
Los alarmantes hallazgos de Nasdaq
El informe de Nasdaq pinta un panorama sombrío de la batalla continua del mundo contra el delito financiero. El informe estima que una parte sustancial de los fondos ilícitos, aproximadamente 782.900 millones de dólares, estaba conectada con el tráfico de drogas, mientras que otros 346.700 millones de dólares estaban vinculados al tráfico de personas. Además, el informe destaca que 11.500 millones de dólares financiaron actividades terroristas, y una alarmante cantidad de 485.600 millones de dólares estaba asociada con el fraude.
Adena Friedman, directora ejecutiva de Nasdaq, reconoce que las instituciones financieras han estado a la vanguardia para abordar estos problemas durante décadas. Sin embargo, subraya la importancia de reconocer que ninguna empresa puede combatir eficazmente el delito financiero de forma aislada.
Las criptomonedas ausentes en la acción
Lo notablemente ausente en el informe de Nasdaq es cualquier mención a las criptomonedas, a pesar de su prominencia en el panorama financiero global. Las criptomonedas, incluidas Bitcoin y las stablecoins, han sido objeto de escrutinio durante mucho tiempo por su posible uso para facilitar actividades ilícitas debido a su supuesta anonimato y facilidad para las transacciones transfronterizas.
Gabor Gurbacs, Director de Estrategia de Activos Digitales en VanEck, plantea un punto intrigante. Sugiere que la omisión de las criptomonedas en el informe implica al sistema financiero tradicional como el conducto principal para estos crímenes, en lugar de los activos digitales.
Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, expresa su profunda preocupación por la escala del delito financiero revelada en el informe. Subraya la necesidad de una cooperación multilateral para combatir eficazmente estas actividades ilícitas. Tether, un emisor prominente de stablecoins, ha sido proactivo en la colaboración con agencias de aplicación de la ley de todo el mundo para congelar direcciones involucradas en transacciones ilegales.
La llamada de Ardoino a las instituciones financieras tradicionales para que sigan el ejemplo de Tether y participen en esfuerzos cooperativos para frenar el delito financiero resuena con el mensaje general del informe.
Chainalysis hace eco de los hallazgos
Los hallazgos del informe de Nasdaq encuentran corroboración en un reciente informe sobre delitos en criptomonedas de Chainalysis. Este análisis también se abstiene de implicar a las criptomonedas como los principales culpables en transacciones ilícitas. En cambio, destaca la utilización de stablecoins, principalmente para convertir en divisas fiduciarias a través de exchanges. El informe indica que 24.200 millones de dólares estuvieron involucrados en estas transacciones, lo que marca una caída significativa en el valor utilizado por las direcciones de criptomonedas ilícitas.
La transparencia de la blockchain, aunque no es completamente infalible, desempeña un papel crucial en la disuasión de actividades criminales abiertas dentro del espacio de las criptomonedas. Sin embargo, tecnologías como los mezcladores de criptomonedas, como Tornado Cash, pueden ofuscar los rastros de las transacciones, aunque no proporcionan inmutabilidad completa o no rastreabilidad.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cubre noticias sobre mercados cripto y tecnología desde hace más de 5 años. Anteriormente compartió análisis e ideas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy antes de pasar al sector Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicciones de precios de criptomonedas. Tras completar su licenciatura, está cursando actualmente un máster en Ciberseguridad de TI en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
