Interpol finaliza la documentación de extradición para un ejecutivo de Binance
- Interpol ha completado la documentación de extradición para el ejecutivo de Binance Nadeem Anjarwalla, quien huyó de Nigeria tras ser acusado de lavado de dinero y evasión fiscal, y fue visto por última vez en Kenia.
- El colega de Anjarwalla, Tigran Gambaryan, se ha declarado no culpable de cargos similares y permanece bajo custodia en Nigeria, con una audiencia de libertad condicional programada.
- Binance se ha retirado del mercado nigeriano, cesando todas las transacciones en naira nigeriano y eliminando los pares de negociación en naira de su plataforma tras las acusaciones de facilitar transacciones ilícitas.
La Oficina Central de Interpol de Nigeria ha finalizado los papeles de extradición de Nadeem Anjarwalla, un funcionario de Binance Holdings que actualmente enfrenta problemas legales. Anjarwalla salió de Nigeria después de ser acusado de lavado de dinero y evasión fiscal, y se cree que ahora está en Kenia. Garba Umar, jefe de la NCB nigeriana, también señaló que ya se están realizando intentos para notificar una Orden Roja con el fin de traer a Anjarwalla de vuelta a Nigeria para su juicio.
En una aparición en el programa local «Sunrise Daily» el 30 de abril, Umar reveló que la ubicación exacta de Anjarwalla no se conoce, pero su última ubicación conocida fue Kenia. Interpol está coordinando con varios países por los que Anjarwalla pudo haber viajado para recopilar información esencial, que sigue siendo confidencial.
Detalles del incidente y la salida de Binance de Nigeria
A pesar de que los funcionarios nigerianos confiscaron los documentos de viaje de Anjarwalla, este dejó Nigeria el 22 de marzo, lo que planteó preguntas sobre el control de su partida. Al mismo tiempo, Tigran Gambaryan, colega de Anjarwalla, fue arrestado por cargos similares. Se declaró no culpable y está detenido para su audiencia de fianza programada para el 17 de mayo. El caso de Gambaryan llevó a una petición para su liberación, que ha obtenido más de 4.000 firmas.
Posteriormente, Binance declaró su retirada del mercado nigeriano después de que el gobernador del Banco Central de Nigeria acusara a Binance de participar en transacciones ilegales. Como consecuencia, Binance detuvo todas las transacciones en naira nigeriano y eliminó todos los pares de negociación de naira de su plataforma de negociación peer-to-peer a finales de febrero. Este movimiento señala una retirada importante de uno de los mayores mercados de criptomonedas de África.
Litigios y medidas regulatorias
Los cargos contra Anjarwalla han desencadenado un esfuerzo internacional unido para arrestarlo y repatriarlo a Nigeria. El caso en curso es una indicación del creciente papel de Interpol en la resolución de delitos financieros transnacionales. Este evento es un componente de las medidas generales de aplicación destinadas al cumplimiento y la adherencia regulatoria en la esfera de las criptomonedas.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cubre noticias sobre mercados cripto y tecnología desde hace más de 5 años. Anteriormente compartió análisis e ideas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy antes de pasar al sector Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicciones de precios de criptomonedas. Tras completar su licenciatura, está cursando actualmente un máster en Ciberseguridad de TI en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
