La Oficina Central de Interpol de Nigeria ha finalizado los trámites de extradición de Nadeem Anjarwalla, Binance Holdings que actualmente enfrenta problemas legales. Anjarwalla abandonó Nigeria tras ser acusado de lavado de dinero y evasión fiscal, y se cree que se encuentra en Kenia. Garba Umar, director de la Oficina Central de Interpol de Nigeria, también señaló que ya se está intentando emitir una Notificación Roja para que Anjarwalla regrese a Nigeria para ser juzgado.
En una aparición en el periódico local "Sunrise Daily" el 30 de abril, Umar reveló que se desconoce la ubicación exacta de Anjarwalla, pero que su último paradero conocido fue Kenia. La Interpol está coordinando con varios países por los que Anjarwalla pudo haber viajado para recabar información esencial, que se mantienedent.
Detalles deldent y salida Binance de Nigeria
A pesar de que las autoridades nigerianas confiscaron sus documentos de viaje, Anjarwalla abandonó Nigeria el 22 de marzo, lo que generó dudas sobre el control de su salida. Al mismo tiempo, Tigran Gambaryan, colega de Anjarwalla, fue arrestado por cargos similares. Se declaró inocente y se encuentra detenido a la espera de su audiencia de fianza, programada para el 17 de mayo. El caso de Gambaryan dio lugar a una petición para su liberación, que ha conseguido más de 4.000 firmas.
Posteriormente, Binance declaró su retirada del mercado nigeriano después de que el gobernador del Banco Central de Nigeria acusara Binance de participar en transacciones ilegales. En consecuencia, Binance suspendió todas las transacciones en naira nigeriana y eliminó todos los pares de divisas en naira de su plataforma de intercambio entre pares a finales de febrero. Esta medida supone una retirada importante de uno de los mercados de criptomonedas más grandes de África.
Litigios y medidas regulatorias
Los cargos contra Anjarwalla han desencadenado un esfuerzo internacional conjunto para arrestarlo y repatriarlo a Nigeria. El caso en curso es un indicio del creciente papel de Interpol en la resolución de delitos financieros transnacionales. Este incidente forma parte de las medidas generales de cumplimiento normativo en el ámbito de las criptomonedas.
