홍콩 세관, 18억 홍콩달러 규모 암호화폐 자금 세탁 혐의로 3명 체포

홍콩 세관 당국은 암호화폐 플랫폼과 허위 회사 소유의 은행 계좌를 이용한 18억 홍콩달러 규모의 자금 세탁 사건에 연루된 3명을 구금했습니다.

홍콩의 10억 달러 소송

에 따르면 보고서, 해당 계좌들은 세금 신고, 무역 신고, 또는 합법적인 사업장 주소가 없음에도 불구하고 비정상적으로 빈번하고 대규모의 거래를 경험했습니다. 특히 한 계좌는 하루 최대 3,900만 홍콩달러의 자금이 유입되었고, 하루에 무려 167건의 거래가 이루어졌습니다.

이들 중 두 명은 암호화폐 플랫폼을 통해 이번 사건에 연루된 총 자금의 40%에 해당하는 7억 6천만 홍콩달러를 운용한 혐의를 받고 있습니다. 문제의 암호화폐는 테더(Tether)로dent되었습니다. 세관 금융수사부 책임자인 플로렌스 영 이탁은 목요일에 "암호화폐를 이용한 자금세탁 수사는 익명성이 높고 관할권에 구애받지 않는다는 점에서 어려움이 있었습니다."라고 밝혔습니다.

수요일, 당국은dent부동산 4곳, 사업체 5곳, 그리고 자금 서비스 운영 허가를 받은 업체 2곳을 대상으로 급습 작전을 벌여 여러 명을 체포했습니다.

18억 홍콩달러가 암호화폐와 유령회사를 통해 어떻게 자금세탁되었는가 

체포된 현지인 3명(42세 여성 1명, 48세 남성 1명, 60세 남성 2명)은 2021년 6월부터 2022년 7월 사이에 출처를 알 수 없는 자금과 관련된 1,000건 이상의 의심스러운 거래를 처리하기 위해 5개의 회사와 18개의 현지 은행 계좌를 개설한 혐의를 받고 있습니다.

세관 당국은 체포된 세 명이 서로 알지 못하는 사이라고 밝혔습니다. 무직 여성 용의자는 자금 세탁 초기 단계에서 중요한 역할을 한 것으로 추정되며, 암호화폐를 다루는 여러 사업체와 플랫폼으로부터 자금을 받은 것으로 알려졌습니다.

이 돈은 이후 여러 사업체나 두 명의 남성 용의자에게 두 곳의 공인 환전소를 통해 전달되었습니다. 관세청에 따르면, 이 여성은 약 9억 홍콩달러에 달하는 거래에 연루되었습니다. 

세관 당국은 두 남성이 비교적 비중이 작은 역할에 연루되었다고 추가로 설명했습니다. 60세 운전기사는 3억 홍콩달러, 자영업자는 6억 홍콩달러와 연관되어 있습니다. 세관 조사 결과, 자금의 출처는 암호화폐 거래 플랫폼과 전 세계 200여 개 회사를 포함한 것으로 드러났습니다. 이 자금은 유령 회사의 계좌에 입금된 후 다른 회사로 신속하게 빼돌려졌습니다.