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- 香港海关逮捕了三名涉嫌参与18亿港元加密货币和虚假公司诈骗案的嫌疑人，其中一个账户每天的交易额高达3900万港元。.
- 超过 1000 笔可疑交易通过 18 个账户和 5 家空壳公司进行，其中一些交易使用了加密货币 Tether。.
- 海关突击搜查了民宅、商铺和金融服务机构，逮捕了多人，并揭露了复杂的资金流动。.
香港海关官员拘留了三名涉嫌参与洗钱活动的个人，该活动涉及价值 18 亿港元的洗钱计划，与加密货币平台和虚构公司拥有的银行账户有关。.
香港十亿美元案件
据 报道，尽管这些公司没有税务申报、贸易申报或合法的商业地址，但这些账户的交易却异常频繁且规模巨大。其中一个账户的日均资金流入高达3900万港元，单日交易量更是高达167笔。
据报道，其中两人通过加密货币平台管理着7.6亿港元，占本案涉案资金总额的40%。涉案加密货币被dent为泰达币（Tether）。海关金融调查科科长杨怡德周四表示：“调查涉及加密货币的洗钱活动给我们带来了挑战，因为加密货币具有高度匿名性，且不受司法管辖区的限制。”
周三，当局对四处dent物业、五家商业实体和两家获得货币服务经营许可证的实体进行了突击搜查，导致多人被捕。.
18亿港元如何通过加密货币和空壳公司洗钱
被捕的三名当地人——一名 42 岁的女子和两名分别为 48 岁和 60 岁的男子——据称在 2021 年 6 月至 2022 年 7 月期间设立了 5 家公司和 18 个当地银行账户，处理了 1000 多笔涉及不明来源资金的可疑交易。.
海关当局报告称，被捕的三人彼此并不认识。一名失业女性嫌疑人据信在洗钱链条的早期阶段扮演了重要角色，她从多家加密货币交易企业和平台收取资金。.
这笔钱随后通过两家获授权的外币兑换机构转移到不同的商家或两名男性嫌疑人手中。据海关总署称，该女子涉嫌参与的交易金额约为9亿港元。.
该部门进一步解释说，这两名男子所涉案金额较小；一名60岁的司机与3亿港元有关，另一名自雇人士则与6亿港元有关。海关调查发现，这些资金的来源包括一个加密货币交易平台和全球200多家公司。这些资金在存入空壳公司账户后，迅速被转移到其他公司。.
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达米洛拉·劳伦斯
Damilola Lawrence从事加密货币市场和科技新闻报道已有五年多。他曾为《ShibMagazine》、《CryptoMode》、《Qweens Magazine》和美国录音学院撰写加密货币方面的见解和分析，之后转向Web3领域。在 Cryptopolitan，他是一名加密货币价格预测专家。获得学士学位后，他继续在玛丽亚·居里-斯科沃多夫斯卡大学攻读信息技术网络安全硕士学位。.
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