ألقت جمارك هونغ كونغ القبض على 3 أشخاص في قضية غسيل أموال مشفرة بقيمة 1.8 مليار دولار هونغ كونغي

احتجز مسؤولو الجمارك في هونغ كونغ ثلاثة أفراد لتورطهم في مخطط لغسل الأموال بقيمة 1.8 مليار دولار هونغ كونغي، مرتبط بمنصة عملات مشفرة وحسابات مصرفية مملوكة لشركات وهمية.

قضية هونغ كونغ التي تبلغ قيمتها مليار دولار

بحسب تقرير، شهدت هذه الحسابات معاملات متكررة وكبيرة الحجم بشكل غير معتاد، على الرغم من عدم وجود إقرارات ضريبية أو بيانات تجارية أو عناوين تجارية رسمية للشركات. وشهد أحد الحسابات على وجه الخصوص تدفقات يومية تصل إلى 39 مليون دولار هونغ كونغ، وأجرى ما يصل إلى 167 معاملة في يوم واحد.

أُفيد بأن اثنين من هؤلاء الأفراد متورطان في إدارة 760 مليون دولار هونغ كونغي، وهو ما يمثل 40% من إجمالي الأموال المتورطة في هذه القضية، عبر منصة للعملات المشفرة. وقد تمdentالعملة المشفرة المعنية باسم "تيثر". وعلّقت فلورنس يونغ يي تاك، رئيسة قسم التحقيقات المالية في الجمارك، يوم الخميس قائلةً: "لقد شكّل التحقيق في غسيل الأموال باستخدام العملات المشفرة تحديًا لنا نظرًا لما تتمتع به من درجة عالية من إخفاء الهوية وعدم خضوعها لقيود قضائية"

نفذت السلطات مداهمة يوم الأربعاء استهدفت أربعة عقاراتdentوخمسة كيانات تجارية وكيانين مرخصين لتقديم خدمات تحويل الأموال، مما أدى إلى اعتقالات عديدة.

كيف تم تبييض 1.8 مليار دولار هونغ كونغي عبر العملات المشفرة والشركات الوهمية 

يُزعم أن السكان المحليين الثلاثة الذين تم القبض عليهم - امرأة تبلغ من العمر 42 عامًا ورجلان يبلغان من العمر 48 و 60 عامًا - قاموا بإنشاء خمس شركات و 18 حسابًا مصرفيًا محليًا بين يونيو 2021 ويوليو 2022 والتي تعاملت مع أكثر من 1000 معاملة مشبوهة تتضمن أموالًا من مصادر غير معروفة.

أفادت سلطات الجمارك بأن الأشخاص الثلاثة الذين تم القبض عليهم لم يكونوا على معرفة ببعضهم البعض. ويُعتقد أن امرأة عاطلة عن العمل لعبت دورًا محوريًا في المراحل الأولى من عملية غسيل الأموال، حيث تلقت أموالًا من شركات ومنصات مختلفة تتعامل بالعملات المشفرة.

ثم حُوِّلت هذه الأموال إلى شركات مختلفة أو إلى المشتبه بهما عبر شركتي صرافة مرخصتين. ووفقًا لإدارة الجمارك والضرائب، تورطت المرأة في معاملات بلغت قيمتها حوالي 900 مليون دولار هونغ كونغي. 

أوضحت الإدارة كذلك أن الرجلين كانا متورطين في أدوار أقل أهمية؛ إذ رُبط سائق يبلغ من العمر 60 عامًا بمبلغ 300 مليون دولار هونغ كونغي، بينما رُبط الآخر، وهو شخص يعمل لحسابه الخاص، بمبلغ 600 مليون دولار هونغ كونغي. وكشفت تحقيقات الجمارك أن مصدر الأموال يشمل منصة لتداول العملات المشفرة وأكثر من 200 شركة حول العالم. وقد أُعيد توجيه هذه الأموال بسرعة إلى شركات أخرى فور إيداعها في حسابات شركات وهمية.