Le Bureau central nigérian d'Interpol a finalisé la procédure d'extradition de Nadeem Anjarwalla, un Binance Holdings actuellement en conflit avec la justice. Anjarwalla a quitté le Nigeria après avoir été accusé de blanchiment d'argent et de fraude fiscale et se trouverait actuellement au Kenya. Garba Umar, directeur du Bureau central nigérian, a également indiqué que des démarches sont en cours pour émettre une notice rouge afin de ramener Anjarwalla au Nigeria pour y être jugé.
Lors d'une intervention dans le quotidien local « Sunrise Daily » le 30 avril, Umar a révélé que la localisation précise d'Anjarwalla restait inconnue, mais que son dernier lieu connu était le Kenya. Interpol coordonne ses efforts avec les différents pays susceptibles d'avoir transité par Anjarwalla afin de recueillir des informations essentielles, qui demeurentdent.
Détails de l'dent et retrait Binance du Nigeria
Malgré la confiscation des documents de voyage d'Anjarwalla par les autorités nigérianes, ce dernier a quitté le Nigeria le 22 mars, soulevant des questions quant au contrôle de son départ. Au même moment, Tigran Gambaryan, son collègue, était arrêté pour des faits similaires. Il a plaidé non coupable et est maintenu en détention en attendant son audience de mise en liberté sous caution, prévue le 17 mai. L'affaire Gambaryan a donné lieu à une pétition pour sa libération, qui a recueilli plus de 4 000 signatures.
Suite à cela, Binance a annoncé son retrait du marché nigérian après que le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria Binance a accusée d'implication dans des transactions illégales. En conséquence, Binance a suspendu toutes les transactions en naira nigérian et a retiré toutes les paires de devises en naira de sa plateforme d'échange peer-to-peer fin février. Cette décision marque un retrait majeur de l'un des plus importants marchés de cryptomonnaies d'Afrique.
Litiges et mesures réglementaires
Les accusations portées contre Anjarwalla ont déclenché une mobilisation internationale pour son arrestation et son extradition vers le Nigéria. Cette affaire illustre le rôle croissant d'Interpol dans la lutte contre la criminalité financière transnationale. Elle s'inscrit dans le cadre de mesures globales visant à garantir le respect de la réglementation et la conformité aux normes en vigueur dans le secteur des cryptomonnaies.
