A Alfândega de Hong Kong prende 3 pessoas em esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas avaliado em HK$ 1,8 bilhão

Autoridades alfandegárias de Hong Kong detiveram três indivíduos por seu envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro avaliado em HK$ 1,8 bilhão, ligado a uma plataforma de criptomoedas e contas bancárias pertencentes a empresas fictícias.

O caso bilionário de Hong Kong

Segundo um relatório, essas contas apresentaram transações incomuns, frequentes e em grande escala, apesar da ausência de declarações fiscais, declarações comerciais ou endereços comerciais legítimos para as empresas. Uma conta em particular registrou entradas diárias de até HK$ 39 milhões e realizou nada menos que 167 transações em um único dia.

Segundo relatos, dois desses indivíduos estavam envolvidos na gestão de HK$ 760 milhões, o que representa 40% do total dos fundos envolvidos neste caso, por meio de uma plataforma de criptomoedas. A criptomoeda em questão foidentcomo Tether. Florence Yeung Yee-tak, chefe da divisão de investigação financeira da alfândega, comentou na quinta-feira: “Investigar lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas apresentou desafios, pois elas possuem um alto grau de anonimato e não são restritas por jurisdições.”

As autoridades realizaram uma operação na quarta-feira que teve como alvo quatro propriedadesdent, cinco entidades comerciais e duas entidades licenciadas para operar serviços monetários, resultando em várias prisões.

Como HK$ 1,8 bilhão foram lavados por meio de criptomoedas e empresas de fachada. 

Os três moradores locais presos – uma mulher de 42 anos e dois homens de 48 e 60 anos – são acusados ​​de terem criado cinco empresas e 18 contas bancárias locais entre junho de 2021 e julho de 2022, que movimentaram mais de 1.000 transações suspeitas envolvendo fundos de origem desconhecida.

As autoridades alfandegárias informaram que os três indivíduos detidos não se conheciam. Acredita-se que uma suspeita desempregada tenha desempenhado um papel significativo no início da cadeia de lavagem de dinheiro, recebendo fundos de diversas empresas e plataformas que lidam com criptomoedas.

Esse dinheiro foi então transferido para diferentes empresas ou para os dois suspeitos do sexo masculino através de duas casas de câmbio autorizadas. De acordo com o Departamento de Alfândega e Impostos Especiais de Consumo, a mulher esteve envolvida em transações que totalizaram aproximadamente 900 milhões de dólares de Hong Kong. 

O departamento explicou ainda que os dois homens desempenhavam funções menos relevantes; um motorista de 60 anos estava ligado a HK$ 300 milhões, enquanto o outro, um trabalhador autônomo, estava associado a HK$ 600 milhões. As investigações alfandegárias descobriram que a origem dos fundos incluía uma plataforma de câmbio de criptomoedas e mais de 200 empresas em todo o mundo. Esses fundos foram rapidamente redirecionados para outras empresas após serem depositados em contas de empresas de fachada.