Un homme decash, James Parker, a été arrêté dans le cadre d'une escroquerie Bitcoin ayant dérobé 28 millions de livres sterling à un site web australien de cryptomonnaies. Selon les autorités, l'escroquerie a débuté en 2017 après que Parker a découvert une faille de sécurité lui permettant de voler de l'argent sur le site de trading de cryptomonnaies. Il aurait utilisé les fonds volés pour financer son train de vie fastueux.
Parker, avec d'autres complices, a utilisé cette faille pour détourner de l'argent du site web, volant des fonds d'une valeur de 20 millions de livres sterling en crédits au cours des trois mois suivants.
Les autorités ont affirmé que les fonds provenant de cette activité illicite avaient été blanchis par Stephen Boys, le conseiller financier corrompu de Parker, qui travaillait avec le Winster Court à Clayton-le-Moors. Parker, ayant découvert la faille, a ensuite impliqué d'autres personnes clés dans les affaires du gang.
Une enquête policière menée par LancashIre met au jour un réseau de fraude Bitcoin
D'après les autorités , ce Bitcoin a dépensé sans compter l'argent de ses activités. Par exemple, des personnes dans la rue ont reçu des cartes-cadeaux de 5 000 £, et Parker, originaire de Blackpool, a offert des voitures neuves à des personnes rencontrées dans un pub.
Au cours des investigations, la police a récupéré 445 BTC, d'une valeur de 22 millions de livres sterling à l'époque.
Outre les bitcoins, la police a également saisi des montres de luxe, des maisons, des voitures de sport et plusieurs articles de marque, dont une cave à vin d'une valeur de 600 £. Elle a également récupéré plus d'un million de livres sterling sur différents comptes bancaires.
La policecasha déclaré avoir collaboré avec plusieurs services de police internationaux, notamment les autorités australiennes, finlandaises et le Service des poursuites de la Couronne (CPS), pour appréhender les criminels. Selon la police, Parker est décédé en 2021 avant son procès, tandis que ses complices ont été condamnés en janvier 2023.
Au cours du procès, le conseiller financier de Parker, Boys, a révélé avoir transporté un million de livres sterling dans une valise pour acheter une villa à des Russes rencontrés dans les bureaux d'une agence immobilière. Boys a également déclaré avoir versé 60 000 livres sterling à des fonctionnaires corrompus pour financer ses activités de blanchiment d'argent.
Boys a été condamné à six ans de prison pour blanchiment d'argent.
Des membres d'un réseau de fraude Bitcoin condamnés à la prison
D'autres membres du groupe ont également été condamnés pour leur participation à cette opération criminelle. Jordan Robinson, de Fleetwood, a été condamné à huit ans et demi de prison. Il a été reconnu coupable de trois chefs d'accusation : association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude, acquisition de biens d'origine criminelle et blanchiment d'argent.
Une autre membre du groupe, Kelly Caton, de Blackpool, a également été condamnée à huit ans et demi de prison pour plusieurs chefs d'accusation. Elle a été reconnue coupable de complot en vue de commettre une fraude, d'acquisition de biens d'origine criminelle et de blanchiment d'argent.
Entre-temps, James Austin-Beddoes, de Lytham, a bénéficié d'une peine avec sursis pour les mêmes chefs d'accusation.
Lors de l'audience relative à la loi sur le recouvrement des avoirs criminels qui s'est tenue vendredi au tribunal de Preston, l'unité de police chargée de la lutte contre la criminalité économique a révélé avoir saisi des biens d'une valeur de 4 millions de livres sterling appartenant à Robinson, 8 millions à Caton, 1 100 livres à Austin-Beddoes et 8 millions à Parker. La victime a perdu environ 24,5 millions de livres sterling au profit du gang, et la police a précisé qu'elle avait été intégralement indemnisée.
En raison de la flambée du prix des bitcoins volés , Bitcoin somme saisie dépasse d'environ 3 millions de livres sterling la somme dérobée. Le produit de la saisie sera partagé entre les tribunaux, la police du Lancashire cash le ministère de l'Intérieur.
L'inspecteur Dave Wainwright, de l'unité de lutte contre la criminalité économique, a souligné les difficultés rencontrées lors de l'enquête. « Cette enquête, extrêmement complexe, a mis à l'épreuve notre application de la loi sur le recouvrement des avoirs criminels », a-t-il déclaré. Il s'est également félicité de l'indemnisation intégrale de la victime, précisant que les criminels n'avaient tiré aucun profit de leur vol. « Je tiens à remercier mes collègues de la police et du CPS qui ont contribué à cet excellent résultat », a-t-il ajouté.
