Интерпол завершает оформление документов об экстрадиции руководителя Binance
- Интерпол завершил оформление документов о выдаче руководителя Binance Надема Анджарваллы, который сбежал из Нигерии после предъявления обвинений в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов; последний раз его видели в Кении.
- Коллега Анджарваллы, Тигран Гамбарян, признал себя невиновным по аналогичным обвинениям и остается под стражей в Нигерии; слушание по вопросу об освобождении под залог назначено.
- Binance покинула нигерийский рынок, прекратив все операции в нигерийских найрах и убрав торговые пары с найром из своей платформы после обвинений в содействии незаконным операциям.
Нигерийское центральное бюро Интерпола завершило оформление документов на экстрадицию Надима Анджарваллы, официального представителя Binance Holdings, который в настоящее время сталкивается с юридическими проблемами. Анджарвалла покинул Нигерию после обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов и, как полагают, находится в Кении. Гарба Умар, глава нигерийского НЦБ, также отметил, что уже предпринимаются попытки вручить Красное уведомление для возвращения Анджарваллы в Нигерию для суда.
Выступая в эфире местного шоу «Sunrise Daily» 30 апреля, Умар сообщил, что точное местонахождение Анджарваллы неизвестно, но его последним известным местом пребывания была Кения. Интерпол координирует действия с различными странами, через которые, возможно, проехал Анджарвалла, чтобы собрать необходимую информацию, которая остается конфиденциальной.
Детали инцидента и уход Binance из Нигерии
Несмотря на то, что нигерийские чиновники конфисковали документы на выезд Анджарваллы, он покинул Нигерию 22 марта, что вызвало вопросы о контроле над его отъездом. В то же время коллега Анджарваллы, Тигран Гамбарян, был арестован по аналогичным обвинениям. Он заявил о своей невиновности и содержится под стражей до слушаний по вопросу о залоге, назначенных на 17 мая. Дело Гамбаряна привело к петиции о его освобождении, которая набрала более 4000 подписей.
После этого Binance объявила о выходе с нигерийского рынка после того, как губернатор Центрального банка Нигерии обвинил компанию в участии в незаконных транзакциях. В результате Binance прекратила все транзакции в нигерийских найрах и исключила все торговые пары с найром из своей платформы P2P в конце февраля. Этот шаг сигнализирует о значительном сокращении присутствия на одном из крупнейших рынков криптовалют в Африке.
Судебные разбирательства и регуляторные меры
Обвинения против Анджарваллы спровоцировали объединенные международные усилия по его аресту и депортации в Нигерию. Текущее дело является свидетельством растущей роли Интерпола в решении транснациональных финансовых преступлений. Это событие является частью общих мер принуждения, направленных на соблюдение нормативных требований в сфере криптовалют.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является инвестиционной рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс освещает новости криптовалютных рынков и технологий уже более 5 лет. Ранее он публиковал криптоаналитические материалы и обзоры в TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy до перехода в сферу Web3. В Cryptopolitan он является специалистом по прогнозированию цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по направлению «Кибербезопасность в сфере IT» в Университете Марии Кюри-Склодовской.
