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- 香港税関は、仮想通貨と偽会社に関連した18億香港ドルの計画で3人を逮捕した。1つの口座では1日あたり3,900万香港ドルが動いていた。.
- 1,000件を超える不審な取引が18の口座と5つのダミー会社を通じて行われ、一部の操作には暗号通貨テザーが使用されていました。.
- 税関は住宅、企業、金融サービスを捜索し、数人を逮捕し、複雑な資金の流れを明らかにした。.
香港税関当局は、仮想通貨プラットフォームと架空の企業が所有する銀行口座に関連した総額18億香港ドルのマネーロンダリング計画に関与したとして3人を拘束した。.
香港の10億ドル規模の訴訟
によると 報告、これらの口座は、企業の税務申告、貿易申告、または正当な事業所住所がないにもかかわらず、異常に頻繁かつ大規模な取引を経験していた。ある口座では、1日あたり最大3,900万香港ドルの資金流入があり、1日で167件もの取引が行われた。
これらの人物のうち2人は、仮想通貨プラットフォームを通じて、本件に関与した資金総額の40%に相当する7億6000万香港ドルの運用に関与していたと報じられている。問題の仮想通貨はテザーとdentされている。税関金融調査部門を率いるフローレンス・ヤン・イータク氏は木曜日に、「仮想通貨が関与するマネーロンダリングの捜査は、高度な匿名性を有し、管轄区域による規制を受けないため、困難を伴います」と述べた。
当局は水曜日に住宅4dent、事業体5社、金融サービス業の認可を受けた事業体2社を標的とした捜索を実施し、数名を逮捕した。.
18億香港ドルが仮想通貨とダミー会社を通じてマネーロンダリングされた経緯
逮捕された地元住民3人（42歳の女性1人、48歳と60歳の男性2人）は、2021年6月から2022年7月の間に5つの会社と18の地元銀行口座を設立し、出所不明の資金が関わる1,000件以上の不審な取引を扱った疑いがある。.
税関当局は、逮捕された3人は面識がなかったと報告している。無職の女性容疑者は、マネーロンダリングの初期段階で重要な役割を果たし、仮想通貨を扱う様々な企業やプラットフォームから資金を受け取っていたとみられる。.
その後、この資金は2つの認可された両替業者を通じて、別の業者や2人の男性容疑者に移送された。税関・物品税局によると、この女性は約9億香港ドル相当の取引に関与していた。.
税関はさらに、2人の男はそれぞれそれほど重要ではない役割に関与していたと説明した。60歳の運転手は3億香港ドル、もう1人の自営業者は6億香港ドルに関与していた。税関の調査により、資金の出所には仮想通貨取引プラットフォームと世界200社以上の企業が含まれていたことが判明した。これらの資金は、ダミー会社の口座に入金されると、すぐに他の企業に転用された。.
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ダミロラ・ローレンス
ダミロラ Cryptopolitanローレンスは、5年以上にわたり仮想通貨市場とテクノロジーに関するニュースを取材してきました。以前は、TheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyなどで仮想通貨に関する洞察や分析記事を執筆していましたが、現在はWeb3に活動の場を移しています。Cryptopolitanでは、仮想通貨価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、マリア・キュリー＝スクウォドフスカ大学でITサイバーセキュリティの修士号を取得しました。.
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