O Escritório Central da Interpol na Nigéria finalizou o processo de extradição de Nadeem Anjarwalla, um Binance Holdings que enfrenta problemas legais. Anjarwalla deixou a Nigéria após ser acusado de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal e acredita-se que esteja atualmente no Quênia. Garba Umar, chefe do Escritório Central da Interpol na Nigéria, também destacou que já estão sendo tomadas medidas para emitir um alerta vermelho para trazer Anjarwalla de volta à Nigéria para ser julgado.
Em uma aparição no jornal local “Sunrise Daily” em 30 de abril, Umar revelou que a localização exata de Anjarwalla é desconhecida, mas que seu último paradeiro conhecido foi o Quênia. A Interpol está coordenando com vários países pelos quais Anjarwalla possa ter viajado para coletar informações essenciais, que permanecemdent.
Detalhes dodent e saída Binance da Nigéria
Apesar de as autoridades nigerianas terem confiscado os documentos de viagem de Anjarwalla, ele deixou a Nigéria em 22 de março, levantando questões sobre o controle de sua saída. Ao mesmo tempo, Tigran Gambaryan, colega de Anjarwalla, foi preso sob acusações semelhantes. Ele se declarou inocente e está detido aguardando a audiência de fiança, marcada para 17 de maio. O caso de Gambaryan levou à criação de um abaixo-assinado para sua libertação, que já conta com mais de 4.000 assinaturas.
Na sequência disso, Binance anunciou sua saída do mercado nigeriano depois que o governador do Banco Central da Nigéria acusou Binance de envolvimento em transações ilegais. Consequentemente, Binance suspendeu todas as transações em naira nigeriana e removeu todos os pares de negociação em naira de sua plataforma de negociação ponto a ponto no final de fevereiro. Essa medida sinaliza uma grande retirada de um dos maiores mercados de criptomoedas da África.
Litígios e medidas regulatórias
As acusações contra Anjarwalla desencadearam um esforço internacional conjunto para prendê-lo e repatriá-lo para a Nigéria. O caso em curso demonstra o papel crescente da Interpol na resolução de crimes financeiros transnacionais. Este evento faz parte de um conjunto de medidas de fiscalização voltadas para o cumprimento das normas e regulamentações no âmbito das criptomoedas.
