أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
- أكملت منظمة الإنتربول إجراءات تسليم المدير التنفيذي لشركة Binance نديم أنجاروالا، الذي فر من نيجيريا بعد اتهامه بغسل الأموال والتهرب الضريبي، وشوهد آخر مرة في كينيا.
- وقد دفع زميل أنجاروالا، تيغران غامباريان، ببراءته من تهم مماثلة، ولا يزال رهن الاحتجاز في نيجيريا، ومن المقرر عقد جلسة استماع بشأن الكفالة.
- انسحبت Binance من السوق النيجيرية، وأوقفت جميع المعاملات بالعملة النيجيرية (النيرا) وأزالت أزواج تداول النيرا من منصتها بعد مزاعم بتسهيل المعاملات غير المشروعة.
أنهى المكتب المركزي النيجيري للإنتربول إجراءات تسليم نديم أنجاروالا، Binance القابضة، والذي يواجه حاليًا مشاكل قانونية. غادر أنجاروالا نيجيريا بعد اتهامهبغسل الأموال والتهرب الضريبي، ويُعتقد أنه موجود الآن في كينيا. وأشار غاربا عمر، رئيس المكتب المركزي النيجيري، إلى أن الجهود جارية بالفعل لإصدار مذكرة توقيف دولية (نشرة حمراء) لإعادته إلى نيجيريا لمحاكمته.
في مقابلة مع برنامج "صن رايز ديلي" المحلي بتاريخ 30 أبريل، كشف عمر أن موقع أنجاروالا الدقيق غير معروف، لكن آخر مكان معروف له كان كينيا. وتقوم منظمة الإنتربول بالتنسيق مع مختلف الدول التي يُحتمل أن يكون أنجاروالا قد مرّ بها لجمع معلومات أساسية، والتي تبقىdent.
تفاصيلdent وخروج Binance من نيجيريا
رغم مصادرة السلطات النيجيرية لوثائق سفر أنجاروالا، غادر نيجيريا في 22 مارس، مما أثار تساؤلات حول مدى السيطرة على مغادرته. في الوقت نفسه، أُلقي القبض على بتهم مماثلة. وقد دفع ببراءته، وهو رهن الاحتجاز لحين جلسة الكفالة المقرر عقدها في 17 مايو. أدت قضية غامباريان إلى تقديم عريضة للمطالبة بالإفراج عنه، والتي جمعت أكثر من 4000 توقيع.
بعد ذلك، أعلنت Binance انسحابها من السوق النيجيرية إثر اتهام محافظ البنك المركزي النيجيري Binance بالتورط في معاملات غير قانونية. ونتيجة لذلك، أوقفت Binance جميع المعاملات بالعملة النيجيرية (النيرا) وحذفت جميع أزواج التداول بالعملة من منصتها للتداول المباشر في أواخر فبراير. وتُشير هذه الخطوة إلى انسحاب كبير من أحد أكبر أسواق العملات الرقمية في أفريقيا.
التقاضي والتدابير التنظيمية
أدت التهم الموجهة ضد أنجاروالا إلى جهد دولي موحد لاعتقاله وإعادته إلى نيجيريا. وتُعدّ هذه القضية الجارية مؤشراً على الدور المتنامي للإنتربول في حلّ الجرائم المالية العابرة للحدود. ويُمثّل هذا الحدث جزءاً من إجراءات إنفاذ القانون الشاملة الرامية إلى ضمان الامتثال والتقيد باللوائح التنظيمية في مجال العملات المشفرة.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابقَ متقدماً من خلال نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanأي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
داميلولا لورانس
يُغطي داميلولا لورانس أخبار أسواق العملات الرقمية والتكنولوجيا منذ أكثر من خمس سنوات. وقد سبق له أن شارك برؤى وتحليلات حول العملات الرقمية في مجلة ذاShib، وكريبتو مود، ومجلة كوينز، وأكاديمية التسجيلات، قبل أن ينتقل إلى مجال Web3. وهو متخصص في توقعات أسعار العملات الرقمية في Cryptopolitan. بعد حصوله على درجة البكالوريوس، التحق ببرنامج الماجستير في أمن المعلومات في جامعة ماريا كوري سكلودوفسكا.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)