ランcashアイアのジェームズ・パーカー容疑者は、オーストラリアの仮想通貨ウェブサイトから2,800万ポンド（約30億円）を盗んだ Bitcoin 詐欺グループに関与した疑いで逮捕された。当局によると、この計画は2017年、パーカー容疑者が仮想通貨取引ウェブサイトから資金を盗むための抜け穴を発見したことから始まった。パーカー容疑者は、盗んだ資金を贅沢な生活費に充てていたとされている。.
パーカー氏は他の共謀者とともにこの抜け穴を利用してウェブサイトから資金を抜き取り、その後3か月間でクレジットで2,000万ポンド相当の資金を盗んだ。.
当局は、この違法行為で得られた資金は、クレイトン＝ル＝ムーアズのウィンスター・コートで働いていたパーカーの不正な財務顧問、スティーブン・ボーイズによってロンダリングされたと主張した。この欠陥を発見したパーカーは、その後もギャングの活動に不可欠な他の人物を資金洗浄に関与させた。.
ランcash・アイレ警察の捜査で Bitcoin 詐欺グループが発覚
当局によると、Bitcoin詐欺グループは資金を惜しみなく使っていた。例えば、路上で5,000ポンドのギフトカードを贈ったり、ブラックプール出身のパーカーはパブで出会った人々に新車を贈ったりしていた。
捜査中、警察は当時2,200万ポンド相当の445BTCを回収した。.
警察はBTC以外にも、高級腕時計、住宅、高級車、そして600ポンド相当のワインクーラーを含む複数のブランド品を押収した。また、複数の銀行口座から100万ポンド以上を回収した。.
ランcash・アイア警察は、オーストラリア、フィンランド、そして王立検察庁（CPS）を含む複数の国際法執行機関と協力し、犯人逮捕に尽力したと発表した。警察によると、パーカーは起訴前の2021年に死亡し、共謀者たちは2023年1月に判決を受けた。.
裁判中、パーカー氏のファイナンシャル・アドバイザーであるボーイズ氏は、パーカー氏が不動産会社の裏事務所で知り合ったロシア人から別荘を購入するため、スーツケースに100万ポンドを詰めて持っていたと明かした。また、ボーイズ氏はマネーロンダリング活動を行うため、汚職官僚に総額6万ポンドを支払っていたとも述べた。.
ボーイズはマネーロンダリングの罪で6年間刑務所に送られた。.
Bitcoin 詐欺グループのメンバーに懲役刑
同グループの他の構成員も、この犯罪行為への関与により有罪判決を受けました。フリートウッド在住のジョーダン・ロビンソンは懲役8年6ヶ月を言い渡されました。彼は詐欺共謀、犯罪財産の取得、犯罪財産の横領の3件で有罪判決を受けました。.
グループのもう一人の会員であるブラックプールのケリー・ケイトンも、複数の罪で懲役8年半の判決を受けた。彼女は詐欺共謀、犯罪財産の取得、犯罪財産の横領の罪で有罪となった。.
一方、リザムのジェームズ・オースティン・ベドーズも同じ罪で執行猶予付きの判決を受けた。.
金曜日にプレストン刑事法院で行われた犯罪収益法に基づく審問において、警察経済犯罪対策課は、ロビンソンから400万ポンド、ケイトンから800万ポンド、オースティン＝ベドーズから1,100ポンド、パーカーから800万ポンド相当の資産を押収したことを明らかにした。被害者はギャング団に約2,450万ポンドの損害を被っており、警察は全額の補償を受けたと発表している。.
Bitcoinの価格が急騰したため、押収額は盗難額を約300万ポンド上回りました。この収益は裁判所、ロンドン警察、そして内務省で分配されcash。
経済犯罪課のデイブ・ウェインライト警部補は、捜査の難しさを強調した。「これは極めて困難な捜査であり、犯罪収益法の適用範囲が試されるものでした」とウェインライト警部補は述べた。また、犯人が窃盗で利益を得ることができなかったことを指摘し、被害者に全額補償できたことを嬉しく思うと述べた。「この素晴らしい結果に貢献してくれた警察とCPSの同僚たちに感謝します」と付け加えた。.
