Un homme décédé du Lancashire condamné en lien avec un réseau de fraude au Bitcoin de 28 millions de livres sterling

Un homme du Lancashire, James Parker, a été arrêté en lien avec un réseau de fraude au Bitcoin qui a volé 28 millions de livres sterling à un site web australien de crypto-monnaies. Selon les autorités, le schéma a commencé en 2017 après que Parker a découvert une faille qui lui a permis de voler de l'argent sur le site de trading de crypto-monnaies. Il aurait utilisé les fonds volés pour soutenir son style de vie somptuaire. 

Parker, aux côtés d'autres co-conspirateurs, a utilisé la faille pour soutirer de l'argent du site web, volant des fonds équivalant à 20 millions de livres sterling en crédits au cours des trois prochains mois.

Les autorités ont affirmé que les fonds issus de l'acte illicite ont été blanchis par le conseiller financier corrompu de Parker, Stephen Boys, qui a travaillé avec le Winster Court à Clayton-le-Moors. Parker, qui a découvert la faille, a ensuite inclus d'autres personnes qui étaient essentielles aux affaires du gang.

L'enquête de la police du Lancashire révèle un réseau de fraude au Bitcoin 

Selon les autorités, le réseau de fraude au Bitcoin a dépensé l'argent de ses affaires de manière somptuaire. Par exemple, des cartes-cadeaux de 5 000 £ ont été offertes aux gens dans la rue, et Parker, originaire de Blackpool, a offert de nouvelles voitures aux personnes qu'il a rencontrées au pub.

Pendant les enquêtes, la police a récupéré 445 BTC, valant 22 millions de livres sterling à l'époque.

Outre le BTC, la police a également saisi des montres de luxe, des maisons, des voitures exotiques et plusieurs articles de créateurs, y compris un rafraîchisseur à vin valant 600 £ provenant du groupe. Ils ont également récupéré plus de 1 million de livres sterling sur plusieurs comptes bancaires.

La police du Lancashire a déclaré qu'elle a travaillé avec plusieurs forces de l'ordre internationales, y compris les autorités en Australie, en Finlande et le Service de poursuites pénales (CPS) pour appréhender les criminels. Selon la police, Parker est décédé en 2021 avant le procès, tandis que ses co-conspirateurs ont été condamnés en janvier 2023.

Pendant le procès, le conseiller financier de Parker, Boys, a révélé qu'il avait pris 1 million de livres sterling dans une valise pour acheter une villa à des Russes qu'il avait rencontrés dans le bureau arrière d'un agent immobilier. Boys a également déclaré qu'il avait versé des fonds à des fonctionnaires corrompus totalisant 60 000 £ pour poursuivre ses activités de blanchiment.

Boys a été envoyé en prison pour six ans pour blanchiment d'argent.

Les membres du réseau de fraude au Bitcoin condamnés à la prison

D'autres membres du groupe ont également été condamnés pour leur rôle dans l'opération criminelle. Jordan Robinson de Fleetwood a été condamné à huit ans et demi de prison. Il était coupable de trois chefs de conspiration pour commettre une fraude, acquisition de biens criminels et conversion de biens criminels.

Un autre membre du groupe, Kelly Caton de Blackpool, a également été incarcéré pour huit ans et demi sur plusieurs chefs d'accusation. Elle était coupable de conspiration pour commettre une fraude, acquisition de biens criminels et conversion de biens criminels.

Pendant ce temps, James Austin-Beddoes de Lytham a reçu une peine avec sursis pour les mêmes chefs d'accusation.

Lors de l'audience de la loi sur les produits de la criminalité au tribunal correctionnel de Preston vendredi, l'unité de criminalité économique de la police a révélé qu'elle avait saisi des actifs d'une valeur de 4 millions de livres sterling de Robinson, 8 millions de livres sterling de Caton, 1 100 £ d'Austin-Beddoes et 8 millions de livres sterling de Parker. La victime a perdu environ 24,5 millions de livres sterling au profit du gang, et la police a noté qu'elle a été indemnisée en totalité.

En raison de la hausse du prix des Bitcoins volés, le montant saisi était supérieur au montant volé d'environ 3 millions de livres sterling. Le produit sera partagé entre les tribunaux, la police du Lancashire et le ministère de l'Intérieur.

Le DS Dave Wainwright de l'unité de criminalité économique a mis en évidence les défis de l'enquête. « Cela a été une enquête extrêmement difficile qui a testé notre utilisation de la loi sur les produits de la criminalité », a-t-il déclaré. Il a également exprimé sa joie d'indemniser la victime en totalité, notant que les criminels n'ont pas pu bénéficier de leur vol. « Je tiens à remercier les collègues de toute la police et du CPS qui ont contribué à ce résultat exceptionnel », a-t-il ajouté.