O relatório da Nasdaq sobre crimes financeiros revela um fluxo de fundos ilícitos de US$ 3 trilhões em 2023, mas omite qualquer menção a criptomoedas.

O "Relatório Global sobre Crimes Financeiros" da Nasdaq revelou a escala dos fundos ilícitos que circulam pelo sistema financeiro global, atingindo a impressionante marca de US$ 3 trilhões em 2023. Embora aborde vários aspectos dos crimes financeiros, este relatório abrangente omite, notavelmente, qualquer menção às criptomoedas, incluindo Bitcoin e stablecoins, como meios para esses fundos ilícitos.

Descobertas alarmantes da Nasdaq

O relatório da Nasdaq pinta um quadro sombrio da luta global contra o crime financeiro. O relatório estima que uma parcela substancial dos fundos ilícitos, aproximadamente US$ 782,9 bilhões, estava ligada ao tráfico de drogas, enquanto outros US$ 346,7 bilhões estavam relacionados ao tráfico de pessoas. Além disso, o relatório destaca que US$ 11,5 bilhões financiaram atividades terroristas e alarmantes US$ 485,6 bilhões foram associados a fraudes.

A CEO da Nasdaq, Adena Friedman, reconhece que as instituições financeiras estão na vanguarda da resolução desses problemas há décadas. No entanto, ela ressalta a importância de reconhecer que nenhuma empresa sozinha pode combater eficazmente os crimes financeiros.

Criptomoedas desaparecidas

O que chama a atenção no relatório da Nasdaq é a ausência de qualquer menção às criptomoedas, apesar de sua proeminência no cenário financeiro global. As criptomoedas, incluindo Bitcoin e as stablecoins, são há muito tempo alvo de críticas devido ao seu potencial uso para facilitar atividades ilícitas, em função do anonimato percebido e da facilidade de transações internacionais.

Gabor Gurbacs, Diretor de Estratégia de Ativos Digitais da VanEck, levanta um ponto intrigante. Ele sugere que a omissão das criptomoedas no relatório implica que o sistema financeiro tradicional é o principal canal para esses crimes, em vez dos ativos digitais.

Paolo Ardoino, CEO da Tether, expressou profunda preocupação com a dimensão dos crimes financeiros revelada no relatório. Ele enfatizou a necessidade de cooperação multilateral para combater eficazmente essas atividades ilícitas. A Tether, uma importante emissora de stablecoins, tem colaborado proativamente com agências de aplicação da lei em todo o mundo para congelar endereços envolvidos em transações ilegais.

O apelo de Ardoino para que as instituições financeiras tradicionais sigam o exemplo da Tether e se envolvam em esforços cooperativos para combater os crimes financeiros está em sintonia com a mensagem geral do relatório.

A análise em cadeia corrobora as descobertas

O relatório da Nasdaq encontra corroboração em um recente relatório sobre crimes da Chainalysis. Essa análise também se abstém de apontar as criptomoedas como as principais culpadas em transações ilícitas. Em vez disso, destaca a utilização de stablecoins, principalmente para cashem moedas fiduciárias por meio de corretoras. O relatório indica que US$ 24,2 bilhões estiveram envolvidos nessas transações, marcando uma queda significativa no valor utilizado por endereços de criptomoedas ilícitas.

A transparência da blockchain, embora não seja totalmente infalível, desempenha um papel crucial na prevenção de atividades criminosas no espaço cripto. No entanto, tecnologias como os misturadores de criptomoedas, como o Tornado Cash, podem ocultar os rastros das transações, embora não ofereçam imutabilidade outraccompletas.