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- 인터폴은 돈세탁 및 탈세 혐의로 기소된 후 나이지리아를 탈출해 케냐에서 마지막으로 목격된 바이 Binance 임원 나딤 안자르왈라에 대한 범죄인 인도 서류 절차를 완료했습니다.
- 안자르왈라의 동료인 티그란 감바랸은 유사한 혐의에 대해 무죄를 주장했으며, 보석 심리가 예정된 가운데 나이지리아에서 구금 상태에 있습니다.
- Binance 불법 거래를 조장했다는 의혹이 제기된 후 나이지리아 시장에서 철수하여 나이지리아 나이라화로 진행되는 모든 거래를 중단하고 플랫폼에서 나이라화 거래쌍을 삭제했습니다.
나이지리아 인터폴 중앙국은 Binance 현재 법적 문제에 휘말린 로 기소된며 현재 케냐에 있는 것으로 추정됩니다. 나이지리아 국가중앙은행(NCB) 국장 가르바 우마르는 안자르왈라를 나이지리아로 송환하여 재판에 회부하기 위한 적색 수배령을 발부하려는 시도가 이미 진행 중이라고 밝혔습니다.
4월 30일 지역 신문인 "선라이즈 데일리"에 출연한 우마르는 안자르왈라의 정확한 위치는 알려지지 않았지만 마지막으로 목격된 곳은 케냐였다고 밝혔습니다. 인터폴은 안자르왈라가 이동했을 가능성이 있는 여러 국가와 협력하여 필수 정보를 수집하고 있으며, 해당 정보는dent유지됩니다.
사건dent 내용 및 Binance 나이지리아 철수
나이지리아 당국이 안자르왈라의 여행 서류를 압수했음에도 불구하고, 그는 3월 22일 나이지리아를 떠나 출국 과정에 대한 의혹을 불러일으켰습니다. 같은 시각, 안자르왈라의 동료인 티그란 감바랸도 체포되었습니다 . 그는 무죄를 주장했으며, 5월 17일로 예정된 보석 심리를 위해 구금되어 있습니다. 감바랸의 석방을 요구하는 청원에는 4,000명이 넘는 사람들이 서명했습니다.
이후 나이지리아 중앙은행 총재가 Binance 불법 거래에 연루되었다고 비난하자, Binance 나이지리아 시장에서 철수를 선언했습니다. 이에 따라 Binance 2월 말 나이지리아 나이라화 관련 모든 거래를 중단하고, P2P 거래 플랫폼에서 모든 나이라화 거래쌍을 상장 폐지했습니다. 이는 아프리카 최대 암호화폐 시장 중 하나에서 바이낸스가 대대적으로 철수하는 것을 의미합니다.
소송 및 규제 조치
안자르왈라에 대한 혐의는 그를 체포하여 나이지리아로 송환하기 위한 국제적인 공동 노력을 촉발했습니다. 현재 진행 중인 이 사건은 초국가적 금융 범죄 해결에 있어 인터폴의 역할이 점점 커지고 있음을 보여줍니다. 이 사건은 암호화폐 분야의 규정 준수 및 법규 이행을 목표로 하는 전반적인 집행 조치의 일환입니다.
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면책 조항: 제공된 정보는 투자 조언이 아닙니다. Cryptopolitan이 페이지에 제공된 정보를 바탕으로 이루어진 투자에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.tron권장합니다dent .
다밀롤라 로렌스
다밀롤라 로렌스는 5년 이상 암호화폐 시장과 기술 관련 뉴스를 다뤄왔습니다. 이전에는 TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine, The Recording Academy에서 암호화폐 관련 인사이트와 분석을 제공했으며, 이후 웹3 분야로 진출했습니다. 현재 Cryptopolitan에서 암호화폐 가격 예측 전문가로 활동하고 있습니다. 학사 학위 취득 후, 마리아 퀴리-스클로도프스카 대학교에서 IT 사이버 보안 석사 학위를 취득했습니다.
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