Центральное бюро Интерпола Нигерии завершило оформление документов об экстрадиции Надима Анджарваллы, Binance Holdings, у которого в настоящее время возникли юридические проблемы. Анджарвалла покинул Нигерию после обвинений в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов и, как полагают, сейчас находится в Кении. Гарба Умар, глава Национального бюро Интерпола Нигерии, также отметил, что уже предпринимаются попытки вручить Анджарвалле «красное уведомление» для возвращения в Нигерию для суда.
В эфире местной газеты «Sunrise Daily» 30 апреля Умар сообщил, что точное местонахождение Анджарваллы неизвестно, но в последний раз его видели в Кении. Интерпол координирует свои действия с различными странами, через которые мог проехать Анджарвалла, чтобы собрать важную информацию, которая остаетсяdent.
Подробностиdent и выход Binance из Нигерии
Несмотря на то, что нигерийские власти конфисковали проездные документы Анджарваллы, он покинул Нигерию 22 марта, что вызвало вопросы о контроле за его выездом. В то же время Тигран Гамбарян, коллега Анджарваллы, был арестован по аналогичным обвинениям. Он не признал себя виновным и находится под стражей до слушания дела о залоге, назначенного на 17 мая. Дело Гамбарана привело к петиции о его освобождении, которая собрала более 4000 подписей.
Впоследствии Binance объявила о своем уходе с нигерийского рынка после того, как глава Центрального банка Нигерии обвинил Binance в причастности к незаконным операциям. В результате Binance прекратила все операции с нигерийской найрой и в конце февраля исключила все торговые пары с найрой из своей платформы для одноранговой торговли. Этот шаг свидетельствует о значительном уходе с одного из крупнейших криптовалютных рынков Африки.
Судебные разбирательства и нормативные меры
Обвинения против Анджарваллы спровоцировали объединенные международные усилия по его аресту и репатриации в Нигерию. Продолжающееся расследование свидетельствует о растущей роли Интерпола в раскрытии транснациональных финансовых преступлений. Это событие является частью общих мер по обеспечению соблюдения законодательства и нормативных требований в сфере криптовалют.
