Uncashde Lan, James Parker, ha sido arrestado en relación con una red de fraude Bitcoin que robó £28 millones de un sitio web australiano de criptomonedas. Según las autoridades, el plan comenzó en 2017 después de que Parker descubriera una laguna que le permitía robar dinero del sitio web de comercio de criptomonedas. Supuestamente utilizó los fondos robados para mantener su lujoso estilo de vida.
Parker, junto con otros cómplices, utilizó la laguna jurídica para desviar dinero del sitio web, robando fondos por valor de £20 millones en créditos durante los siguientes tres meses.
Las autoridades afirmaron que los fondos del acto ilícito fueron lavados por el corrupto asesor financiero de Parker, Stephen Boys, quien trabajó con Winster Court en Clayton-le-Moors. Parker, quien descubrió el problema, incluyó a otras personas que eran parte integral de los asuntos de la pandilla.
La investigación policial de Lancashire descubre una red de fraude Bitcoin
Según las autoridades , la Bitcoin gastó generosamente el dinero de sus negocios. Por ejemplo, la gente en la calle recibió tarjetas de regalo por valor de £5,000, y Parker, quien es originario de Blackpool, regaló autos nuevos a las personas que conoció en el pub.
Durante las investigaciones, la policía recuperó 445 BTC, por un valor de £22 millones en ese momento.
Además del BTC, la policía también confiscó relojes de lujo, casas, coches exóticos y varios artículos de diseño, incluido un refrigerador para vinos valorado en £600 del grupo. También recuperaron más de £1 millón en varias cuentas bancarias.
La policía de Lancashire dijo que trabajó con varias autoridades internacionales, incluidas las autoridades de Australia, Finlandia y el Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS), para detener a los delincuentes. Según la policía, Parker murió en 2021 antes de ser procesado, mientras que sus cómplices fueron sentenciados en enero de 2023.
Durante el juicio, el asesor financiero de Parker, Boys, reveló que tomó £1 millón en una maleta para comprar una villa a unos rusos que conoció en la oficina administrativa de un agente inmobiliario. Boys también dijo que había pagado a algunos funcionarios corruptos fondos por un total de 60.000 libras esterlinas para llevar a cabo sus actividades de blanqueo.
Boys fue condenado a seis años de prisión por blanqueo de dinero.
Miembros de una red de fraude Bitcoin sentenciados a prisión
Otros miembros del grupo también fueron condenados por su papel en la operación criminal. Jordan Robinson de Fleetwood fue condenado a ocho años y medio de prisión. Era culpable de tres cargos de conspiración para cometer fraude, adquisición de propiedad delictiva y conversión de propiedad delictiva.
Otro miembro del grupo, Kelly Caton de Blackpool, también fue condenado a ocho años y medio de cárcel por varios cargos. Era culpable de conspiración para cometer fraude, adquisición de propiedad delictiva y conversión de propiedad delictiva.
Mientras tanto, James Austin-Beddoes de Lytham recibió una sentencia suspendida por los mismos cargos.
En la audiencia sobre la Ley sobre el Producto del Delito en el Tribunal de la Corona de Preston el viernes, la unidad de delitos económicos de la policía reveló que había confiscado activos por valor de £4 millones de Robinson, £8 millones de Caton, £1.100 de Austin-Beddoes y £8 millones de Parker. . La víctima perdió alrededor de £24,5 millones a manos de la pandilla y la policía señaló que habían sido compensadas en su totalidad.
Debido al aumento en el precio de los Bitcoin robados , Bitcoin cantidad incautada superó la cantidad robada en aproximadamente £ 3 millones. Las ganancias se dividirán entre los tribunales, cash y el Ministerio del Interior.
DS Dave Wainwright, de la unidad de delitos económicos, destacó los desafíos de la investigación. "Esta ha sido una investigación extremadamente desafiante que ha puesto a prueba nuestro uso de la Ley sobre el Producto del Delito", dijo. También expresó su alegría por compensar íntegramente a la víctima, señalando que los delincuentes no pudieron beneficiarse de su robo. "Me gustaría agradecer a los colegas de toda la policía y CPS que contribuyeron a este excelente resultado", añadió.
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