Relatório de crime financeiro da Nasdaq revela fluxo de US$ 3 trilhões em fundos ilícitos em 2023, omite qualquer menção às criptomoedas

O “Relatório Global de Crimes Financeiros” da Nasdaq trouxe à luz a escala dos fundos ilícitos que fluem pelo sistema financeiro global, atingindo um impressionante US$ 3 trilhões em 2023. Ao abordar vários aspectos do crime financeiro, este relatório abrangente omitiu notavelmente qualquer menção às criptomoedas, incluindo Bitcoin e stablecoins, como condutores desses fundos ilícitos.

Achados alarmantes da Nasdaq

O relatório da Nasdaq pinta um quadro sombrio da batalha contínua do mundo contra o crime financeiro. O relatório estima que uma parte substancial dos fundos ilícitos, aproximadamente US$ 782,9 bilhões, estava conectada ao tráfico de drogas, enquanto outros US$ 346,7 bilhões estavam ligados ao tráfico de seres humanos. Além disso, o relatório destaca que US$ 11,5 bilhões financiaram atividades terroristas e um alarmante US$ 485,6 bilhões estavam associados à fraude.

Adena Friedman, CEO da Nasdaq, reconhece que as instituições financeiras têm estado na vanguarda do enfrentamento desses problemas há décadas. No entanto, ela sublinha a importância de reconhecer que nenhuma empresa pode combater eficazmente o crime financeiro isoladamente.

Criptomoedas ausentes em ação

O que está notavelmente ausente do relatório da Nasdaq é qualquer menção às criptomoedas, apesar de sua proeminência no cenário financeiro global. As criptomoedas, incluindo Bitcoin e stablecoins, há muito são scrutinizadas por seu potencial uso na facilitação de atividades ilícitas devido à sua suposta anonimidade e facilidade de transações transfronteiriças.

Gabor Gurbacs, Diretor de Estratégia de Ativos Digitais na VanEck, levanta um ponto intrigante. Ele sugere que a omissão de criptomoedas no relatório implica o sistema financeiro tradicional como o condutor principal desses crimes, em vez de ativos digitais.

Paolo Ardoino, CEO da Tether, expressa profunda preocupação com a escala do crime financeiro revelada no relatório. Ele enfatiza a necessidade de cooperação multilateral para combater eficazmente essas atividades ilícitas. A Tether, uma emissora proeminente de stablecoins, tem sido proativa em colaborar com agências de aplicação da lei em todo o mundo para congelar endereços envolvidos em transações ilegais.

O apelo de Ardoino para que as instituições financeiras tradicionais sigam o exemplo da Tether e se envolvam em esforços cooperativos para conter o crime financeiro ressoa com a mensagem geral do relatório.

Chainalysis ecoa os achados

O relatório da Nasdaq encontra corroborção em um recente relatório sobre crime em criptomoedas da Chainalysis. Esta análise também se absteve de implicar as criptomoedas como as principais culpadas em transações ilícitas. Em vez disso, destaca a utilização de stablecoins, principalmente para converter em moedas fiduciárias por meio de exchanges. O relatório indica que US$ 24,2 bilhões foram envolvidos nessas transações, marcando uma queda significativa no valor usado por endereços de criptomoedas ilícitos.

A transparência da blockchain, embora não seja totalmente infalível, desempenha um papel crucial na dissuasão de atividades criminosas abertamente dentro do espaço cripto. No entanto, tecnologias como misturadores de criptomoedas, como a Tornado Cash, podem ofuscar os rastros de transação, embora não forneçam imutabilidade ou rastreamento completo.