L'Interpol finalise les documents d'extradition pour un dirigeant de Binance
- Interpol a achevé les démarches d'extradition concernant Nadeem Anjarwalla, cadre de Binance, qui a fui le Nigeria après avoir été accusé de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale et qui a été aperçu pour la dernière fois au Kenya.
- Le collègue d'Anjarwalla, Tigran Gambaryan, a plaidé non coupable à des accusations similaires et reste en détention au Nigeria, une audience sur sa mise en liberté sous caution étant prévue.
- Binance s'est retiré du marché nigérian, mettant fin à toutes les transactions en nairas nigérians et retirant les paires de trading en nairas de sa plateforme suite à des allégations de facilitation de transactions illicites.
Le Bureau Central National Interpol du Nigeria a finalisé les papiers d'extradition de Nadeem Anjarwalla, un responsable de Binance Holdings actuellement confronté à des problèmes juridiques. Anjarwalla a quitté le Nigeria après avoir été accusé de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale et on pense désormais qu'il se trouve au Kenya. Garba Umar, chef du NCB nigérian, a également indiqué que des tentatives sont déjà en cours pour signifier un mandat d'arrêt rouge afin de ramener Anjarwalla au Nigeria pour son procès.
Lors d'une apparition dans l'émission locale « Sunrise Daily » le 30 avril, Umar a révélé que la localisation précise d'Anjarwalla est inconnue, mais que son dernier lieu connu était le Kenya. L'Interpol coordonne ses actions avec divers pays par lesquels Anjarwalla a pu voyager afin de rassembler des informations essentielles, qui restent confidentielles.
Détails de l'incident et retrait de Binance du Nigeria
Malgré la confiscation des documents de voyage d'Anjarwalla par les autorités nigérianes, il a quitté le Nigeria le 22 mars, soulevant des questions sur le contrôle de son départ. Parallèlement, Tigran Gambaryan, collègue d'Anjarwalla, a été arrêté pour des accusations similaires. Il a plaidé non coupable et est détenu en attendant son audience de caution prévue le 17 mai. L'affaire de Gambaryan a conduit à une pétition pour sa libération, qui a recueilli plus de 4 000 signatures.
Par la suite, Binance a déclaré son retrait du marché nigérian après que le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria ait accusé Binance d'être impliqué dans des transactions illégales. En conséquence, Binance a cessé toutes les transactions en naira nigérian et a retiré toutes les paires de trading en naira de sa plateforme de trading pair-à-pair fin février. Cette mesure signale un retrait majeur de l'un des plus grands marchés de cryptomonnaies d'Afrique.
Litiges et mesures réglementaires
Les accusations portées contre Anjarwalla ont déclenché un effort international unifié pour l'arrêter et le rapatrier au Nigeria. L'affaire en cours est indicative du rôle croissant de l'Interpol dans la résolution des crimes financiers transnationaux. Cet événement fait partie des mesures globales d'application visant la conformité et le respect réglementaire dans le domaine des cryptomonnaies.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence couvre les actualités des marchés cryptographiques et de la technologie depuis plus de 5 ans. Il a précédemment partagé des analyses et des perspectives sur la crypto pour TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine et The Recording Academy avant de se tourner vers le Web3. Chez Cryptopolitan, il est spécialiste des prévisions de prix en crypto. Après avoir obtenu son licence, il a entamé un master en cybersécurité informatique à l'Université Maria Curie-Skłodowska.
