ナスダックの金融犯罪報告書は、2023年に3兆ドルの違法資金の流れを明らかにしたが、暗号通貨に関する言及はなかった。

ナスダックの「グローバル金融犯罪レポート」は、世界の金融システムを通過する不正資金の規模を明らかにし、2023年には驚異的な3兆ドルに達したと報告している。この 包括的なレポートは などの仮想通貨がこれらの不正資金の経路となっていることについては、一切言及していない Bitcoin 。

ナスダックの憂慮すべき調査結果

ナスダックの報告書は、世界が現在も金融犯罪と闘っている現状を、厳しい現実として浮き彫りにしています。報告書によると、不正資金の大部分、約7,829億ドルが麻薬密売に関連し、さらに3,467億ドルが人身売買に関連していると推定されています。さらに、115億ドルがテロ活動の資金源となり、驚くべきことに4,856億ドルが詐欺に関連していることも指摘されています。.

ナスダックのCEO、アデナ・フリードマン氏は、金融機関が数十年にわたりこれらの問題への取り組みの最前線に立ってきたことを認めています。しかし、彼女は、いかなる企業も単独では金融犯罪に効果的に対抗することはできないことを認識することの重要性を強調しています。.

暗号通貨の不在

ナスダックの報告書で特に注目すべき点は、仮想通貨が世界の金融市場で大きな存在感を示しているにもかかわらず、仮想通貨に関する言及が全くないことです。 Bitcoin やステーブルコインを含む仮想通貨は、その匿名性と越境取引の容易さから、違法行為を助長する可能性があるとして、長らく精査されてきました。.

VanEckのデジタル資産戦略ディレクター、ガボール・グルバックス氏は興味深い点を指摘している。報告書で暗号通貨が除外されていることは、デジタル資産ではなく、主流の金融システムがこれらの犯罪の主な経路となっていることを示唆していると彼は示唆している。.

Tether社のCEOであるパオロ・アルドイノ氏は、報告書で明らかになった金融犯罪の規模に深い懸念を表明し、これらの違法行為に効果的に対抗するためには多国間協力の必要性を強調しています。著名なステーブルコイン発行者であるTether社は、違法取引に関与したアドレスを凍結するために、世界中の法執行機関と積極的に協力してきました。.

従来の金融機関に対し、テザーの例に倣い、金融犯罪の抑制に協力するよう求めるアルドイノ氏の呼びかけは、報告書の全体的なメッセージと共鳴するものである。.

チェイナリシスもこの調査結果に同調

ナスダックの報告書は、チェイナリシスによる最近の暗号 犯罪レポート 。この分析も同様に、暗号資産が違法取引の主犯であるとは示唆していません。代わりに、ステーブルコインの利用、特に cash。報告書によると、これらの取引には242億ドルが関与しており、違法暗号資産アドレスで使用された金額が大幅に減少したことを示しています。

ブロックチェーンの透明性は、完全に完璧ではないものの、暗号資産分野における明白な犯罪行為を抑止する上で重要な役割を果たします。しかしながら、Tornado Cashなどの暗号資産ミキサーのような技術は、完全な不変性やtrac不能性は提供できないものの、取引の証跡を難読化することができます。.