£2,800만 비트코인 사기 조직 관련 유죄 판결을 받은 랭커셔 주 사망자

랭커셔 주 출신 제임스 파커가 호주 암호화폐 웹사이트에서 £2,800만 달러를 훔친 비트코인 사기 조직과 관련되어 체포되었다. 당국에 따르면, 이 사기 행각은 파커가 암호화폐 거래 웹사이트에서 돈을 훔칠 수 있는 구멍을 발견한 2017년에 시작되었다. 그는 훔친 자금으로 사치스러운 생활을 지원한 것으로 알려졌다. 

파커는 다른 공범들과 함께 이 구멍을 이용해 웹사이트에서 자금을 빼돌렸으며, 향후 3개월 동안 £2,000만 상당의 크레딧을 훔쳤다.

당국은 불법 행위로 얻은 자금이 클레이턴레무어스의 윈스터 코트에서 일한 부패한 재무 고문 스티븐 보이스에 의해 세탁되었다고 주장했다. 결함을 발견한 파커는 이후 조직의 사기에 핵심적인 역할을 한 다른 사람들을 포함시켰다.

랭커셔 경찰 조사, 비트코인 사기 조직 적발 

당국에 따르면, 비트코인 사기 조직은 그 돈으로 사치스러운 생활을 했다. 예를 들어, 거리 사람들에게 5,000파운드 상당의 기프트카드가 선물되었고, 블랙풀 출신인 파커는 pubs에서 만난 사람들에게 새 차를 주었다.

수사 과정에서 경찰은 당시 가치로 £2,200만 달러에 해당하는 445 BTC를 회수했다.

BTC 외에도 경찰은 이 그룹으로부터 £600 상당의 와인 쿨러를 포함한 고급 시계, 주택, 이국적인 자동차, 여러 디자이너 상품을 압수했다. 또한 여러 은행 계좌에서 £100만 달러 이상을 회수했다.

랭커셔 경찰은 호주, 핀란드, 그리고 왕립검찰청(CPS)의 당국을 포함한 여러 국제 법 집행 기관과 협력하여 범죄자들을 검거했다고 밝혔다. 경찰에 따르면 파커는 기소 전에 2021년에 사망했으며, 그의 공범들은 2023년 1월에 유죄 판결을 받았다.

재판 동안 파커의 재무 고문인 보이스는 부동산 중개업자 사무실 뒷방에서 만난 러시아인들로부터 빌라를 구매하기 위해 가방에 £100만 달러를 가져갔다고 밝혔다. 보이스는 또한 자신의 세탁 활동을 계속하기 위해 £60,000 상당의 부패한 관료들에게 돈을 지불했다고도 말했다.

보이스는 자금 세탁 혐의로 6년형을 선고받고 투옥되었다.

비트코인 사기 조직 구성원들에게 징역형 선고

그룹의 다른 구성원들도 범죄 활동에 관여한 혐의로 징역형을 선고받았다. 플리트우드의 조던 로빈슨은 8년 6개월의 징역형을 선고받았다. 그는 사기 공모, 범죄 수익 취득, 범죄 수익 전환 등 3가지 혐의에 유죄 판결을 받았다.

그룹의 또 다른 구성원인 블랙풀의 켈리 케톤도 여러 혐의에 대해 8년 6개월의 징역형을 선고받았다. 그녀는 사기 공모, 범죄 수익 취득, 범죄 수익 전환에 유죄 판결을 받았다.

한편, 리섬의 제임스 오스틴-베드도스는 동일한 혐의에 대해 집행유예를 선고받았다.

금요일 프레스턴 크라운 법원에서 이루어진 범죄 수익금 법(Proceeds of Crime Act) 심리에서 경찰 경제 범죄 부서는 로빈슨으로부터 £400만, 케톤으로부터 £800만, 오스틴-베드도스로부터 £1,100, 파커로부터 £800만 달러의 자산을 압수했다고 밝혔다. 피해자는 이 조직에게 약 £2,450만 달러를 손실했으며, 경찰은 피해자가 전액 보상받았다고 지적했다.

도난당한 비트코인 가격 급등으로 인해 압수된 금액은 도난 금액보다 약 300만 파운드 많았다. 이 수익금은 법원, 랭커셔 경찰, 그리고 홈오피스(영국 내무부)에 분배될 예정이다.

경제 범죄 부서의 데이브 와인라이트 경사는 수사의 어려움을 강조했다. “이것은 우리로 하여금 범죄 수익금 법의 적용을 시험하게 만든 매우 도전적인 수사였다”고 그는 말했다. 그는 또한 피해자를 전액 보상하게 된 기쁨을 표현하며, 범죄자들이 그들의 절도로부터 이익을 얻을 수 없었음을 지적했다. “이 탁월한 결과를 위해 기여한 경찰과 CPS 동료들에게 감사의 말을 전하고 싶다”고 덧붙였다.