- Interpolは、マネーロンダリングと脱税の容疑でナイジェリアから逃亡し、ケニアで目撃されたバイナンスの執行役員ナーディーム・アンジャルワラの身柄引き渡し書類を完了しました。
- アンジャルワラの同僚であるティグラン・ガンバリアンも同様の容疑で無罪を主張しており、ナイジェリアで勾留中、保釈審理が予定されています。
- バイナンスは、不正取引の仲介の疑いを受け、ナイジェリア市場から撤退し、ナイラ建てのすべての取引を停止するとともに、プラットフォームからナイラ建ての取引ペアを削除しました。
ナイジェリア国際刑事警察機構（ICPO）本部は、現在法的問題を抱えているBinance Holdingsの公式であるNadeem Anjarwallaの身柄引渡しの書類を完成させました。Anjarwallaはマネーロンダリングと税逃脱の疑いを受けてナイジェリアを離れ、現在はケニアにいると考えられています。ナイジェリアNCBの責任者であるGarba Umarは、Anjarwallaをナイジェリアに引き戻して裁判にかけられるよう、レッドノートスの執行を試みていることも指摘しました。
4月30日、地元の朝番組「Sunrise Daily」に出演したウマル氏は、アンジャルワラの正確な所在は不明だが、最後の確認された場所がケニアであると明かした。Interpolは、アンジャルワラが通過した可能性のある各国と連携し、機密保持された重要な情報を収集している。
事件の詳細とバイナンスのナイジェリア撤退
ナイジェリア当局がAnjarwalla氏の旅券を没収したにもかかわらず、彼は3月22日にナイジェリアを出国し、その出国管理について疑問を投げかけています。同時に、Anjarwalla氏の同僚であるTigran Gambaryan氏も同様の罪状で逮捕されました。彼は無罪を主張し、5月17日に予定されている保釈審尋のため勾留されています。Gambaryan氏の事件は釈放を求める請願につながり、4,000件以上の署名が集まりました。
その後、中央銀行総裁がバイナンスを違法取引に関与していると非難したため、バイナンスはナイジェリア市場からの撤退を発表した。その結果、バイナンスは2月下旬にナイジェリア・ナイラのすべての取引を停止し、ピア・ツー・ピア（P2P）取引プラットフォームからナイラ取引ペアをすべて上場廃止した。この動きは、アフリカ最大の暗号通貨市場の1つからの大規模な撤退を示している。
訴訟と規制措置
アンジャルワラに対する訴追は、彼を逮捕してナイジェリアへ送還するための国際的な連携を促した。進行中のこの事件は、越境金融犯罪の解決におけるInterpolの役割の拡大を示している。この出来事は、暗号通貨分野におけるコンプライアンスと規制遵守を目指した全体的な執行措置の一環である。
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ダミロラ・ローレンス
Damilola Lawrence氏は、暗号資産市場とテクノロジーに関するニュースを5年以上にわたり報道してきました。以前はTheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyで暗号資産の洞察や分析を提供し、Web3へと転向しました。Cryptopolitanでは暗号資産価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、現在はMaria Curie-Skłodowska大学でITサイバーセキュリティの修士課程に進学しています。
