جمارك هونغ كونغ تعتقل 3 في مخطط غسل أموال بالعملات المشفرة بقيمة 1.8 مليار هونج كونج دولار
جمارك هونغ كونغ تعتقل 3 في مخطط غسل أموال بالعملات المشفرة بقيمة 1.8 مليار هونج كونج دولار
- اعتقلت الجمارك في هونغ كونغ ثلاثة أشخاص بسبب مخطط بقيمة 1.8 مليار دولار هونغ كونغي مرتبط بالعملات المشفرة والشركات الوهمية، حيث كان أحد الحسابات ينقل ما يصل إلى 39 مليون دولار هونغ كونغي يومياً.
- تدفقت أكثر من 1000 عملية مشبوهة عبر 18 حساباً وخمس شركات صورية، باستخدام عملة تيثير (Tether) المشفرة لبعض العمليات.
- نفذت الجمارك عمليات مداهمة على المنازل والأعمال التجارية وشركات الخدمات المالية، مما أسفر عن عدة اعتقالات وكشف تدفقات مالية معقدة.
اعتقلت مسؤولو الجمارك في هونغ كونغ ثلاثة أفراد لاشتراكهم في مخطط لغسل الأموال بقيمة 1.8 مليار هونج كونج دولار، مرتبط بمنصة عملات مشفرة وحسابات بنكية مملوكة لشركات وهمية.
قضية هونغ كونغ المليارية
وفقاً لتقرير، شهدت هذه الحسابات معاملات متكررة بشكل غير عادي وواسعة النطاق على الرغم من عدم وجود إقرارات ضريبية أو إعلانات تجارية أو عناوين أعمال مشروعة للشركات. شهدت حساب واحد تدفقات يومية تصل إلى 39 مليون هونج كونج دولار وقام بـ 167 معاملة في يوم واحد.
وكان من المقرر أن يكون اثنان من هؤلاء الأفراد مشاركين في إدارة 760 مليون هونج كونج دولار، والتي تمثل 40٪ من إجمالي الأموال المتورطة في هذه القضية، من خلال منصة عملات مشفرة. تم تحديد العملة المشفرة المعنية على أنها تيثر. علقت فلورنس يونغ يي-تك، التي تقود قسم التحقيق المالي في الجمارك، يوم الخميس قائلة: "إن التحقيق في غسل الأموال الذي ينطوي على عملات مشفرة قدم لنا تحديات لأنها تتميز بدرجة عالية من إخفاء الهوية ولا تخضع للحدود القضائية."
أجرت السلطات عملية مداهمة يوم الأربعاء استهدفت أربع عقارات سكنية وخمس كيانات تجارية وكيانين مرخصين لتشغيل خدمات الصرف، مما أدى إلى عدة اعتقالات.
كيف تم غسل 1.8 مليار هونج كونج دولار عبر العملات المشفرة والشركات الوهمية
المحليون الثلاثة الذين تم اعتقالهم - امرأة تبلغ من العمر 42 عاماً ورجلان، يبلغان من العمر 48 و60 عاماً - يُزعم أنهم أسسوا خمس شركات و18 حساباً بنكياً محلياً بين يونيو 2021 ويوليو 2022 تعاملت مع أكثر من 1000 معاملة مشبوهة تتضمن أموالاً من مصادر غير معروفة.
أبلغت سلطات الجمارك أن الأفراد الثلاثة الذين تم القبض عليهم لم يكونوا على دراية ببعضهم البعض. يُعتقد أن المشتبه بها العاطلة عن العمل لعبت دوراً كبيراً في بداية سلسلة غسل الأموال، حيث تلقت أموالاً من شركات ومنصات مختلفة تتعامل مع العملات المشفرة.
تم نقل هذا المال بعد ذلك إلى شركات مختلفة أو إلى المشتبه بهما الذكور عبر مؤسستين معتمدتين لتبادل العملات. وفقاً لإدارة الجمارك والجمارك، كانت المرأة متورطة في معاملات بقيمة حوالي 900 مليون هونج كونج دولار.
شرحت الإدارة أيضاً أن الرجلين كانا مشاركين في أدوار أقل أهمية؛ حيث ارتبط سائق يبلغ من العمر 60 عاماً بمبلغ 300 مليون هونج كونج دولار، بينما ارتبط الآخر، وهو شخص يعمل لحسابه الخاص، بمبلغ 600 مليون هونج كونج دولار. اكتشفت تحقيقات الجمارك أن مصدر الأموال شمل منصة لتبادل العملات المشفرة وأكثر من 200 شركة على مستوى العالم. تم إعادة توجيه هذه الأموال بسرعة إلى شركات أخرى بمجرد إيداعها في حسابات الشركات الوهمية.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
داميلولا لورانس
يغطي داميلولا لورانس أخبار أسواق العملات المشفرة والتكنولوجيا لأكثر من 5 سنوات. وقد شارك سابقاً رؤى وتحليلات حول العملات المشفرة في TheShibMagazine وCryptoMode وQweens Magazine والأكاديمية التسجيلية قبل التحول إلى الويب 3. في Cryptopolitan، هو متخصص في توقعات أسعار العملات المشفرة. وبعد إكماله درجة البكالوريوس، انتقل إلى دراسة الماجستير في أمن المعلومات السيبرانية في جامعة ماريا كوري-سكلودوفسكا.
