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La aduana de Hong Kong arresta a tres personas por un plan de lavado de dinero en criptomonedas por valor de 1.800 millones de dólares de Hong Kong
La aduana de Hong Kong arresta a tres personas por un plan de lavado de dinero en criptomonedas por valor de 1.800 millones de dólares de Hong Kong
- La aduana de Hong Kong arrestó a tres personas por un plan de 1.800 millones de dólares de Hong Kong vinculado a criptomonedas y empresas falsas, y una cuenta movía hasta 39 millones de dólares de Hong Kong diariamente.
- Más de 1.000 transacciones sospechosas fluyeron a través de 18 cuentas y cinco empresas fantasma, utilizando la criptomoneda Tether para algunas operaciones.
- Las aduanas allanaron viviendas, empresas y servicios monetarios, realizaron varios arrestos y descubrieron flujos de dinero complejos.
Los funcionarios de aduanas de Hong Kong detuvieron a tres personas por su participación en un plan de lavado de dinero valorado en 1.800 millones de dólares de Hong Kong, vinculado a una plataforma de criptomonedas y cuentas bancarias propiedad de empresas ficticias.
El caso de los mil millones de dólares de Hong Kong
Según un informe, estas cuentas registraron transacciones inusualmente frecuentes y a gran escala a pesar de la ausencia de declaraciones de impuestos, declaraciones comerciales o domicilios comerciales legítimos de las empresas. Una cuenta en particular registró entradas diarias de hasta 39 millones de dólares de Hong Kong y realizó hasta 167 transacciones en un solo día.
Se informó que dos de estas personas estuvieron involucradas en la gestión de 760 millones de dólares de Hong Kong, lo que representa el 40 % del total de fondos implicados en este caso, a través de una plataforma de criptomonedas. La criptomoneda en cuestión sedentcomo Tether. Florence Yeung Yee-tak, quien dirige la división de investigación financiera de aduanas, comentó el jueves: «Investigar el lavado de dinero con criptomonedas nos presentó desafíos, ya que posee un alto grado de anonimato y no está sujeto a restricciones jurisdiccionales».
Las autoridades realizaron una redada el miércoles que tuvo como objetivo cuatro propiedadesdent, cinco entidades comerciales y dos entidades autorizadas para operar servicios monetarios, lo que llevó a varios arrestos.
Cómo se blanquearon 1.800 millones de dólares de Hong Kong a través de criptomonedas y empresas fantasma
Los tres lugareños arrestados –una mujer de 42 años y dos hombres de 48 y 60 años– presuntamente crearon cinco empresas y 18 cuentas bancarias locales entre junio de 2021 y julio de 2022 que gestionaron más de 1.000 transacciones sospechosas con fondos de fuentes desconocidas.
Las autoridades aduaneras informaron que los tres individuos detenidos no se conocían. Se cree que una sospechosa, desempleada, desempeñó un papel importante en las primeras etapas del proceso de lavado de dinero, recibiendo dinero de diversas empresas y plataformas que operan con criptomonedas.
Este dinero fue transferido posteriormente a diferentes negocios o a los dos sospechosos a través de dos casas de cambio autorizadas. Según el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, la mujer participó en transacciones por un valor aproximado de 900 millones de dólares de Hong Kong.
El departamento explicó además que los dos hombres estaban involucrados en cargos menos importantes: un conductor de 60 años estaba vinculado con 300 millones de dólares de Hong Kong, mientras que el otro, un trabajador autónomo, estaba vinculado con 600 millones de dólares de Hong Kong. Las investigaciones aduaneras descubrieron que el origen de los fondos incluía una plataforma de intercambio de criptomonedas y más de 200 empresas a nivel mundial. Estos fondos se desviaron rápidamente a otras corporaciones tras su depósito en cuentas de empresas fantasma.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence lleva más de cinco años cubriendo noticias sobre criptomonedas y tecnología. Anteriormente, compartió análisis y perspectivas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy, antes de dedicarse a la Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicción de precios de criptomonedas. Tras obtener su licenciatura, cursó un máster en Ciberseguridad Informática en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
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