Таможенные органы Гонконга арестовали 3 человек по делу о отмывании криптовалюты на сумму 1,8 млрд гонконгских долларов
Таможенные органы Гонконга арестовали 3 человек по делу о отмывании криптовалюты на сумму 1,8 млрд гонконгских долларов
- Таможня Гонконга арестовала троих участников схемы на сумму 1,8 млрд гонконгских долларов, связанной с криптовалютой и фиктивными компаниями; один из счетов использовался для ежедневного перевода до 39 млн гонконгских долларов.
- Через 18 счетов и пять фирм-однодневок прошло более 1000 подозрительных транзакций; часть операций осуществлялась с использованием криптовалюты Tether.
- Сотрудники таможни провели обыски в домах, офисах и пунктах денежных переводов, совершили несколько арестов и выявили сложные схемы движения средств.
Сотрудники таможенных органов Гонконга задержали трех человек по делу о схеме отмывания денег на сумму 1,8 млрд гонконгских долларов, связанной с криптовалютной платформой и банковскими счетами, принадлежащими фиктивным компаниям.
Миллиардный случай в Гонконге
Согласно отчету, на этих счетах наблюдались необычно частые и масштабные транзакции, несмотря на отсутствие налоговой отчетности, торговых деклараций или законных бизнес-адресов для компаний. На одном из счетов ежедневные поступления достигали 39 млн гонконгских долларов, а количество транзакций в один день составляло до 167.
Двое из этих лиц, по сообщениям, управляли 760 млн гонконгских долларов, что составляет 40% от общей суммы средств, вовлеченных в это дело, через криптовалютную платформу. Криптовалютой, о которой идет речь, является Tether. Флоренс Юнг И-так, возглавляющая отдел финансовых расследований таможни, прокомментировала в четверг: «Расследование отмывания денег с использованием криптовалюты представляет для нас трудности, поскольку оно обладает высокой степенью анонимности и не ограничивается юрисдикциями».
В среду власти провели обыск в четырех жилых домах, пяти коммерческих предприятиях и двух организациях, имеющих лицензию на осуществление денежных переводов, что привело к нескольким арестам.
Как 1,8 млрд гонконгских долларов были отмыты через криптовалюту и компании-однодневки
Трое задержанных местных жителей — женщина 42 лет и двое мужчин в возрасте 48 и 60 лет — якобы создали пять компаний и 18 местных банковских счетов в период с июня 2021 по июль 2022 года, через которые прошло более 1000 подозрительных транзакций с участием средств из неизвестных источников.
Таможенные власти сообщили, что трое задержанных лиц не были знакомы друг с другом. Считается, что безработная женщина сыграла значительную роль на раннем этапе схемы отмывания денег, получая деньги от различных компаний и платформ, занимающихся криптовалютой.
Затем эти деньги переводились на счета других компаний или двум мужчинам-подозреваемым через два авторизованных обменных пункта. По данным Таможенного и акцизного департамента, женщина была причастна к транзакциям на сумму около 900 млн гонконгских долларов.
В департаменте дополнительно пояснили, что двое мужчин играли менее значимые роли: водитель в возрасте 60 лет был связан с суммой в 300 млн гонконгских долларов, а другой, работающий на себя, — с суммой в 600 млн гонконгских долларов. Расследование таможни выявило, что источниками средств были платформа для обмена криптовалюты и более 200 компаний по всему миру. Эти средства быстро перенаправлялись в другие корпорации после их зачисления на счета компаний-однодневок.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс освещает новости криптовалютных рынков и технологий уже более 5 лет. Ранее он публиковал криптоаналитические материалы и обзоры в TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy до перехода в сферу Web3. В Cryptopolitan он является специалистом по прогнозированию цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по направлению «Кибербезопасность в сфере IT» в Университете Марии Кюри-Склодовской.
