رجل منcashديد لان يُدان بتهمة التورط في شبكة احتيال Bitcoin بقيمة 28 مليون جنيه إسترليني

أُلقي القبض على جيمس باركر، وهو رجلcashمن لان، بتهمة التورط في شبكة احتيال Bitcoin سرقت 28 مليون جنيه إسترليني من موقع أسترالي لتداول العملات الرقمية. ووفقًا للسلطات، بدأت عملية الاحتيال عام 2017 بعد أن اكتشف باركر ثغرة قانونية سمحت له بسرقة الأموال من موقع تداول العملات الرقمية. ويُزعم أنه استخدم الأموال المسروقة لتمويل نمط حياته الباذخ. 

استغل باركر، إلى جانب شركاء آخرين في الجريمة، الثغرة القانونية لسحب الأموال من الموقع الإلكتروني، حيث سرق أموالاً بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني على شكل أرصدة خلال الأشهر الثلاثة التالية.

زعمت السلطات أن الأموال المتحصلة من العمل غير المشروع قد تم تبييضها بواسطة ستيفن بويز، المستشار المالي الفاسد لباركر، والذي كان يعمل لدى محكمة وينستر في كلايتون-لي-مورز. باركر، الذي اكتشف الخلل، ضمّ لاحقاً آخرين كانوا أساسيين في شؤون العصابة.

كشف تحقيق للشرطة في قضية احتيال Bitcoin عن شبكةcash 

بحسب السلطات، Bitcoin الأموال التي جنتها ببذخ. فعلى سبيل المثال، تم توزيع بطاقات هدايا بقيمة 5000 جنيه إسترليني على المارة في الشوارع، كما قام باركر، وهو من سكان بلاكبول أصلاً، بإهداء سيارات جديدة لأشخاص التقاهم في الحانة.

خلال التحقيقات، استعادت الشرطة 445 بيتكوين، بقيمة 22 مليون جنيه إسترليني في ذلك الوقت.

إلى جانب شركة بي تي سي، صادرت الشرطة أيضاً ساعات فاخرة، ومنازل، وسيارات فارهة، والعديد من السلع المصممة، بما في ذلك مبرد نبيذ بقيمة 600 جنيه إسترليني من المجموعة. كما استعادت أكثر من مليون جنيه إسترليني في عدة حسابات مصرفية.

أعلنت شرطة لانcashأنها تعاونت مع العديد من أجهزة إنفاذ القانون الدولية، بما في ذلك السلطات في أستراليا وفنلندا ودائرة الادعاء الملكي، للقبض على المجرمين. ووفقًا للشرطة، توفي باركر عام 2021 قبل محاكمته، بينما صدرت الأحكام بحق شركائه في يناير 2023.

خلال المحاكمة، كشف المستشار المالي لباركر، بويز، أنه أخذ مليون جنيه إسترليني في حقيبة لشراء فيلا من بعض الروس الذين التقاهم في المكتب الخلفي لوكيل عقارات. كما قال بويز إنه دفع لبعض المسؤولين الفاسدين أموالاً بلغ مجموعها 60 ألف جنيه إسترليني لمواصلة أنشطته في غسيل الأموال.

أُرسل بويز إلى السجن لمدة ست سنوات بتهمة غسل الأموال.

حُكم على أعضاء عصابة احتيال Bitcoin بالسجن

كما حُكم على أعضاء آخرين في المجموعة لدورهم في العملية الإجرامية. وحُكم على جوردان روبنسون من فليتوود بالسجن ثماني سنوات ونصف. وقد أُدين بثلاث تهم تتعلق بالتآمر لارتكاب الاحتيال، وحيازة أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة، وتحويل أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة.

كما حُكم على كيلي كاتون، وهي عضوة أخرى في المجموعة من بلاكبول، بالسجن ثماني سنوات ونصف بتهم متعددة. وقد أدينت بالتآمر لارتكاب الاحتيال، وحيازة أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة، وتحويل أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة.

وفي الوقت نفسه، تلقى جيمس أوستن-بيدوز من ليثام حكماً مع وقف التنفيذ في نفس التهم.

في جلسة استماع لقانون عائدات الجريمة بمحكمة بريستون كراون يوم الجمعة، كشفت وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة للشرطة عن مصادرة أصول بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني من روبنسون، و8 ملايين جنيه إسترليني من كاتون، و1100 جنيه إسترليني من أوستن-بيدوز، و8 ملايين جنيه إسترليني من باركر. وقد خسر الضحايا حوالي 24.5 مليون جنيه إسترليني لصالح العصابة، وأشارت الشرطة إلى أنه تم تعويضهم بالكامل.

بسبب الارتفاع الكبير في سعر Bitcoinعملات، تجاوزت قيمة الأموال المصادرة قيمة المسروقة بحوالي 3 ملايين جنيه إسترليني. وسيتم توزيع العائدات بين المحاكم وشرطة مكافحةcashووزارة الداخلية.

سلّط ​​المحقق ديف وينرايت، من وحدة الجرائم الاقتصادية، الضوء على تحديات التحقيق، قائلاً: "لقد كان هذا تحقيقاً بالغ الصعوبة، اختبر تطبيقنا لقانون عائدات الجريمة". كما أعرب عن سعادته بتعويض الضحية بالكامل، مشيراً إلى أن المجرمين لم يتمكنوا من الاستفادة من سرقتهم. وأضاف: "أودّ أن أشكر زملائي من مختلف أجهزة الشرطة والنيابة العامة الذين ساهموا في هذه النتيجة المتميزة".