- 香港海关逮捕三人，涉及与加密货币和空壳公司相关的18亿港元骗局，其中一个账户每日资金流动高达3900万港元。
- 超过1,000笔可疑交易通过18个账户和五家空壳公司流转，部分操作使用加密货币泰达币（Tether）。
- 海关突袭了住宅、企业和货币服务机构，进行了多次逮捕，并揭露了复杂的资金流向。
香港海关官员逮捕了三名涉嫌参与价值18亿港元洗钱案的人员，该案与一家加密货币平台及由虚假公司拥有的银行账户有关。
香港十亿美元大案
据一份报告显示，尽管这些公司没有提交纳税申报表、贸易声明或合法商业地址，但这些账户经历了异常频繁和大规模的 transactions。其中一个账户每天流入高达3,900万港元，并在一天内进行了多达167笔交易。
据报道，其中两名人员涉嫌管理7.6亿港元，占此案涉案总资金的40%，资金通过加密货币平台进行流转。涉案加密货币被确认为泰达币（Tether）。海关金融调查部主管杨懿德（Florence Yeung Yee-tak）周四评论称：“调查涉及加密货币的洗钱活动给我们带来了挑战，因为加密货币具有高度匿名性，且不受司法管辖区限制。”
当局于周三展开突袭行动，搜查了四处住宅、五家商业实体以及两家持牌经营货币服务的机构，并导致多人被捕。
18亿港元如何通过加密货币和空壳公司进行洗钱
被捕的三名本地居民——一名42岁女子和两名分别48岁及60岁的男子——据称在2021年6月至2022年7月期间设立了五家公司和18个本地银行账户，处理了超过1,000笔涉及不明来源资金的可疑交易。
海关当局表示，被捕的三名人员彼此互不相识。一名无业女性嫌疑人在洗钱链条的早期阶段发挥了重要作用，从各种涉及加密货币的企业和平台接收资金。
随后，这笔资金通过两家持牌货币兑换机构转移至不同的企业或两名男性嫌疑人手中。据海关及税务局称，该女子涉及的交易金额约为9亿港元。
该局进一步解释称，两名男子的角色相对次要：一名60岁的司机与3亿港元有关联，另一名自雇人士则与6亿港元有关联。海关调查发现，资金源头包括一个加密货币交易平台和全球200多家公司。这些资金一旦存入空壳公司的账户，便迅速被重新路由至其他公司。
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence 从事加密货币市场和科技新闻报道已超过 5 年。此前，他曾为 TheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine 和 The Recording Academy 分享加密货币见解和分析，随后转向 Web3 领域。在 Cryptopolitan，他是加密货币价格预测专家。在完成本科学业后，他继续在 Maria Curie-Skłodowska 大学攻读 IT 网络安全硕士学位。
