Гонконгская таможня арестовала 3 человека по делу об отмывании денег с помощью криптовалюты на сумму 1,8 млрд гонконгских долларов

Сотрудники таможни Гонконга задержали трех человек за причастность к схеме отмывания денег на сумму 1,8 миллиарда гонконгских долларов, связанной с криптовалютной платформой и банковскими счетами, принадлежащими фиктивным компаниям.

Дело Гонконга на миллиард долларов

Согласно отчету, на этих счетах наблюдались необычайно частые и масштабные транзакции, несмотря на отсутствие налоговых деклараций, торговых разрешений или законных юридических адресов компаний. На одном из счетов ежедневно поступало до 39 миллионов гонконгских долларов, и за один день было совершено до 167 транзакций.

По имеющимся данным, двое из этих лиц были причастны к управлению 760 миллионами гонконгских долларов, что составляет 40% от общей суммы средств, фигурирующих в этом деле, через криптовалютную платформу.dentидет о криптовалюте Tether. Флоренс Йеунг Йи-так, руководитель отдела финансовых расследований таможни, прокомментировала ситуацию в четверг: «Расследование отмывания денег с использованием криптовалюты представляет для нас определенные трудности, поскольку она обладает высокой степенью анонимности и не ограничена юрисдикциями»

В среду власти провели рейд, целью которого были четыреdentдома, пять коммерческих организаций и две организации, имеющие лицензию на оказание финансовых услуг, в результате чего было произведено несколько арестов.

Как отмыли 1,8 миллиарда гонконгских долларов через криптовалюту и подставные компании 

Трое арестованных местных жителей – 42-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 48 и 60 лет – предположительно создали пять компаний и открыли 18 местных банковских счетов в период с июня 2021 года по июль 2022 года, через которые было совершено более 1000 подозрительных транзакций с использованием средств из неизвестных источников.

Таможенные органы сообщили, что трое задержанных не были знакомы друг с другом. Предполагается, что безработная женщина играла значительную роль на раннем этапе отмывания денег, получая средства от различных предприятий и платформ, работающих с криптовалютой.

Затем эти деньги были переведены в различные предприятия или двум подозреваемым мужчинам через два авторизованных пункта обмена валюты. По данным Таможенного и акцизного управления, женщина была причастна к операциям на сумму приблизительно 900 миллионов гонконгских долларов. 

В ведомстве также пояснили, что оба мужчины играли менее значимую роль; 60-летний водитель был связан с суммой в 300 миллионов гонконгских долларов, а другой, самозанятый, — с 600 миллионами гонконгских долларов. Таможенное расследование выявило, что источником средств была платформа для обмена криптовалют и более 200 компаний по всему миру. Эти средства быстро перенаправлялись в другие корпорации после зачисления на счета подставных компаний.