호주에 거주하는 제임스 파커가 호주 암호화폐 웹사이트에서 2,800만 파운드(약 3,800억 원)를 횡령한 Bitcoincash사건 연루 혐의로 체포되었습니다. 당국에 따르면, 파커는 2017년 암호화폐 거래 웹사이트의 허점을 이용해 돈을 훔치기 시작했으며, 횡령한 자금을 호화로운 생활을 유지하는 데 사용한 것으로 알려졌습니다.
파커는 다른 공범들과 함께 이러한 허점을 이용해 웹사이트에서 돈을 빼돌려 향후 3개월 동안 2천만 파운드 상당의 크레딧을 훔쳤습니다.
당국은 불법 행위로 얻은 자금이 파커의 부패한 재정 고문인 스티븐 보이스에 의해 자금 세탁되었다고 주장했는데, 그는 클레이턴-르-무어스에 있는 윈스터 코트와 연루되어 있었다. 이 허점을 발견한 파커는 조직 범죄에 핵심적인 역할을 했던 다른 사람들을 이 사건에 끌어들였다.
Lancashire 경찰 수사로 Bitcoin 사기 조직 적발
당국 에 따르면 , Bitcoin 코인 사기단은 범죄로 얻은 돈을 사치스럽게 탕진했습니다. 예를 들어, 길거리 사람들에게 5,000파운드짜리 상품권을 선물했고, 블랙풀 출신인 파커는 술집에서 만난 사람들에게 새 차를 사주기도 했습니다.
수사 과정에서 경찰은 당시 2200만 파운드 상당의 비트코인 445개를 회수했습니다.
경찰은 비트코인 외에도 고급 시계, 주택, 고급 승용차, 그리고 600파운드 상당의 와인 쿨러를 포함한 여러 명품을 압수했습니다. 또한 여러 은행 계좌에서 100만 파운드가 넘는 금액을 회수했습니다.
경찰은 호주, 핀란드, 영국 검찰청(CPS) 등 여러 국제 사법 기관과 협력하여 범인들을 검거했다고 밝혔습니다. 경찰에 따르면 파커는 기소 전인 2021년에 사망했고, 공범들은 2023년 1월에cash을 선고받았습니다.
재판 과정에서 파커의 재정 고문인 보이스는 파커가 부동산 중개업소 뒷방에서 만난 러시아인들로부터 빌라를 구입하기 위해 여행 가방에 100만 파운드를 넣어 가져갔다고 밝혔습니다. 보이스는 또한 파커가 자금 세탁을 위해 부패한 공무원들에게 총 6만 파운드를 지급했다고 진술했습니다.
보이스는 돈세탁 혐의로 6년형을 선고받고 수감되었다.
Bitcoin 사기 조직원들, 징역형 선고받아
이 범죄 조직의 다른 구성원들도 범죄 행위에 가담한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 플리트우드 출신의 조던 로빈슨은 8년 6개월의 징역형을 선고받았습니다. 그는 사기 공모, 범죄 수익 취득, 범죄 수익 은닉 등 3개 혐의에 대해 유죄 판결을 받았습니다.
이 그룹의 또 다른 구성원인 블랙풀 출신의 켈리 캐튼 역시 여러 혐의로 8년 6개월의 징역형을 선고받았습니다. 그녀는 사기 공모, 범죄 수익 취득 및 범죄 수익 은닉 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.
한편, 라이덤 출신의 제임스 오스틴-베도스는 같은 혐의로 집행유예를 선고받았습니다.
지난 금요일 프레스턴 형사법원에서 열린 범죄수익환수법 심리에서 경찰 경제범죄수사대는 로빈슨으로부터 400만 파운드, 캐튼으로부터 800만 파운드, 오스틴-베도스로부터 1,100파운드, 파커로부터 800만 파운드 상당의 자산을 압수했다고 밝혔습니다. 피해자는 이 범죄 조직에 약 2,450만 파운드의 손실을 입었으며, 경찰은 피해자들에게 전액 보상이 이루어졌다고 덧붙였습니다.
Bitcoin 코인 가격이 급등하면서 압수된 금액은 도난 금액보다 약 3백만 파운드 더 많았습니다. 이 수익금은 법원, 경찰, 그리고 내무부에 분배될 예정 cash .
경제범죄수사팀의 데이브 웨인라이트 형사는 이번 수사의 어려움을 강조했습니다. 그는 "이번 수사는 범죄수익환수법을 적용하는 데 있어 매우 어려운 과제였으며, 우리의 역량을 시험하는 계기가 되었습니다."라고 말했습니다. 또한, 피해자에게 전액 배상금을 지급하여 범죄자들이 절도 행위로 이득을 취할 수 없게 된 것에 대해 만족감을 표했습니다. 그는 "이번 훌륭한 결과를 위해 기여해 주신 경찰과 검찰청의 모든 동료들에게 감사를 드립니다."라고 덧붙였습니다.
