- أتم الإنتربول إجراءات التسليم الخاصة بالمدير التنفيذي لشركة بينانس نديم أنجاروالا، الذي فر من نيجيريا بعد توجيه تهمة غسيل الأموال والتهرب الضريبي إليه، وآخر ما عُرف عنه أنه كان في كينيا.
- وقد أقر زميل أنجاروالا، تيغران غامباريان، ببراءته من التهم المماثلة ولا يزال قيد الاحتجاز في نيجيريا، مع تحديد موعد لجلسة النظر في طلب الإفراج بكفالة.
- سحبت منصة بينانس عملياتها من السوق النيجيري، وأوقفت جميع المعاملات بالعملة النيجيرية (نايرا)، وأزالت أزواج التداول المقومة بالنايرا من منصتها بعد اتهامها بتسهيل المعاملات غير المشروعة.
أنهت المكتب المركزي النيجيري للإنتربول أوراق تسليم Nadeem Anjarwalla، المسؤول في Binance Holdings والذي يواجه حالياً مشاكل قانونية. غادر Anjarwallا النيجيريا بعد اتهامه بغسل الأموال وتجنب الضرائب، ويُعتقد الآن أنه في كينيا. وأشار Garba Umar، رئيس المكتب النيجيري للإنتربول، أيضاً إلى أن محاولات جارية لتقديم إشعار أحمر لإحضار Anjarwalla إلى النيجيريا للمحاكمة.
في ظهوره على برنامج "Sunrise Daily" المحلي في 30 أبريل، كشف Umar أن الموقع الدقيق لـ Anjarwalla غير معروف، لكن آخر موقع معروف له كان في كينيا. يتعاون الإنتربول مع دول مختلفة قد يكون Anjarwalla قد سافر عبرها لجمع معلومات أساسية، والتي لا تزال سرية.
تفاصيل الحادث وانسحاب Binance من النيجيريا
على الرغم من قيام المسؤولين النيجيريين بمصادرة وثائق سفر Anjarwalla، إلا أنه غادر النيجيريا في 22 مارس، مما أثار تساؤلات حول سيطرة السلطات على مغادرته. وفي الوقت نفسه،تم اعتقال Tigran Gambaryan، زميل Anjarwalla، بتهم مماثلة. وقد أقر بالبراءة ويتم احتجازه بانتظار جلسة تحديد الكفالة المجدولة في 17 مايو. أدى قضية Gambaryan إلى تقديم عريضة لإطلاق سراحه، والتي حصدت أكثر من 4000 توقيع.
بعد ذلك، أعلنت Binance انسحابها من السوق النيجيري بعد أن اتهم حاكم البنك المركزي النيجيري Binance بالمشاركة في معاملات غير قانونية. ونتيجة لذلك، أوقفت Binance جميع المعاملات بالعملة النيجيرية (نايرا) وسحبت جميع أزواج التداول بالنايرا من منصة التداول من نظير إلى نظير في أواخر فبراير. يشير هذا التحرك إلى انسحاب كبير من أحد أكبر أسواق العملات المشفرة في أفريقيا.
المقاضاة والتدابير التنظيمية
أثارت التهم الموجهة ضد Anjarwalla جهداً دولياً موحداً لاعتقاله وتسليمه إلى النيجيريا. القضية الجارية هي مؤشر على الدور المتزايد للإنتربول في حل الجرائم المالية عبر الوطنية. هذا الحدث هو جزء من إجراءات إنفاذ شاملة تهدف إلى الامتثال والالتزام التنظيمي في مجال العملات المشفرة.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة استثمارية. لا تتحمل Cryptopolitan.com أي مسؤولية عن أي استثمارات يتم إجراؤها بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
داميلولا لورانس
يغطي داميلولا لورانس أخبار أسواق العملات المشفرة والتكنولوجيا لأكثر من 5 سنوات. وقد شارك سابقاً رؤى وتحليلات حول العملات المشفرة في TheShibMagazine وCryptoMode وQweens Magazine والأكاديمية التسجيلية قبل التحول إلى الويب 3. في Cryptopolitan، هو متخصص في توقعات أسعار العملات المشفرة. وبعد إكماله درجة البكالوريوس، انتقل إلى دراسة الماجستير في أمن المعلومات السيبرانية في جامعة ماريا كوري-سكلودوفسكا.
