Les douanes de Hong Kong arrêtent 3 personnes dans une affaire de blanchiment d'argent en cryptomonnaie d'une valeur de 1,8 milliard de dollars hongkongais

Les autorités douanières de Hong Kong ont arrêté trois personnes pour leur implication dans un système de blanchiment d'argent d'une valeur de 1,8 milliard de dollars hongkongais, lié à une plateforme de cryptomonnaies et à des comptes bancaires appartenant à des sociétés fictives.

L'affaire à un milliard de dollars de Hong Kong

D'après un rapport, ces comptes ont enregistré des transactions anormalement fréquentes et importantes, malgré l'absence de déclarations fiscales, de déclarations commerciales ou d'adresses commerciales légitimes pour les entreprises concernées. Un compte en particulier a vu des entrées de fonds quotidiennes atteignant 39 millions de dollars hongkongais et a effectué jusqu'à 167 transactions en une seule journée.

Deux de ces individus auraient géré 760 millions de dollars hongkongais, soit 40 % du total des fonds impliqués dans cette affaire, via une plateforme de cryptomonnaie. La cryptomonnaie en question a étédentcomme étant Tether. Florence Yeung Yee-tak, responsable de la division des enquêtes financières des douanes, a déclaré jeudi : « Enquêter sur le blanchiment d’argent impliquant des cryptomonnaies nous a posé des difficultés en raison du haut degré d’anonymat qu’elles offrent et de l’absence de restrictions juridictionnelles. »

Les autorités ont mené mercredi un raid ciblant quatre propriétésdent, cinq entités commerciales et deux entités autorisées à exercer des services monétaires, ce qui a conduit à plusieurs arrestations.

Comment 1,8 milliard de dollars hongkongais ont été blanchis via les cryptomonnaies et des sociétés écrans 

Les trois habitants arrêtés – une femme de 42 ans et deux hommes de 48 et 60 ans – auraient créé cinq sociétés et 18 comptes bancaires locaux entre juin 2021 et juillet 2022 qui ont géré plus de 1 000 transactions suspectes impliquant des fonds de sources inconnues.

Les autorités douanières ont indiqué que les trois personnes interpellées ne se connaissaient pas. Une suspecte sans emploi aurait joué un rôle important au début du réseau de blanchiment d'argent, en recevant des fonds de diverses entreprises et plateformes spécialisées dans les cryptomonnaies.

Cet argent a ensuite été transféré à différentes entreprises ou aux deux suspects de sexe masculin par l'intermédiaire de deux bureaux de change agréés. Selon le Département des douanes et accises, la femme était impliquée dans des transactions s'élevant à environ 900 millions de dollars hongkongais. 

Le département a précisé que les deux hommes occupaient des rôles moins importants : un chauffeur de 60 ans était lié à 300 millions de dollars hongkongais, tandis que l’autre, un travailleur indépendant, était associé à 600 millions de dollars hongkongais. L’enquête douanière a révélé que les fonds provenaient notamment d’une plateforme d’échange de cryptomonnaies et de plus de 200 sociétés à travers le monde. Ces fonds étaient rapidement transférés vers d’autres sociétés après leur dépôt sur les comptes de sociétés écrans.