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- インターポールは、マネーロンダリングと脱税の罪で起訴された後にナイジェリアから逃亡し、最後にケニアで目撃された Binance 幹部ナディム・アンジャルワラ氏の引き渡し手続きを完了した。.
- アンジャワラ氏の同僚であるティグラン・ガンバリアン氏も同様の容疑に対して無罪を主張しており、ナイジェリアで拘留されたままで、保釈審問が予定されている。.
- Binance 、違法取引を助長したとの疑惑を受けてナイジェリア市場から撤退し、ナイジェリア・ナイラでのすべての取引を停止し、プラットフォームからナイラの取引ペアを削除した。.
ナイジェリアのインターポール中央局は、 Binance 現在法的問題を抱えている 容疑、現在はケニアにいるとみられている。ナイジェリア中央局のガルバ・ウマル局長は、アンジャルワラ氏をナイジェリアに送還して裁判にかけるため、レッド・ノーティス（赤色通告）を発付する動きが既に始まっていると指摘した。
4月30日、地元紙「サンライズ・デイリー」に出演したウマル氏は、アンジャルワラ容疑者の正確な居場所は不明だが、最後に確認された居場所はケニアだったと明かした。インターポールは、アンジャルワラ容疑者が通過した可能性のある各国と連携し、dent情報を含む重要な情報を収集している。.
事件の詳細と Binance ナイジェリアからのdent
ナイジェリア当局がアンジャルワラの渡航書類を没収したにもかかわらず、彼は3月22日にナイジェリアを出国し、出国手続きの管理体制に疑問が投げかけられた。同時期に、アンジャルワラの同僚であるティグラン・ガンバリャンも 逮捕された 。彼は無罪を主張し、5月17日に予定されている保釈審理まで拘留されている。ガンバリャンの事件を受けて、彼の釈放を求める嘆願書が作成され、4000人以上の署名が集まった。
その後、ナイジェリア中央銀行総裁が Binance 違法取引に関与したと非難したことを受け、 Binance ナイジェリア市場からの撤退を宣言しました。これを受け、 Binance 2月下旬にナイジェリア・ナイラ建ての取引をすべて停止し、ピアツーピア取引プラットフォームからナイラ建ての取引ペアをすべて上場廃止しました。これは、アフリカ最大級の暗号資産市場の一つからの大規模な撤退を示唆しています。.
訴訟と規制措置
アンジャルワラ氏に対する容疑は、彼を逮捕しナイジェリアに送還するための国際的な取り組みのきっかけとなりました。この事件は、国際金融犯罪の解決におけるインターポールの役割の拡大を示しています。この事件は、暗号通貨分野におけるコンプライアンスと規制遵守を目的とした包括的な執行措置の一環です。.
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ダミロラ・ローレンス
ダミロラ Cryptopolitanローレンスは、5年以上にわたり仮想通貨市場とテクノロジーに関するニュースを取材してきました。以前は、TheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyなどで仮想通貨に関する洞察や分析記事を執筆していましたが、現在はWeb3に活動の場を移しています。Cryptopolitanでは、仮想通貨価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、マリア・キュリー＝スクウォドフスカ大学でITサイバーセキュリティの修士号を取得しました。.
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