Um homemcash, James Parker, foi preso por envolvimento em uma quadrilha de fraude Bitcoin que desviou £28 milhões de um site australiano de criptomoedas. Segundo as autoridades, o esquema começou em 2017, depois que Parker descobriu uma brecha que lhe permitia roubar dinheiro do site de negociação de criptomoedas. Ele teria usado os fundos roubados para sustentar seu estilo de vida luxuoso.
Parker, juntamente com outros cúmplices, usou essa brecha para desviar dinheiro do site, roubando fundos no valor de 20 milhões de libras em créditos nos três meses seguintes.
As autoridades alegaram que os fundos provenientes da atividade ilícita foram lavados pelo consultor financeiro corrupto de Parker, Stephen Boys, que trabalhava com a Winster Court em Clayton-le-Moors. Parker, que descobriu a irregularidade, envolveu outros que eram fundamentais para os negócios da quadrilha.
A investigação policial sobre fraude Bitcoin revela quadrilha em Lancash
Segundo as autoridades , a Bitcoin gastou o dinheiro obtido com suas atividades de forma extravagante. Por exemplo, pessoas na rua receberam cartões-presente de £5.000, e Parker, natural de Blackpool, presenteou com carros novos pessoas que conheceu em um pub.
Durante as investigações, a polícia recuperou 445 BTC, avaliados em £22 milhões na época.
Além dos BTC, a polícia também apreendeu relógios de luxo, casas, carros exóticos e diversos artigos de grife, incluindo um refrigerador de vinho avaliado em £600. Recuperaram ainda mais de £1 milhão em diversas contas bancárias.
A políciacashafirmou ter trabalhado com diversas forças policiais internacionais, incluindo autoridades da Austrália, Finlândia e o Crown Prosecution Service (CPS), para prender os criminosos. Segundo a polícia, Parker morreu em 2021 antes de ser julgado, enquanto seus cúmplices foram condenados em janeiro de 2023.
Durante o julgamento, o consultor financeiro de Parker, Boys, revelou que levou £1 milhão em uma mala para comprar uma casa de alguns russos que conheceu nos bastidores de uma imobiliária. Boys também disse que pagou a alguns funcionários corruptos um total de £60.000 para que pudessem continuar suas atividades de lavagem de dinheiro.
Boys foi condenado a seis anos de prisão por lavagem de dinheiro.
Membros de quadrilha de fraude Bitcoin são condenados à prisão
Outros membros do grupo também foram condenados por seu papel na operação criminosa. Jordan Robinson, de Fleetwood, foi condenado a oito anos e meio de prisão. Ele foi considerado culpado de três acusações de conspiração para cometer fraude, aquisição de bens provenientes de crime e conversão de bens provenientes de crime.
Outra integrante do grupo, Kelly Caton, de Blackpool, também foi condenada a oito anos e meio de prisão por diversos crimes. Ela foi considerada culpada de conspiração para cometer fraude, aquisição de bens provenientes de crime e conversão de bens provenientes de crime.
Entretanto, James Austin-Beddoes, de Lytham, recebeu uma sentença suspensa pelas mesmas acusações.
Na audiência sobre a Lei de Produtos do Crime, realizada na sexta-feira no Tribunal da Coroa de Preston, a unidade de crimes econômicos da polícia revelou ter apreendido bens no valor de £4 milhões de Robinson, £8 milhões de Caton, £1.100 de Austin-Beddoes e £8 milhões de Parker. A vítima perdeu cerca de £24,5 milhões para a quadrilha, e a polícia observou que ela já foi totalmente indenizada.
Devido à alta no preço dos Bitcoin roubados , o valor apreendido foi cerca de £3 milhões superior ao valor roubado. Os recursos serão divididos entre os tribunais, a cash e o Ministério do Interior.
O detetive Dave Wainwright, da unidade de crimes econômicos, destacou os desafios da investigação. "Esta foi uma investigação extremamente desafiadora que testou nossa capacidade de aplicar a Lei de Produtos do Crime", disse ele. Ele também expressou sua satisfação por ter indenizado integralmente a vítima, observando que os criminosos não puderam se beneficiar do roubo. "Gostaria de agradecer aos colegas de toda a polícia e do Ministério Público que contribuíram para este excelente resultado", acrescentou.
