Интерпол завершил оформление документов на экстрадицию руководителя Binance
- Интерпол завершил оформление документов на экстрадицию руководителя компании Binance Надима Анджарваллы, который сбежал из Нигерии после предъявления ему обвинений в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов и в последний раз был замечен в Кении.
- Коллега Анджарваллы, Тигран Гамбарян, не признал себя виновным по аналогичным обвинениям и остается под стражей в Нигерии; назначено слушание по вопросу об освобождении под залог.
- Binance ушла с нигерийского рынка, прекратив все операции в нигерийской найре и удалив торговые пары в найре со своей платформы после обвинений в содействии незаконным операциям.
Центральное бюро Интерпола Нигерии завершило оформление документов об экстрадиции Надима Анджарваллы, Binance Holdings, у которого в настоящее время возникли юридические проблемы. Анджарвалла покинул Нигерию после обвинений вотмывании денег и уклонении от уплаты налогов и, как полагают, сейчас находится в Кении. Гарба Умар, глава Национального бюро Интерпола Нигерии, также отметил, что уже предпринимаются попытки вручить Анджарвалле «красное уведомление» для возвращения в Нигерию для суда.
В эфире местной газеты «Sunrise Daily» 30 апреля Умар сообщил, что точное местонахождение Анджарваллы неизвестно, но в последний раз его видели в Кении. Интерпол координирует свои действия с различными странами, через которые мог проехать Анджарвалла, чтобы собрать важную информацию, которая остаетсяdent.
Подробностиdent и выход Binance из Нигерии
Несмотря на то, что нигерийские власти конфисковали проездные документы Анджарваллы, он покинул Нигерию 22 марта, что вызвало вопросы о контроле за его выездом. В то же время Тигран Гамбарян, коллега Анджарваллы, был арестован по аналогичным обвинениям. Он не признал себя виновным и находится под стражей до слушания дела о залоге, назначенного на 17 мая. Дело Гамбарана привело к петиции о его освобождении, которая собрала более 4000 подписей.
Впоследствии Binance объявила о своем уходе с нигерийского рынка после того, как глава Центрального банка Нигерии обвинил Binance в причастности к незаконным операциям. В результате Binance прекратила все операции с нигерийской найрой и в конце февраля исключила все торговые пары с найрой из своей платформы для одноранговой торговли. Этот шаг свидетельствует о значительном уходе с одного из крупнейших криптовалютных рынков Африки.
Судебные разбирательства и нормативные меры
Обвинения против Анджарваллы спровоцировали объединенные международные усилия по его аресту и репатриации в Нигерию. Продолжающееся расследование свидетельствует о растущей роли Интерпола в раскрытии транснациональных финансовых преступлений. Это событие является частью общих мер по обеспечению соблюдения законодательства и нормативных требований в сфере криптовалют.
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanне несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronрекомендуем провести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс более 5 лет освещает новости криптовалютных рынков и технологий. Ранее он публиковал аналитические материалы и обзоры криптовалют в журналах TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy, прежде чем перейти в Web3. В Cryptopolitanон специализируется на прогнозировании цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по кибербезопасности в Университете имени Марии Кюри-Склодовской.
