Le rapport sur la criminalité financière de Nasdaq révèle 3 billions de dollars de fonds illicites en 2023, sans mentionner les cryptomonnaies

Le « Rapport mondial sur la criminalité financière » de Nasdaq a mis en lumière l'ampleur des fonds illicites circulant dans le système financier mondial, atteignant un chiffre stupéfiant de 3 billions de dollars en 2023. Bien qu'abordant divers aspects de la criminalité financière, ce rapport complet omet notablement toute mention des cryptomonnaies, y compris le Bitcoin et les stablecoins, en tant que vecteurs de ces fonds illicites.

Les conclusions alarmantes de Nasdaq

Le rapport de Nasdaq dresse un tableau sombre de la lutte mondiale contre la criminalité financière. Le rapport estime qu'une part substantielle des fonds illicites, environ 782,9 milliards de dollars, était liée au trafic de drogue, tandis qu'un autre 346,7 milliards de dollars étaient liés à la traite des êtres humains. De plus, le rapport souligne que 11,5 milliards de dollars ont financé des activités terroristes, et un alarmant 485,6 milliards de dollars étaient associés à la fraude.

Adena Friedman, PDG de Nasdaq, reconnaît que les institutions financières sont à l'avant-garde de la lutte contre ces problèmes depuis des décennies. Cependant, elle souligne l'importance de reconnaître qu'aucune entreprise ne peut combattre efficacement la criminalité financière de manière isolée.

Les cryptomonnaies absentes du rapport

Ce qui est notablement absent du rapport de Nasdaq est toute mention des cryptomonnaies, malgré leur importance dans le paysage financier mondial. Les cryptomonnaies, y compris le Bitcoin et les stablecoins, sont depuis longtemps scrutées pour leur utilisation potentielle dans la facilitation d'activités illicites en raison de leur anonymat présumé et de la facilité des transactions transfrontalières.

Gabor Gurbacs, directeur de la stratégie des actifs numériques chez VanEck, soulève un point intrigant. Il suggère que l'omission des cryptomonnaies dans le rapport implique le système financier traditionnel comme principal vecteur de ces crimes, par opposition aux actifs numériques.

Paolo Ardoino, PDG de Tether, exprime une profonde préoccupation face à l'ampleur de la criminalité financière révélée dans le rapport. Il souligne la nécessité d'une coopération multilatérale pour combattre efficacement ces activités illicites. Tether, un émetteur de stablecoin prominent, a été proactif dans la collaboration avec les agences de police du monde entier pour geler les adresses impliquées dans des transactions illégales.

L'appel d'Ardoino à ce que les institutions financières traditionnelles suivent l'exemple de Tether et s'engagent dans des efforts coopératifs pour enrayer la criminalité financière résonne avec le message global du rapport.

Chainalysis fait écho aux conclusions

Les conclusions du rapport Nasdaq trouvent un écho dans un récent rapport sur la criminalité crypto de Chainalysis. Cette analyse évite également d'impliquer les cryptomonnaies comme principaux coupables dans les transactions illicites. Au lieu de cela, elle met en évidence l'utilisation des stablecoins, principalement pour les convertir en devises fiduciaires via des échanges. Le rapport indique que 24,2 milliards de dollars ont été impliqués dans ces transactions, marquant une baisse significative de la valeur utilisée par les adresses de cryptomonnaies illicites.

La transparence de la blockchain, bien que pas entièrement infaillible, joue un rôle crucial dans la dissuasion des activités criminelles ouvertes dans l'espace crypto. Cependant, des technologies comme les mélangeurs de crypto, tels que Tornado Cash, peuvent obscurcir les traces de transaction, bien qu'elles ne fournissent pas une immuabilité ou une non-traçabilité complètes.