나스닥의 금융 범죄 보고서에 따르면 2023년 불법 자금 유입액은 3조 달러에 달했지만, 암호화폐에 대한 언급은 전혀 없었다

나스닥의 "글로벌 금융 범죄 보고서"는 전 세계 금융 시스템을 통해 유통되는 불법 자금의 규모가 2023년에 무려 3조 달러에 달한다는 충격적인 사실을 밝혀냈습니다. 이 포괄적인 보고서는 포함한 암호화폐가 Bitcoin 이러한 불법 자금의 통로로 이용된다는 점은 언급하지 않고 있습니다.

나스닥의 충격적인 조사 결과

나스닥 보고서는 전 세계가 금융 범죄와 벌이고 있는 전쟁의 암울한 현실을 보여줍니다. 보고서에 따르면 불법 자금의 상당 부분인 약 7,829억 달러가 마약 거래와 관련되어 있으며, 3,467억 달러는 인신매매와 연관되어 있습니다. 또한, 115억 달러는 테러 자금으로, 무려 4,856억 달러는 사기와 관련되어 있다는 점도 지적합니다.

나스닥의 CEO인 아데나 프리드먼은 금융 기관들이 수십 년 동안 이러한 문제 해결에 앞장서 왔다는 점을 인정합니다. 그러나 그녀는 어느 한 기업만으로는 금융 범죄에 효과적으로 대처할 수 없다는 점을 강조합니다.

행방불명된 암호화폐

나스닥 보고서에서 눈에 띄게 빠진 부분은 세계 금융계에서 암호화폐가 차지하는 중요성에도 불구하고 암호화폐에 대한 언급이 전혀 없다는 점입니다. Bitcoin 과 스테이블코인을 포함한 암호화폐는 익명성과 손쉬운 국경 간 거래라는 장점 때문에 불법 활동에 악용될 가능성이 있다는 점에서 오랫동안 비판의 대상이 되어 왔습니다.

VanEck의 디지털 자산 전략 담당 이사인 가보르 구르바츠는 흥미로운 지적을 내놓았습니다. 그는 보고서에서 암호화폐가 누락된 것은 디지털 자산이 아닌 주류 금융 시스템이 이러한 범죄의 주요 통로라는 것을 암시한다고 주장합니다.

테더의 CEO인 파올로 아르도이노는 보고서에서 드러난 금융 범죄의 규모에 대해 깊은 우려를 표명했습니다. 그는 이러한 불법 활동에 효과적으로 대처하기 위해 다자간 협력이 필요하다고 강조했습니다. 대표적인 스테이블코인 발행사인 테더는 불법 거래에 연루된 주소를 동결하기 위해 전 세계 사법 기관과 적극적으로 협력해 왔습니다.

아르도이노가 기존 금융기관들이 테더의 사례를 따라 금융 범죄를 억제하기 위한 협력적인 노력에 참여해야 한다고 촉구한 것은 보고서의 전반적인 메시지와 일맥상통합니다.

Chainalysis도 이러한 결과를 뒷받침합니다

나스닥 보고서는 체이나리시스(Chainalysis)의 최근 암호화폐 범죄 보고서 . 이 분석 역시 ​​암호화폐를 불법 거래의 주요 원인으로 지목하지는 않았습니다. 대신, 주로 cash. 보고서에 따르면 이러한 거래에 관련된 금액은 242억 달러로, 불법 암호화폐 주소에서 사용된 금액이 크게 감소했음을 보여줍니다.

블록체인의 투명성은 완벽하지는 않지만 암호화폐 공간 내에서 발생하는 범죄 행위를 억제하는 데 중요한 역할을 합니다. 그러나 토네이도 캐시(Tornado Cash)와 같은 암호화폐 믹서 기술은 거래 내역을 모호하게 만들 수 있지만, 완전한 불변성이나trac불가능성을 보장하지는 않습니다.