Жительcash, Джеймс Паркер, был арестован в связи с участием в мошеннической схеме Bitcoin , в результате которой он украл 28 миллионов фунтов стерлингов с австралийского криптовалютного сайта. По данным властей, схема началась в 2017 году после того, как Паркер обнаружил лазейку, позволявшую ему красть деньги с сайта, занимающегося торговлей криптовалютой. Предполагается, что он использовал украденные средства для поддержания своего роскошного образа жизни.
Паркер, вместе с другими сообщниками, воспользовался этой лазейкой, чтобы вывести деньги с веб-сайта, украв за следующие три месяца средства на сумму 20 миллионов фунтов стерлингов в виде кредитов.
Власти утверждали, что средства, полученные от незаконной деятельности, отмывались коррумпированным финансовым советником Паркера, Стивеном Бойсом, который сотрудничал с клубом Winster Court в Клейтон-ле-Мурс. Паркер, обнаруживший подвох, привлек к участию в преступной группе других лиц, игравших важную роль в ее деятельности.
В ходе полицейского расследования дела Ланcashбыли раскрыты мошеннические схемы Bitcoin
По данным властей , Bitcoin тратили полученные от этого деньги безрассудно. Например, они дарили людям на улицах подарочные карты на 5000 фунтов стерлингов, а Паркер, уроженец Блэкпула, дарил новые автомобили людям, которых встречал в пабе.
В ходе расследования полиция изъяла 445 BTC, стоимость которых на тот момент составляла 22 миллиона фунтов стерлингов.
Помимо BTC, полиция также изъяла у группы дорогие часы, дома, экзотические автомобили и несколько предметов дизайнерской одежды, в том числе винный холодильник стоимостью 600 фунтов стерлингов. Кроме того, на нескольких банковских счетах было возвращено более 1 миллиона фунтов стерлингов.
Полицияcashзаявила, что сотрудничала с несколькими международными правоохранительными органами, включая власти Австралии, Финляндии и Королевскую прокуратуру (CPS), для задержания преступников. По данным полиции, Паркер умер в 2021 году до начала судебного разбирательства, а его сообщники были приговорены к наказанию в январе 2023 года.
В ходе судебного разбирательства финансовый консультант Паркера, Бойс, рассказал, что взял с собой в чемодане 1 миллион фунтов стерлингов для покупки виллы у россиян, с которыми познакомился в подсобном помещении агентства недвижимости. Бойс также заявил, что заплатил нескольким коррумпированным чиновникам в общей сложности 60 000 фунтов стерлингов за продолжение своей деятельности по отмыванию денег.
Бойз был приговорен к шести годам тюремного заключения за отмывание денег.
Члены мошеннической группировки, занимавшейся Bitcoin приговорены к тюремному заключению
Другие члены группы также были осуждены за свою роль в преступной деятельности. Джордан Робинсон из Флитвуда был приговорен к восьми с половиной годам тюремного заключения. Он был признан виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью совершения мошенничества, приобретение преступно нажитого имущества и отмывание преступно нажитого имущества.
Еще одна участница группы, Келли Кэтон из Блэкпула, также была приговорена к восьми с половиной годам тюремного заключения по нескольким пунктам обвинения. Она была признана виновной в сговоре с целью совершения мошенничества, приобретении имущества, полученного преступным путем, и отмывании денег, полученных преступным путем.
Тем временем Джеймс Остин-Беддоус из Литэма получил условный срок по тем же обвинениям.
В пятницу на слушании по делу о конфискации доходов от преступной деятельности в Королевском суде Престона подразделение полиции по борьбе с экономическими преступлениями сообщило, что изъяло активы на сумму 4 миллиона фунтов стерлингов у Робинсона, 8 миллионов фунтов стерлингов у Кэтона, 1100 фунтов стерлингов у Остина-Беддоуса и 8 миллионов фунтов стерлингов у Паркера. Пострадавшие потеряли около 24,5 миллионов фунтов стерлингов из-за действий преступной группировки, и полиция отметила, что им была выплачена полная компенсация.
Из-за резкого роста цены украденных Bitcoin , изъятая сумма примерно на 3 миллиона фунтов стерлингов превысила украденную. Вырученные средства будут разделены между судом, полицией Ланкашира cash Министерством внутренних дел.
Детектив-сержант Дэйв Уэйнрайт из отдела по борьбе с экономическими преступлениями подчеркнул сложности расследования. «Это было чрезвычайно сложное расследование, которое проверило на практике применение нами Закона о доходах от преступной деятельности», — сказал он. Он также выразил удовлетворение тем, что потерпевшему была выплачена полная компенсация, отметив, что преступники не смогли извлечь выгоду из кражи. «Я хотел бы поблагодарить коллег из полиции и прокуратуры, которые внесли свой вклад в этот выдающийся результат», — добавил он.
