Житель городаcash-Лан осужден в связи с мошеннической схемой Bitcoin на сумму 28 миллионов фунтов стерлингов

Жительcash, Джеймс Паркер, был арестован в связи с участием в мошеннической схеме Bitcoin , в результате которой он украл 28 миллионов фунтов стерлингов с австралийского криптовалютного сайта. По данным властей, схема началась в 2017 году после того, как Паркер обнаружил лазейку, позволявшую ему красть деньги с сайта, занимающегося торговлей криптовалютой. Предполагается, что он использовал украденные средства для поддержания своего роскошного образа жизни. 

Паркер, вместе с другими сообщниками, воспользовался этой лазейкой, чтобы вывести деньги с веб-сайта, украв за следующие три месяца средства на сумму 20 миллионов фунтов стерлингов в виде кредитов.

Власти утверждали, что средства, полученные от незаконной деятельности, отмывались коррумпированным финансовым советником Паркера, Стивеном Бойсом, который сотрудничал с клубом Winster Court в Клейтон-ле-Мурс. Паркер, обнаруживший подвох, привлек к участию в преступной группе других лиц, игравших важную роль в ее деятельности.

В ходе полицейского расследования дела Ланcashбыли раскрыты мошеннические схемы Bitcoin  

По данным властей, Bitcoin тратили полученные от этого деньги безрассудно. Например, они дарили людям на улицах подарочные карты на 5000 фунтов стерлингов, а Паркер, уроженец Блэкпула, дарил новые автомобили людям, которых встречал в пабе.

В ходе расследования полиция изъяла 445 BTC, стоимость которых на тот момент составляла 22 миллиона фунтов стерлингов.

Помимо BTC, полиция также изъяла у группы дорогие часы, дома, экзотические автомобили и несколько предметов дизайнерской одежды, в том числе винный холодильник стоимостью 600 фунтов стерлингов. Кроме того, на нескольких банковских счетах было возвращено более 1 миллиона фунтов стерлингов.

Полицияcashзаявила, что сотрудничала с несколькими международными правоохранительными органами, включая власти Австралии, Финляндии и Королевскую прокуратуру (CPS), для задержания преступников. По данным полиции, Паркер умер в 2021 году до начала судебного разбирательства, а его сообщники были приговорены к наказанию в январе 2023 года.

В ходе судебного разбирательства финансовый консультант Паркера, Бойс, рассказал, что взял с собой в чемодане 1 миллион фунтов стерлингов для покупки виллы у россиян, с которыми познакомился в подсобном помещении агентства недвижимости. Бойс также заявил, что заплатил нескольким коррумпированным чиновникам в общей сложности 60 000 фунтов стерлингов за продолжение своей деятельности по отмыванию денег.

Бойз был приговорен к шести годам тюремного заключения за отмывание денег.

Члены мошеннической группировки, занимавшейся Bitcoin приговорены к тюремному заключению

Другие члены группы также были осуждены за свою роль в преступной деятельности. Джордан Робинсон из Флитвуда был приговорен к восьми с половиной годам тюремного заключения. Он был признан виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью совершения мошенничества, приобретение преступно нажитого имущества и отмывание преступно нажитого имущества.

Еще одна участница группы, Келли Кэтон из Блэкпула, также была приговорена к восьми с половиной годам тюремного заключения по нескольким пунктам обвинения. Она была признана виновной в сговоре с целью совершения мошенничества, приобретении имущества, полученного преступным путем, и отмывании денег, полученных преступным путем.

Тем временем Джеймс Остин-Беддоус из Литэма получил условный срок по тем же обвинениям.

В пятницу на слушании по делу о конфискации доходов от преступной деятельности в Королевском суде Престона подразделение полиции по борьбе с экономическими преступлениями сообщило, что изъяло активы на сумму 4 миллиона фунтов стерлингов у Робинсона, 8 миллионов фунтов стерлингов у Кэтона, 1100 фунтов стерлингов у Остина-Беддоуса и 8 миллионов фунтов стерлингов у Паркера. Пострадавшие потеряли около 24,5 миллионов фунтов стерлингов из-за действий преступной группировки, и полиция отметила, что им была выплачена полная компенсация.

Из-за резкого роста цены украденных Bitcoin,изъятая сумма примерно на 3 миллиона фунтов стерлингов превысила украденную. Вырученные средства будут разделены между судом, полицией ЛанкашираcashМинистерством внутренних дел.

Детектив-сержант Дэйв Уэйнрайт из отдела по борьбе с экономическими преступлениями подчеркнул сложности расследования. «Это было чрезвычайно сложное расследование, которое проверило на практике применение нами Закона о доходах от преступной деятельности», — сказал он. Он также выразил удовлетворение тем, что потерпевшему была выплачена полная компенсация, отметив, что преступники не смогли извлечь выгоду из кражи. «Я хотел бы поблагодарить коллег из полиции и прокуратуры, которые внесли свой вклад в этот выдающийся результат», — добавил он.