ナスダックの金融犯罪レポートは、2023年に3兆ドルの不正資金が流れ、暗号通貨への言及を省略したことを明らかにする

ナスダックの「グローバル・ファイナンシャル・クライム・レポート」は、2023年にグローバル金融システムを流れていた不正資金の規模が3兆ドルに達したことを明らかにしました。金融犯罪のさまざまな側面に対処しながら、この包括的なレポートは、これらの不正資金の経路としての暗号通貨、特にビットコインやステーブルコインへの言及を意図的に省略しています。

ナスダックの衝撃的な発見

ナスダックのレポートは、世界の金融犯罪との継続的な闘いの暗い絵を描いています。レポートによると、不正資金の大幅な部分、約7829億ドルが麻薬密輸に関連しており、さらに3467億ドルが人身売買に関連していました。さらに、レポートは115億ドルがテロ活動の資金源となり、衝撃的な4856億ドルが詐欺に関連していたことを強調しています。

ナスダックのCEO、アデナ・フリードマンは、金融機関がこれらの問題に対処するために最前線に立ってきたことを認めています。しかし、彼女は、どの単一企業も孤立して金融犯罪に対処することはできないことを認識することが重要であると強調しています。

暗号通貨の不在

ナスダックのレポートから notably 欠けているのは、グローバル金融景観におけるその存在感にもかかわらず、暗号通貨への言及です。ビットコインやステーブルコインを含む暗号通貨は、その匿名性と国境を越えた取引の容易さのために不正活動の促進に使用される可能性があると見なされてきたため、長年 scrutiny にかけられてきました。

VanEckのデジタルアセット戦略ディレクターであるガボール・グルバックスは、興味深い点を提起しています。彼は、レポートが暗号通貨を省略していることが、デジタル資産ではなく、主流の金融システムがこれらの犯罪の主要な経路であることを示唆していると示唆しています。

TetherのCEOであるPaolo Ardoino氏は、報告書で明らかになった金融犯罪の規模について深い懸念を表明しています。彼は、これらの不正な活動に対処するために多国間の協力が必要であると強調しています。代表的なステーブルコイン発行者であるTetherは、違法な取引に関与するアドレスを凍結するために、世界中の法執行機関と積極的に協力してきました。

Ardoino氏の、伝統的な金融機関がTetherの例に従い、金融犯罪を抑制するための協力的な取り組みに参加するよう呼びかける姿勢は、報告書の全体的なメッセージと共鳴しています。

Chainalysisもこれらの発見に同意しています

ナスダックのレポートは、Chainalysisによる最近の暗号通貨犯罪レポートによって裏付けられています。この分析もまた、暗号通貨を不正取引の主要な犯人として特定することを避けています。代わりに、主に取引所を通じて法定通貨への現金化にステーブルコインが利用されていることを強調しています。レポートによると、これらの取引には242億ドルが関与しており、不正な暗号通貨アドレスによって使用される価値の大幅な減少を示しています。

ブロックチェーンの透明性は完全ではありませんが、暗号資産空間における公然とした犯罪活動を抑制する上で重要な役割を果たしています。しかし、Tornado Cashのような暗号資産ミキサーなどの技術は、取引の追跡を困難にしますが、完全な不変性や追跡不能性を提供するわけではありません。