Der Finanzkriminalitätsbericht der Nasdaq offenbart einen illegalen Geldfluss von 3 Billionen US-Dollar im Jahr 2023, erwähnt Kryptowährungen jedoch nicht

Nasdaq’s „Global Financial Crime Report“ hat Licht auf die Ausmaße der illegalen Geldflüsse durch das globale Finanzsystem geworfen, die 2023 eine erschreckende Höhe von 3 Billionen US-Dollar erreichten. Während verschiedene Aspekte der Finanzkriminalität angesprochen werden, lässt dieser umfassende Bericht bemerkenswerterweise jegliche Erwähnung von Kryptowährungen, einschließlich Bitcoin und Stablecoins, als Kanäle für diese illegalen Geldflüsse aus.

Die alarmierenden Erkenntnisse der Nasdaq

Der Bericht der Nasdaq zeichnet ein düsteres Bild des anhaltenden Kampfes der Welt gegen Finanzkriminalität. Der Bericht schätzt, dass ein erheblicher Teil der illegalen Gelder, etwa 782,9 Milliarden US-Dollar, mit dem Drogenhandel in Verbindung stand, während weitere 346,7 Milliarden US-Dollar mit Menschenhandel verknüpft waren. Darüber hinaus hebt der Bericht hervor, dass 11,5 Milliarden US-Dollar terroristische Aktivitäten finanzierten und ein alarmierender Betrag von 485,6 Milliarden US-Dollar mit Betrug in Verbindung gebracht wurde.

Adena Friedman, die CEO der Nasdaq, räumt ein, dass Finanzinstitute seit Jahrzehnten an vorderster Front stehen, um diese Probleme anzugehen. Sie unterstreicht jedoch die Bedeutung der Erkenntnis, dass kein einzelnes Unternehmen Finanzkriminalität effektiv isoliert bekämpfen kann.

Kryptowährungen fehlen in der Berichterstattung

Was im Bericht der Nasdaq auffällig fehlt, ist jede Erwähnung von Kryptowährungen, trotz ihrer Präsenz in der globalen Finanzlandschaft. Kryptowährungen, einschließlich Bitcoin und Stablecoins, werden seit Langem wegen ihres potenziellen Einsatzes zur Erleichterung illegaler Aktivitäten scrutinisiert, aufgrund ihrer wahrgenommenen Anonymität und der Leichtigkeit grenzüberschreitender Transaktionen.

Gabor Gurbacs, Direktor der Digital-Assets-Strategie bei VanEck, bringt einen faszinierenden Punkt zur Sprache. Er deutet an, dass das Fehlen von Kryptowährungen im Bericht das Mainstream-Finanzsystem als primären Kanal für diese Verbrechen impliziert, anstatt digitale Assets.

Paolo Ardoino, CEO von Tether, äußert tiefe Besorgnis über das Ausmaß der in dem Bericht aufgedeckten Finanzkriminalität. Er betont die Notwendigkeit multilateraler Zusammenarbeit, um diesen illegalen Aktivitäten effektiv entgegenzuwirken. Tether, ein führender Stablecoin-Herausgeber, war proaktiv in der Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden weltweit, um Adressen, die an illegalen Transaktionen beteiligt sind, einzufrieren.

Ardoinos Appell an etablierte Finanzinstitute, Tethers Beispiel zu folgen und sich an kooperativen Bemühungen zur Eindämmung von Finanzkriminalität zu beteiligen, resoniert mit der übergreifenden Botschaft des Berichts.

Chainalysis stimmt den Ergebnissen zu

Der Nasdaq-Bericht findet Bestätigung in einem jüngsten Krypto-Verbrechenbericht von Chainalysis. Diese Analyse verzichtet ebenfalls darauf, Kryptowährungen als primäre Schuldige in illegalen Transaktionen zu benennen. Stattdessen hebt sie die Nutzung von Stablecoins hervor, hauptsächlich zum Auszahlen in Fiat-Währungen durch Börsen. Der Bericht zeigt, dass 24,2 Milliarden US-Dollar an diesen Transaktionen beteiligt waren, was einen signifikanten Rückgang des von illegalen Krypto-Adressen genutzten Werts markiert.

Blockchain-Transparenz spielt, wenn auch nicht völlig unfehlbar, eine entscheidende Rolle bei der Abschreckung offener krimineller Aktivitäten im Krypto-Bereich. Technologien wie Krypto-Mixer, beispielsweise Tornado Cash, können Transaktionsverläufe verschleiern, bieten jedoch keine vollständige Unveränderlichkeit oder Unnachverfolgbarkeit.