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- 纳斯达克发布的《全球金融犯罪报告》揭露，2023年非法资金总额高达3万亿美元。.
- 值得注意的是，该报告中完全没有提及加密货币，这引发了关于加密货币在金融犯罪中所扮演角色的讨论。.
- Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 强调了多边合作的必要性，而 Chainalysis 则着重指出了稳定币在非法交易中的使用。.
纳斯达克发布的《全球金融犯罪报告》揭示了非法资金在全球金融体系中流动的规模，预计到2023年将达到惊人的3万亿美元。这份 综合报告 完全没有提及加密货币，包括 Bitcoin 和稳定币，作为这些非法资金的渠道。
纳斯达克令人震惊的发现
纳斯达克发布的报告描绘了全球打击金融犯罪的严峻形势。报告估计，约7829亿美元的非法资金与毒品走私有关，另有3467亿美元与人口贩运有关。此外，报告还指出，115亿美元被用于资助恐怖活动，而高达4856亿美元与欺诈活动相关，这一数字令人震惊。.
纳斯达克首席执行官阿德娜·弗里德曼承认，几十年来，金融机构一直走在解决这些问题的前沿。然而，她强调，必须认识到，没有任何一家公司能够孤立地有效打击金融犯罪。.
加密货币缺席
值得注意的是，纳斯达克的报告中完全没有提及加密货币，尽管它们在全球金融领域占据着举足轻重的地位。包括 Bitcoin 和稳定币在内的加密货币，由于其被认为具有匿名性和跨境交易的便捷性，长期以来一直因其可能被用于非法活动而受到密切关注。.
VanEck数字资产战略总监加博尔·古尔巴茨提出了一个引人深思的观点。他认为，该报告遗漏了加密货币，这表明主流金融体系才是这些犯罪的主要渠道，而非数字资产。.
Tether首席执行官保罗·阿尔多伊诺(Paolo Ardoino)对报告中揭露的金融犯罪规模深表关切。他强调需要开展多边合作，才能有效打击这些非法活动。作为一家知名的稳定币发行商，Tether一直积极与世界各地的执法机构合作，冻结参与非法交易的地址。.
Ardoino 呼吁传统金融机构效仿 Tether 的做法，共同努力遏制金融犯罪，这与该报告的总体信息相呼应。.
Chainalysis 的结果与上述发现相呼应。
相吻合 犯罪报告 。该分析同样没有将加密货币列为非法交易的主要罪魁祸首，而是着重指出稳定币的利用，主要用于 cash成法定货币。报告显示，这些交易涉及金额达242亿美元，标志着非法加密货币地址使用的价值大幅下降。
区块链的透明性虽然并非万无一失，但在遏制加密货币领域的犯罪活动方面发挥着至关重要的作用。然而，像 Tornado Cash这样的加密货币混合器等技术可以模糊交易痕迹，但并不能提供完全的不可篡改性或无法trac性。.
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达米洛拉·劳伦斯
Damilola Lawrence从事加密货币市场和科技新闻报道已有五年多。他曾为《ShibMagazine》、《CryptoMode》、《Qweens Magazine》和美国录音学院撰写加密货币方面的见解和分析，之后转向Web3领域。在 Cryptopolitan，他是一名加密货币价格预测专家。获得学士学位后，他继续在玛丽亚·居里-斯科沃多夫斯卡大学攻读信息技术网络安全硕士学位。.
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