Homem falecido de Lancashire condenado em conexão com quadrilha de fraude de £28M em Bitcoin

Um homem de Lancashire, James Parker, foi preso em conexão com uma quadrilha de fraude de Bitcoin que roubou £28 milhões de um site de criptomoedas australiano. De acordo com as autoridades, o esquema começou em 2017 após Parker descobrir uma brecha que lhe permitia roubar dinheiro do site de negociação de criptomoedas. Ele supostamente usou os fundos roubados para sustentar seu estilo de vida luxuoso. 

Parker, junto com outros co-conspiradores, usou a brecha para drenar dinheiro do site, roubando fundos no valor de £20 milhões em créditos nos próximos três meses.

As autoridades afirmaram que os fundos do ato ilícito foram lavados pelo consultor financeiro corrupto de Parker, Stephen Boys, que trabalhava com o Winster Court em Clayton-le-Moors. Parker, que descobriu a falha, passou a incluir outros que eram essenciais para os negócios da gangue.

Investigação da polícia de Lancashire descobre quadrilha de fraude de Bitcoin 

De acordo com autoridades, a quadrilha de fraude de Bitcoin gastou o dinheiro de seus negócios de forma luxuosa. Por exemplo, pessoas nas ruas receberam cartões-presente de £5.000, e Parker, que é originalmente de Blackpool, deu carros novos para pessoas que conheceu no pub.

Durante as investigações, a polícia recuperou 445 BTC, valendo £22 milhões na época.

Além do BTC, a polícia também apreendeu relógios de luxo, casas, carros exóticos e vários itens de grife, incluindo um resfriador de vinho valendo £600 do grupo. Eles também recuperaram mais de £1 milhão em várias contas bancárias.

A polícia de Lancashire disse que trabalhou com várias forças policiais internacionais, incluindo autoridades na Austrália, Finlândia e no Serviço de Ação Penal (CPS), para apreender os criminosos. De acordo com a polícia, Parker morreu em 2021 antes do processo, enquanto seus co-conspiradores foram condenados em janeiro de 2023.

Durante o julgamento, o consultor financeiro de Parker, Boys, revelou que ele levou £1 milhão em uma mala para comprar uma vila de alguns russos que conheceu no escritório de fundo de um corretor de imóveis. Boys também disse que pagou a alguns funcionários corruptos fundos totalizando £60.000 para continuar suas atividades de lavagem de dinheiro.

Boys foi enviado para a prisão por seis anos por lavagem de dinheiro.

Membros da quadrilha de fraude de Bitcoin condenados à prisão

Outros membros do grupo também foram condenados por seu papel na operação criminosa. Jordan Robinson, de Fleetwood, foi condenado a oito anos e meio de prisão. Ele foi culpado de três acusações de conspiração para cometer fraude, aquisição de propriedade criminosa e conversão de propriedade criminosa.

Outro membro do grupo, Kelly Caton, de Blackpool, também foi condenado a oito anos e meio de prisão em várias acusações. Ela foi culpada de conspiração para cometer fraude, aquisição de propriedade criminosa e conversão de propriedade criminosa.

Enquanto isso, James Austin-Beddoes, de Lytham, recebeu uma sentença suspensa pelas mesmas acusações.

Na audiência da Lei de Produtos do Crime na Corte Criminal de Preston na sexta-feira, a unidade de crimes econômicos da polícia revelou que apreendeu ativos no valor de £4 milhões de Robinson, £8 milhões de Caton, £1.100 de Austin-Beddoes e £8 milhões de Parker. A vítima perdeu cerca de £24,5 milhões para a gangue, e a polícia observou que ela foi totalmente compensada.

Devido ao aumento no preço dos Bitcoins roubados, o valor apreendido foi cerca de £3 milhões a mais do que o valor roubado. Os recursos serão divididos entre os tribunais, a polícia de Lancashire e o Ministério do Interior.

DS Dave Wainwright da unidade de crimes econômicos destacou os desafios da investigação. “Esta foi uma investigação extremamente desafiadora que testou nosso uso da Lei de Produtos do Crime”, disse ele. Ele também expressou sua felicidade em compensar a vítima totalmente, observando que os criminosos não puderam se beneficiar de seu roubo. “Gostaria de agradecer aos colegas de toda a polícia e do CPS que contribuíram para este resultado excepcional”, acrescentou.