Interpol Finaliza Documentação de Extradição para Executivo da Binance
- A Interpol concluiu a papelada de extradição do executivo da Binance, Nadeem Anjarwalla, que fugiu da Nigéria após ser acusado de lavagem de dinheiro e evasão fiscal e foi visto pela última vez no Quênia.
- O colega de Anjarwalla, Tigran Gambaryan, declarou-se não culpado de acusações semelhantes e permanece sob custódia na Nigéria, com uma audiência de fiança agendada.
- A Binance retirou-se do mercado nigeriano, interrompendo todas as transações em naira nigeriana e removendo os pares de negociação em naira de sua plataforma após alegações de facilitar transações ilícitas.
O Escritório Central Nacional da Interpol da Nigéria finalizou os papéis de extradição de Nadeem Anjarwalla, um oficial da Binance Holdings que atualmente tem problemas legais. Anjarwalla deixou a Nigéria após ser acusado de lavagem de dinheiro e evasão fiscal e agora acredita-se que esteja no Quênia. Garba Umar, chefe do NCB nigeriano, também apontou que tentativas já estão sendo feitas para servir um Aviso Vermelho para trazer Anjarwalla de volta à Nigéria para julgamento.
Em uma aparição no “Sunrise Daily” local em 30 de abril, Umar revelou que a localização exata de Anjarwalla não é conhecida, mas sua última localização conhecida foi o Quênia. A Interpol está coordenando com vários países por onde Anjarwalla pode ter viajado para reunir informações essenciais, que permanecem confidenciais.
Detalhes do Incidente e a Saída da Binance da Nigéria
Apesar de funcionários nigerianos confiscarem os documentos de viagem de Anjarwalla, ele deixou a Nigéria em 22 de março, levantando questões sobre o controle de sua partida. Ao mesmo tempo, Tigran Gambaryan, colega de Anjarwalla, foi preso por acusações semelhantes. Ele se declarou não culpado e está detido para sua audiência de fiança agendada para 17 de maio. O caso de Gambaryan levou a um pedido de sua libertação, que ganhou mais de 4.000 assinaturas.
Subsequentemente, a Binance declarou sua retirada do mercado nigeriano após o governador do Banco Central da Nigéria acusar a Binance de envolvimento em transações ilegais. Em consequência, a Binance interrompeu todas as transações em naira nigeriano e removeu todos os pares de negociação de naira de sua plataforma de negociação peer-to-peer no final de fevereiro. Esta movimentação sinaliza uma grande retirada de um dos maiores mercados de criptomoedas da África.
Litígios e Medidas Regulatórias
As acusações contra Anjarwalla desencadearam um esforço internacional unido para prendê-lo e repatriá-lo para a Nigéria. O caso em andamento é uma indicação do papel crescente da Interpol na resolução de crimes financeiros transnacionais. Este evento é um componente das medidas gerais de aplicação destinadas à conformidade e adesão regulatória na esfera das criptomoedas.
Não apenas leia notícias sobre criptomoedas. Entenda-as. Inscreva-se em nossa newsletter. É grátis.
Aviso legal. As informações fornecidas não constituem aconselhamento de negociação. O Cryptopolitan.com não assume qualquer responsabilidade por investimentos realizados com base nas informações disponibilizadas nesta página. Recomendamos fortemente a realização de pesquisa independente e/ou consulta a um profissional qualificado antes de tomar quaisquer decisões de investimento.
Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cobre notícias sobre mercados de criptomoedas e tecnologia há mais de 5 anos. Ele já compartilhou insights e análises sobre cripto para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy antes de migrar para o Web3. Na Cryptopolitan, é especialista em previsões de preços de criptomoedas. Após concluir sua graduação, iniciou seu mestrado em Cibersegurança de TI na Universidade Maria Curie-Skłodowska.
