L'uomo di Dead LancashIre è stato condannato per frode Bitcoin da 28 milioni di sterline

James Parker, un truffatore di Lancash, è stato arrestato in relazione a una truffa basata Bitcoin che ha rubato 28 milioni di sterline da un sito web australiano di criptovalute. Secondo le autorità, il sistema è iniziato nel 2017, dopo che Parker ha scoperto una falla che gli ha permesso di rubare denaro dal sito web di trading di criptovalute. Avrebbe utilizzato i fondi rubati per sostenere il suo stile di vita lussuoso. 

Parker, insieme ad altri cospiratori, ha sfruttato questa scappatoia per sottrarre denaro dal sito web, rubando fondi per un valore di 20 milioni di sterline in crediti nei tre mesi successivi.

Le autorità hanno affermato che i fondi derivanti dall'atto illecito erano stati riciclati dal corrotto consulente finanziario di Parker, Stephen Boys, che lavorava presso il tribunale Winster di Clayton-le-Moors. Parker, che aveva scoperto il problema, aveva poi coinvolto altre persone che erano parte integrante degli affari della banda.

L'indagine della polizia di LancashIre scopre un'organizzazione fraudolenta Bitcoin  

Secondo le autorità, la Bitcoin spendeva il denaro proveniente dalle proprie attività illecite in modo sfarzoso. Ad esempio, venivano distribuite carte regalo da 5.000 sterline a persone incontrate per strada, e Parker, originario di Blackpool, regalava auto nuove a chi incontrava al pub.

Nel corso delle indagini, la polizia ha recuperato 445 BTC, per un valore all'epoca di 22 milioni di sterline.

Oltre al BTC, la polizia ha sequestrato al gruppo anche orologi di lusso, case, auto esotiche e diversi beni di marca, tra cui un refrigeratore per vino del valore di 600 sterline. Ha inoltre recuperato oltre 1 milione di sterline in diversi conti bancari.

La polizia di LancashIre ha dichiarato di aver collaborato con diverse forze dell'ordine internazionali, tra cui autorità australiane, finlandesi e il Crown Prosecution Service (CPS), per arrestare i criminali. Secondo la polizia, Parker è morto nel 2021 prima dell'inizio del processo, mentre i suoi complici sono stati condannati nel gennaio 2023.

Durante il processo, il consulente finanziario di Parker, Boys, ha rivelato di aver preso 1 milione di sterline in una valigia per acquistare una villa da alcuni russi incontrati nell'ufficio di un'agenzia immobiliare. Boys ha anche affermato di aver versato ad alcuni funzionari corrotti fondi per un totale di 60.000 sterline per portare avanti le sue attività di riciclaggio.

Boys è stato condannato a sei anni di prigione per riciclaggio di denaro.

Condannati al carcere i membri di una rete di frode Bitcoin

Anche altri membri del gruppo sono stati condannati per il loro ruolo nell'operazione criminale. Jordan Robinson di Fleetwood è stato condannato a otto anni e mezzo di carcere. Era colpevole di tre capi d'imputazione: associazione a delinquere finalizzata alla frode, acquisizione di beni illeciti e conversione di beni illeciti.

Un altro membro del gruppo, Kelly Caton di Blackpool, è stato condannato a otto anni e mezzo di carcere per diversi capi d'imputazione. Era colpevole di associazione a delinquere finalizzata alla frode, acquisizione di beni illeciti e conversione di beni illeciti.

Nel frattempo, James Austin-Beddoes di Lytham ha ricevuto una condanna sospesa per le stesse accuse.

Venerdì, durante l'udienza sul Proceeds of Crime Act presso la Preston Crown Court, l'unità di polizia specializzata in reati economici ha rivelato di aver sequestrato beni per un valore di 4 milioni di sterline a Robinson, 8 milioni di sterline a Caton, 1.100 sterline ad Austin-Beddoes e 8 milioni di sterline a Parker. La vittima ha perso circa 24,5 milioni di sterline a causa della banda e la polizia ha dichiarato di essere stata risarcita integralmente.

A causa dell'impennata del prezzo dei Bitcoin rubati Bitcoin,importo sequestrato è risultato superiore di circa 3 milioni di sterline rispetto all'importo rubato. Il ricavato sarà suddiviso tra i tribunali, lacashpolizia e il Ministero dell'Interno

Il sergente Dave Wainwright dell'unità criminalità economica ha sottolineato le difficoltà dell'indagine. "È stata un'indagine estremamente impegnativa che ha messo alla prova il nostro utilizzo del Proceeds of Crime Act", ha affermato. Ha inoltre espresso la sua soddisfazione per aver risarcito integralmente la vittima, sottolineando che i criminali non hanno potuto trarre alcun vantaggio dal furto. "Vorrei ringraziare i colleghi di tutta la polizia e del CPS che hanno contribuito a questo risultato eccezionale", ha aggiunto.