James Parker, un estafador de LancashIre, ha sido arrestado en relación con una red de fraude Bitcoin que robó 28 millones de libras esterlinas de un sitio web australiano de criptomonedas. Según las autoridades, el plan comenzó en 2017 después de que Parker descubriera una laguna legal que le permitía robar dinero del sitio web de intercambio de criptomonedas. Supuestamente utilizó los fondos robados para mantener su lujoso estilo de vida.
Parker, junto con otros conspiradores, aprovechó esta laguna legal para desviar dinero del sitio web y robar fondos por un valor de 20 millones de libras en créditos durante los tres meses siguientes.
Las autoridades afirmaron que los fondos del acto ilícito fueron blanqueados por el asesor financiero corrupto de Parker, Stephen Boys, quien trabajaba con el Tribunal Winster en Clayton-le-Moors. Parker, quien descubrió el fallo, incluyó posteriormente a otras personas clave en los asuntos de la banda.
La investigación policial sobre el caso LancashIre descubre una red de fraude Bitcoin
Según las autoridades , la Bitcoin gastó el dinero de sus negocios a manos llenas. Por ejemplo, se regalaron tarjetas de regalo de 5000 libras a la gente de la calle, y Parker, originario de Blackpool, regaló coches nuevos a la gente que conoció en el pub.
Durante las investigaciones, la policía recuperó 445 BTC, cuyo valor en ese momento era de 22 millones de libras.
Además del BTC, la policía también incautó relojes de lujo, casas, coches exóticos y varios artículos de diseño, incluyendo una vinoteca valorada en 600 libras. También recuperaron más de un millón de libras en varias cuentas bancarias.
La policía de LancashIre afirmó haber colaborado con varias fuerzas del orden internacionales, incluyendo autoridades de Australia, Finlandia y la Fiscalía de la Corona (CPS), para detener a los criminales. Según la policía, Parker falleció en 2021 antes de ser procesado, mientras que sus cómplices fueron sentenciados en enero de 2023.
Durante el juicio, Boys, el asesor financiero de Parker, reveló que se llevó un millón de libras en una maleta para comprar una villa a unos rusos que conoció en la trastienda de una inmobiliaria. Boys también afirmó haber pagado a funcionarios corruptos fondos por un total de 60.000 libras para llevar a cabo sus actividades de blanqueo de capitales.
Boys fue enviado a prisión por seis años por lavado de dinero.
Miembros de una red de fraude Bitcoin condenados a prisión
Otros miembros del grupo también fueron sentenciados por su participación en la operación criminal. Jordan Robinson, de Fleetwood, fue sentenciado a ocho años y medio de prisión. Fue declarado culpable de tres cargos de conspiración para cometer fraude, adquisición de bienes ilícitos y conversión de bienes ilícitos.
Otra integrante del grupo, Kelly Caton, de Blackpool, también fue condenada a ocho años y medio de prisión por varios cargos. Fue declarada culpable de conspiración para cometer fraude, adquisición de bienes ilícitos y conversión de bienes ilícitos.
Mientras tanto, James Austin-Beddoes de Lytham recibió una sentencia suspendida por los mismos cargos.
En la audiencia sobre la Ley de Productos del Delito celebrada el viernes en el Tribunal de la Corona de Preston, la unidad policial de delitos económicos reveló que había incautado bienes por valor de 4 millones de libras a Robinson, 8 millones a Caton, 1100 a Austin-Beddoes y 8 millones a Parker. La víctima perdió unos 24,5 millones de libras a manos de la banda, y la policía indicó que recibió una indemnización completa.
Debido al aumento repentino del precio de los Bitcoin robados , la cantidad incautada superó la cantidad robada en aproximadamente £3 millones. Lo recaudado se dividirá entre los tribunales, la policía de Lan cash Ire y el Ministerio del Interior.
El DS Dave Wainwright, de la unidad de delitos económicos, destacó los desafíos de la investigación. "Esta ha sido una investigación extremadamente compleja que ha puesto a prueba nuestro uso de la Ley de Productos del Delito", declaró. También expresó su satisfacción por haber indemnizado íntegramente a la víctima, señalando que los delincuentes no pudieron beneficiarse de su robo. "Quiero agradecer a los colegas de la policía y la Fiscalía que contribuyeron a este excelente resultado", añadió.
