Hongkonger Zoll verhaftet drei Personen im Zusammenhang mit einem Krypto-Geldwäscheskandal in Höhe von 1,8 Milliarden HK$

Die Zollbehörden Hongkongs haben drei Personen wegen ihrer Beteiligung an einem Geldwäscheskandal im Wert von 1,8 Milliarden HK$ festgenommen, der mit einer Krypto-Plattform und Bankkonten fiktiver Firmen in Verbindung steht.

Hongkongs Milliarden-Dollar-Fall

Laut einem Berichtverzeichneten diese Konten ungewöhnlich häufige und umfangreiche Transaktionen, obwohl die Unternehmen weder Steuererklärungen noch Handelsanmeldungen oder offizielle Geschäftsadressen vorlegten. Ein bestimmtes Konto verzeichnete tägliche Zuflüsse von bis zu 39 Millionen HK$ und wickelte an einem einzigen Tag bis zu 167 Transaktionen ab.

Zwei dieser Personen sollen Berichten zufolge 760 Millionen HK$ – 40 % der gesamten in diesem Fall betroffenen Gelder – über eine Kryptowährungsplattform verwaltet haben. Bei der betreffenden Kryptowährungdentes sich um Tether. Florence Yeung Yee-tak, Leiterin der Abteilung für Finanzermittlungen beim Zoll, erklärte am Donnerstag: „Die Ermittlungen im Bereich Geldwäsche mit Kryptowährungen stellten uns vor Herausforderungen, da diese ein hohes Maß an Anonymität bieten und nicht an bestimmte Rechtsordnungen gebunden sind.“

Die Behörden führten am Mittwoch eine Razzia durch, die sich gegen vierdent, fünf Unternehmen und zwei zur Erbringung von Geldtransferdiensten lizenzierte Einrichtungen richtete und zu mehreren Verhaftungen führte.

Wie 1,8 Milliarden HK$ über Kryptowährungen und Briefkastenfirmen gewaschen wurden 

Die drei festgenommenen Einheimischen – eine 42-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 48 und 60 Jahren – sollen zwischen Juni 2021 und Juli 2022 fünf Firmen und 18 lokale Bankkonten eingerichtet haben, über die mehr als 1.000 verdächtige Transaktionen mit Geldern unbekannter Herkunft abgewickelt wurden.

Die Zollbehörden gaben an, dass die drei Festgenommenen sich nicht kannten. Eine arbeitslose Verdächtige soll zu Beginn der Geldwäschekette eine wichtige Rolle gespielt und Geld von verschiedenen Unternehmen und Plattformen erhalten haben, die mit Kryptowährungen handeln.

Dieses Geld wurde anschließend über zwei autorisierte Wechselstuben an verschiedene Unternehmen oder an die beiden männlichen Verdächtigen transferiert. Laut Zoll- und Verbrauchsteuerbehörde war die Frau an Transaktionen in Höhe von rund 900 Millionen HK$ beteiligt. 

Die Behörde erklärte weiter, dass die beiden Männer in weniger bedeutenden Rollen verwickelt waren; ein 60-jähriger Fahrer wurde mit 300 Millionen HK$ in Verbindung gebracht, der andere, ein Selbstständiger, mit 600 Millionen HK$. Zollermittlungen ergaben, dass die Gelder unter anderem von einer Kryptowährungshandelsplattform und über 200 Unternehmen weltweit stammten. Nach Einzahlung auf Konten von Briefkastenfirmen wurden diese Gelder umgehend an andere Unternehmen weitergeleitet.