Aduanas de Hong Kong detiene a 3 en un esquema de lavado de dinero de criptomonedas por HK$1.800 millones
Aduanas de Hong Kong detiene a 3 en un esquema de lavado de dinero de criptomonedas por HK$1.800 millones
- La aduana de Hong Kong detuvo a tres personas por un esquema de 1.800 millones de HKD vinculado a criptomonedas y empresas ficticias, con una cuenta que movía hasta 39 millones de HKD diarios.
- Más de 1.000 transacciones sospechosas fluían a través de 18 cuentas y cinco sociedades en blanco, utilizando la criptomoneda Tether para algunas operaciones.
- La aduana allanó hogares, negocios y servicios monetarios, realizando varias detenciones y descubriendo flujos de dinero complejos.
Los funcionarios de aduanas de Hong Kong han detenido a tres individuos por su participación en un esquema de lavado de dinero valorado en HK$1.800 millones, vinculado a una plataforma de criptomonedas y cuentas bancarias propiedad de empresas ficticias.
El caso de mil millones de dólares de Hong Kong
Según un informe, estas cuentas experimentaron transacciones inusualmente frecuentes y a gran escala a pesar de la ausencia de declaraciones fiscales, declaraciones comerciales o direcciones comerciales legítimas para las empresas. Una cuenta en particular vio entradas diarias de hasta HK$39 millones y realizó hasta 167 transacciones en un solo día.
Se informó que dos de estos individuos estaban involucrados en la gestión de HK$760 millones, que representan el 40% de los fondos totales implicados en este caso, a través de una plataforma de criptomonedas. La criptomoneda en cuestión fue identificada como Tether. Florence Yeung Yee-tak, quien dirige la división de investigación financiera de aduanas, comentó el jueves: "Investigar el lavado de dinero que involucra criptomonedas nos presentó desafíos ya que posee un alto grado de anonimato y no está restringido por jurisdicciones."
Las autoridades realizaron un registro el miércoles que apuntó a cuatro propiedades residenciales, cinco entidades comerciales y dos entidades con licencia para operar servicios de dinero, lo que llevó a varios arrestos.
Cómo se lavaron HK$1.800 millones a través de criptomonedas y empresas fantasma
Los tres locales arrestados, una mujer de 42 años y dos hombres de 48 y 60 años, supuestamente establecieron cinco empresas y 18 cuentas bancarias locales entre junio de 2021 y julio de 2022 que manejaron más de 1.000 transacciones sospechosas que involucraban fondos de fuentes desconocidas.
Las autoridades aduaneras informaron que los tres individuos aprehendidos no se conocían entre sí. Se cree que una sospechosa femenina desempleada jugó un papel significativo al principio de la cadena de lavado de dinero, recibiendo dinero de varios negocios y plataformas que operan con criptomonedas.
Este dinero luego se movió a diferentes negocios o a los dos sospechosos masculinos a través de dos empresas de cambio de moneda autorizadas. Según el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, la mujer estuvo involucrada en transacciones por un monto de aproximadamente HK$900 millones.
El departamento explicó además que los dos hombres estuvieron involucrados en roles menos significativos; un conductor de 60 años estaba vinculado a HK$300 millones, mientras que el otro, un trabajador autónomo, estaba asociado con HK$600 millones. Las investigaciones de aduanas descubrieron que el origen de los fondos incluía una plataforma de intercambio de criptomonedas y más de 200 empresas a nivel mundial. Estos fondos se redirigieron rápidamente a otras corporaciones una vez que se depositaron en las cuentas de empresas fantasma.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cubre noticias sobre mercados cripto y tecnología desde hace más de 5 años. Anteriormente compartió análisis e ideas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy antes de pasar al sector Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicciones de precios de criptomonedas. Tras completar su licenciatura, está cursando actualmente un máster en Ciberseguridad de TI en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
