La dogana di Hong Kong arresta 3 persone per riciclaggio di denaro tramite criptovalute da 1,8 miliardi di dollari di Hong Kong

I funzionari della dogana di Hong Kong hanno arrestato tre individui per il loro coinvolgimento in un sistema di riciclaggio di denaro del valore di 1,8 miliardi di dollari di Hong Kong, collegato a una piattaforma di criptovalute e a conti bancari di proprietà di società fittizie.

Il caso da un miliardo di dollari di Hong Kong

Secondo un rapporto, questi conti hanno registrato transazioni insolitamente frequenti e su larga scala, nonostante l'assenza di dichiarazioni fiscali, dichiarazioni commerciali o indirizzi commerciali legittimi per le società. Un conto in particolare ha registrato afflussi giornalieri fino a 39 milioni di dollari di Hong Kong e ha effettuato fino a 167 transazioni in un solo giorno.

Due di questi individui sarebbero coinvolti nella gestione di 760 milioni di dollari di Hong Kong, pari al 40% dei fondi totali coinvolti in questo caso, tramite una piattaforma di criptovaluta. La criptovaluta in questione è statadentcome Tether. Florence Yeung Yee-tak, a capo della divisione investigativa finanziaria della dogana, ha commentato giovedì: "Indagare sul riciclaggio di denaro tramite criptovaluta ci ha posto di fronte a delle sfide, in quanto questa tecnologia offre un elevato grado di anonimato e non è soggetta a restrizioni giurisdizionali"

Mercoledì le autorità hanno effettuato un raid che ha preso di mira quattro proprietàdent, cinque entità commerciali e due entità autorizzate a gestire servizi finanziari, portando a diversi arresti.

Come 1,8 miliardi di dollari di Hong Kong sono stati riciclati tramite criptovalute e società fittizie 

I tre residenti locali arrestati – una donna di 42 anni e due uomini di 48 e 60 anni – avrebbero aperto cinque società e 18 conti bancari locali tra giugno 2021 e luglio 2022, gestendo oltre 1.000 transazioni sospette con fondi provenienti da fonti sconosciute.

Le autorità doganali hanno riferito che i tre individui arrestati non si conoscevano. Si ritiene che una sospettata disoccupata abbia svolto un ruolo significativo all'inizio della catena di riciclaggio di denaro, ricevendo denaro da diverse aziende e piattaforme che operano nel settore delle criptovalute.

Il denaro è stato poi trasferito a diverse aziende o ai due sospettati tramite due agenzie di cambio valuta autorizzate. Secondo il Dipartimento delle Dogane e delle Accise, la donna era coinvolta in transazioni per un importo di circa 900 milioni di dollari di Hong Kong. 

Il dipartimento ha inoltre spiegato che i due uomini erano coinvolti in ruoli meno significativi: un autista sessantenne era collegato a 300 milioni di dollari di Hong Kong, mentre l'altro, un lavoratore autonomo, era associato a 600 milioni di dollari di Hong Kong. Le indagini doganali hanno scoperto che l'origine dei fondi includeva una piattaforma per lo scambio di criptovalute e oltre 200 società in tutto il mondo. Questi fondi sono stati rapidamente dirottati verso altre società dopo essere stati depositati sui conti di società fittizie.