Alfândega de Hong Kong prende 3 em esquema de lavagem de dinheiro de criptomoedas de HK$1,8 bilhão
Alfândega de Hong Kong prende 3 em esquema de lavagem de dinheiro de criptomoedas de HK$1,8 bilhão
- A Alfândega de Hong Kong deteve três pessoas por um esquema de HK$1,8 bilhão ligado a criptomoedas e empresas falsas, com uma conta movendo até HK$39 milhões diariamente.
- Mais de 1.000 transações suspeitas fluíram através de 18 contas e cinco empresas de fachada, utilizando a criptomoeda Tether para algumas operações.
- A Alfândega invadiu residências, empresas e serviços de dinheiro, efetuando várias detenções e descobrindo fluxos financeiros complexos.
Funcionários da alfândega de Hong Kong detiveram três indivíduos por sua participação em um esquema de lavagem de dinheiro avaliado em HK$1,8 bilhão, vinculado a uma plataforma de criptomoedas e contas bancárias de propriedade de empresas fictícias.
O caso de bilhões de Hong Kong
De acordo com um relatório, essas contas experimentaram transações incomumente frequentes e de grande escala, apesar da ausência de declarações fiscais, declarações comerciais ou endereços comerciais legítimos para as empresas. Uma conta em particular viu entradas diárias de até HK$39 milhões e realizou até 167 transações em um único dia.
Dois desses indivíduos estavam supostamente envolvidos na gestão de HK$760 milhões, o que representa 40% dos fundos totais implicados neste caso, por meio de uma plataforma de criptomoedas. A criptomoeda em questão foi identificada como Tether. Florence Yeung Yee-tak, que lidera a divisão de investigação financeira da alfândega, comentou na quinta-feira: "Investigar lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas nos apresentou desafios, pois possui um alto grau de anonimato e não é restrito por jurisdições."
As autoridades realizaram uma operação na quarta-feira que visou quatro propriedades residenciais, cinco entidades comerciais e duas entidades licenciadas para operar serviços de dinheiro, levando a várias prisões.
Como HK$1,8 bilhão foram lavados através de criptomoedas e empresas de fachada
Os três locais presos – uma mulher de 42 anos e dois homens, com 48 e 60 anos – supostamente criaram cinco empresas e 18 contas bancárias locais entre junho de 2021 e julho de 2022 que processaram mais de 1.000 transações suspeitas envolvendo fundos de fontes desconhecidas.
As autoridades alfandegárias relataram que os três indivíduos apreendidos não se conheciam. Uma suspeita feminina desempregada é acreditada ter desempenhado um papel significativo no início da cadeia de lavagem de dinheiro, recebendo dinheiro de várias empresas e plataformas que lidam com criptomoedas.
Este dinheiro foi então movido para diferentes empresas ou para os dois suspeitos masculinos por meio de duas empresas autorizadas de câmbio. De acordo com o Departamento de Alfândega e Excisas, a mulher estava envolvida em transações que totalizaram aproximadamente HK$900 milhões.
O departamento explicou ainda que os dois homens estiveram envolvidos em papéis menos significativos; um motorista de 60 anos estava vinculado a HK$300 milhões, enquanto o outro, um trabalhador autônomo, estava associado a HK$600 milhões. As investigações da Alfândega descobriram que a origem dos fundos incluía uma plataforma de troca de criptomoedas e mais de 200 empresas globalmente. Esses fundos foram rapidamente redirecionados para outras corporações após seu depósito nas contas de empresas de fachada.
As mentes mais inteligentes do setor de criptomoedas já leem nosso boletim informativo. Quer entrar? Junte-se a eles.
Aviso Legal. As informações fornecidas não constituem aconselhamento de investimento. Cryptopolitan.com não assume responsabilidade por quaisquer investimentos realizados com base nas informações fornecidas nesta página. Recomendamos fortemente a realização de pesquisa independente e/ou consulta com um profissional qualificado antes de tomar quaisquer decisões de investimento.
Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cobre notícias sobre mercados de criptomoedas e tecnologia há mais de 5 anos. Ele já compartilhou insights e análises sobre cripto para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy antes de migrar para o Web3. Na Cryptopolitan, é especialista em previsões de preços de criptomoedas. Após concluir sua graduação, iniciou seu mestrado em Cibersegurança de TI na Universidade Maria Curie-Skłodowska.
