Interpol schließt Auslieferungsunterlagen für Binance-Funktionär ab
- Interpol hat die Auslieferungsunterlagen für den Binance-Funktionär Nadeem Anjarwalla abgeschlossen, der nach Nigeria geflohen ist, nachdem er wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung angeklagt wurde, und zuletzt in Kenia gesichtet wurde.
- Anjarwallas Kollege Tigran Gambaryan hat sich zu ähnlichen Vorwürfen nicht schuldig bekannt und befindet sich weiterhin in Haft in Nigeria; ein Termin für eine Bürgschaftsverhandlung steht an.
- Binance hat sich vom nigerianischen Markt zurückgezogen, alle Transaktionen in nigerianischer Naira eingestellt und Naira-Handelspaare von seiner Plattform entfernt, nachdem Vorwürfe erhoben wurden, es habe illegale Transaktionen begünstigt.
Das nigerianische Zentralbüro der Interpol hat die Auslieferungsunterlagen für Nadeem Anjarwalla, ein Binance Holdings-Beamter, der derzeit mit rechtlichen Problemen zu kämpfen hat, abgeschlossen. Anjarwalla verließ Nigeria, nachdem er der Geldwäsche und der Steuervermeidung beschuldigt worden war, und wird nun für in Kenia befindlich gehalten. Garba Umar, Leiter des nigerianischen NCB, wies zudem darauf hin, dass bereits Versuche unternommen werden, eine Rote Fahne auszustellen, um Anjarwalla zur Verhandlung nach Nigeria zurückzubringen.
In einem Auftritt in der lokalen Sendung „Sunrise Daily“ am 30. April gab Umar bekannt, dass der genaue Aufenthaltsort von Anjarwalla nicht bekannt ist, sein letzter bekannter Standort jedoch Kenia war. Die Interpol koordiniert sich mit verschiedenen Ländern, durch die Anjarwalla gereist sein könnte, um wesentliche Informationen zu sammeln, die weiterhin vertraulich bleiben.
Vorfallsdetails und Rückzug von Binance aus Nigeria
Trotz der Beschlagnahmung der Reisedokumente von Anjarwalla durch nigerianische Beamte verließ er Nigeria am 22. März, was Fragen zur Kontrolle seiner Abreise aufwarf. Gleichzeitig wurde Anjarwallas Kollege Tigran Gambaryan wegen ähnlicher Anschuldigungen festgenommen. Er sprach sich nicht schuldig und befindet sich in Haft bis zu seiner Bürgschaftssitzung, die für den 17. Mai angesetzt ist. Der Fall Gambaryans führte zu einer Petition für seine Freilassung, die über 4.000 Unterschriften gesammelt hat.
Danach erklärte Binance seinen Rückzug aus dem nigerianischen Markt, nachdem der Gouverneur der Zentralbank von Nigeria Binance der Beteiligung an illegalen Transaktionen beschuldigt hatte. Infolgedessen stellte Binance alle Transaktionen in der nigerianischen Naira ein und entfernte Ende Februar alle Naira-Handelspaare von seiner Peer-to-Peer-Handelsplattform. Dieser Schritt signalisiert einen großen Rückzug aus einem der größten Kryptomärkte Afrikas.
Rechtsstreitigkeiten und regulatorische Maßnahmen
Die Anklagepunkte gegen Anjarwalla haben eine vereinte internationale Anstrengung ausgelöst, ihn festzunehmen und nach Nigeria auszuliefern. Der laufende Fall ist ein Indiz für die wachsende Rolle der Interpol bei der Bekämpfung grenzüberschreitender Finanzkriminalität. Dieses Ereignis ist Teil der allgemeinen Durchsetzungsmaßnahmen, die auf Compliance und regulatorische Einhaltung im Bereich der Kryptowährung abzielen.
Wenn Sie dies lesen, sind Sie bereits einen Schritt voraus. Bleiben Sie mit unserem Newsletter auf dem Laufenden.
Haftungsausschluss. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Cryptopolitan.com übernimmt keine Haftung für Investitionen, die auf Basis der auf dieser Seite bereitgestellten Informationen getätigt wurden. Wir empfehlen dringend eine unabhängige Recherche und/oder Beratung durch einen qualifizierten Fachmann, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.
Damilola Lawrence
Damilola Lawrence berichtet seit über 5 Jahren über Kryptomärkte und Technologie. Zuvor hat er Krypto-Einblicke und Analysen für TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine und die Recording Academy geteilt, bevor er in den Web3-Bereich wechselte. Bei Cryptopolitan ist er Spezialist für Krypto-Preisschätzungen. Nach Abschluss seines Bachelorstudiums hat er sich einem Masterstudiengang in IT-Cybersicherheit an der Maria Curie-Skłodowska-Universität gewidmet.
