Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Интерпол завершил оформление документов на экстрадицию руководителя Binance
- Интерпол завершил оформление документов на экстрадицию руководителя компании Binance Надима Анджарваллы, который сбежал из Нигерии после предъявления ему обвинений в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов и в последний раз был замечен в Кении.
- Коллега Анджарваллы, Тигран Гамбарян, не признал себя виновным по аналогичным обвинениям и остается под стражей в Нигерии; назначено слушание по вопросу об освобождении под залог.
- Binance ушла с нигерийского рынка, прекратив все операции в нигерийской найре и удалив торговые пары в найре со своей платформы после обвинений в содействии незаконным операциям.
Центральное бюро Интерпола Нигерии завершило оформление документов об экстрадиции Надима Анджарваллы, Binance Holdings, у которого в настоящее время возникли юридические проблемы. Анджарвалла покинул Нигерию после обвинений вотмывании денег и уклонении от уплаты налогов и, как полагают, сейчас находится в Кении. Гарба Умар, глава Национального бюро Интерпола Нигерии, также отметил, что уже предпринимаются попытки вручить Анджарвалле «красное уведомление» для возвращения в Нигерию для суда.
В эфире местной газеты «Sunrise Daily» 30 апреля Умар сообщил, что точное местонахождение Анджарваллы неизвестно, но в последний раз его видели в Кении. Интерпол координирует свои действия с различными странами, через которые мог проехать Анджарвалла, чтобы собрать важную информацию, которая остаетсяdent.
Подробностиdent и выход Binance из Нигерии
Несмотря на то, что нигерийские власти конфисковали проездные документы Анджарваллы, он покинул Нигерию 22 марта, что вызвало вопросы о контроле за его выездом. В то же время Тигран Гамбарян, коллега Анджарваллы, был арестован по аналогичным обвинениям. Он не признал себя виновным и находится под стражей до слушания дела о залоге, назначенного на 17 мая. Дело Гамбарана привело к петиции о его освобождении, которая собрала более 4000 подписей.
Впоследствии Binance объявила о своем уходе с нигерийского рынка после того, как глава Центрального банка Нигерии обвинил Binance в причастности к незаконным операциям. В результате Binance прекратила все операции с нигерийской найрой и в конце февраля исключила все торговые пары с найрой из своей платформы для одноранговой торговли. Этот шаг свидетельствует о значительном уходе с одного из крупнейших криптовалютных рынков Африки.
Судебные разбирательства и нормативные меры
Обвинения против Анджарваллы спровоцировали объединенные международные усилия по его аресту и репатриации в Нигерию. Продолжающееся расследование свидетельствует о растущей роли Интерпола в раскрытии транснациональных финансовых преступлений. Это событие является частью общих мер по обеспечению соблюдения законодательства и нормативных требований в сфере криптовалют.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanне несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronрекомендуем провести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс более 5 лет освещает новости криптовалютных рынков и технологий. Ранее он публиковал аналитические материалы и обзоры криптовалют в журналах TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy, прежде чем перейти в Web3. В Cryptopolitanон специализируется на прогнозировании цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по кибербезопасности в Университете имени Марии Кюри-Склодовской.
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)