- 인터폴은 자금세탁 및 탈세 혐의로 기소된 후 나이지리아를 탈출해 케냐에서 마지막으로 목격된 바이낸스 임원 나디임 안자르왈라의 송환 서류 작성을 완료했습니다.
- 안자르왈라의 동료 티그란 감바리안은 유사한 혐의에 대해 무죄를 주장하며 나이지리아에서 구금 중이며 보석 심리가 예정되어 있습니다.
- 바이낸스는 불법 거래 조장 의혹으로 인해 나이지리아 시장에서 철수하여 나이지리아 내화 모든 거래를 중단하고 플랫폼에서 내화 거래 쌍을 제거했습니다.
나이지리아 인터폴 중앙국(NCB)은 현재 법적 문제를 겪고 있는 Binance Holdings 임원인 Nadeem Anjarwalla의 추방 서류를 최종화했습니다. Anjarwalla는 자금 세탁 및 탈세 혐의를 받고 나이지리아를 떠났으며, 현재 케냐에 있는 것으로 추정됩니다. 나이지리아 NCB 책임자 Garba Umar는 Anjarwalla를 나이지리아로 소환하여 재판을 받도록 하기 위해 레드 노티스 발부 시도가 이미 진행 중이라고 지적했습니다.
4월 30일 지역 프로그램 ‘Sunrise Daily’에 출연한 Umar는 Anjarwalla의 정확한 위치는 알 수 없지만 마지막 알려진 위치는 케냐라고 밝혔습니다. 인터폴은 Anjarwalla가 여행했을 가능성이 있는 다양한 국가와 협력하여 기밀로 유지되는 필수 정보를 수집하고 있습니다.
사건 세부 사항 및 Binance의 나이지리아 퇴출
나이지리아 당국이 Anjarwalla의 여행 서류를 압수했음에도 불구하고, 그는 3월 22일 나이지리아를 떠났으며 이는 그의 출국 통제에 의문을 제기합니다. 동시에 Anjarwalla의 동료인 Tigran Gambaryan은 동일한 혐의로 체포되었습니다. 그는 무죄를 주장하며 5월 17일로 예정된 보석 심사를 위해 구금되어 있습니다. Gambaryan의 사건은 그의 석방을 위한 청원을 이끌었으며, 이는 4,000개 이상의 서명을 얻었습니다.
이후 나이지리아 중앙은행 총재가 Binance를 불법 거래에 연루된 것으로 비난하자, Binance는 나이지리아 시장에서 철수한다고 선언했습니다. 이에 따라 Binance는 2월 말 나이지리아 내화(Naira)에 대한 모든 거래를 중단하고 P2P 거래 플랫폼에서 모든 내화 거래 쌍을 상장 해제했습니다. 이 조치는 아프리카 최대 암호화폐 시장 중 하나에서의 주요 철수를 의미합니다.
소송 및 규제 조치
안자르왈라에 대한 기소는 그를 체포하여 나이지리아로 송환하려는 국제적인 united 노력을 촉발했습니다. 진행 중인 사건은 국제형사경찰기구(Interpol)가 국제 금융 범죄 해결에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있음을 보여줍니다. 이 사건은 암호화폐 영역에서 규정 준수 및 규제 준수를 목표로 하는 전반적인 집행 조치의 일부입니다.
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다밀롤라 로런스
다밀롤라 로런스는 5 년 이상 암호화폐 시장과 기술 관련 뉴스를 보도해 왔습니다. 그는 이전에 TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine, The Recording Academy 에서 암호화폐 인사이트와 분석을 공유했으며, 웹3 분야로 전환했습니다. Cryptopolitan 에서는 암호화폐 가격 예측 전문가로 활동하고 있습니다. 학사 학위를 마친 후 현재 Maria Curie-Skłodowska 대학교에서 IT 사이버보안 석사 과정을 이수 중입니다.
