- 香港海関は、暗号資産と架空の企業に関連する18億香港ドル規模の事件で3人を逮捕した。そのうち1つの口座では、1日最大3900万香港ドルが移動していた。
- 1,000件以上の不審な取引が18の口座と5社の空壳会社を介して流れ、一部の操作には暗号資産テザーが使用された。
- 海関は家屋、事業所、資金送金業者を家宅捜索し、複数の逮捕を行い、複雑な資金の流れを解明した。
香港の税関当局者は、架空の会社が所有する暗号通貨プラットフォームと銀行口座に関連するHK$1.8 billionのマネーロンダリング事件への関与により、3人の個人を拘留しました。
香港の10億ドル事件
a reportによると、これらのアカウントは、税務申告、貿易宣言、または企業の正当な事業住所がないにもかかわらず、異常に頻繁かつ大規模な取引を経験しました。特定のアカウントでは、1日あたり最大HK$39 millionの流入があり、単日で最大167件の取引が行われました。
この3人のうち2人は、暗号通貨プラットフォームを通じて、この事件に関与した総資金の40%に相当するHK$760 millionの管理に関与していたと報告されています。問題の暗号通貨はTetherと特定されました。税関の金融調査部門を率いるFlorence Yeung Yee-takは木曜日に次のようにコメントしました。「暗号通貨に関連するマネーロンダリングの調査は、高い匿名性を備え、管轄区域に制限されないため、私たちにとって課題となりました。」
当局は水曜日に4つの住宅物件、5つの事業体、および2つの資金サービス事業の運営を許可されたエンティティを対象に捜索を実施し、複数の逮捕につながりました。
HK$1.8 billionがどのように暗号通貨とシェルカンパニーを通じてマネーロンダリングされたか
逮捕された3人の地元住民（42歳の女性、48歳と60歳の男性2人）は、2021年6月から2022年7月の間に5つの会社と18の地元銀行口座を設立し、不明な出所からの資金を含む1,000件以上の疑わしい取引を処理したとされています。
税関当局は、逮捕された3人は互いに面識がないと報告しました。失業中の女性容疑者は、マネーロンダリングの連鎖の初期段階で重要な役割を果たし、暗号通貨を扱うさまざまな企業やプラットフォームから資金を受け取ったと考えられています。
この資金はその後、2つの認可された通貨交換事業を通じて、他の事業または2人の男性容疑者に移動されました。税関・関税局によると、女性は約HK$900 millionの取引に関与していました。
同局はさらに、2人の男性はより軽微な役割に関与していたと説明しました。60歳の運転手はHK$300 millionに関連し、もう一人の自営業者はHK$600 millionに関連していました。税関の調査により、資金の出所には暗号通貨取引プラットフォームと世界中の200社以上の企業が含まれていることが発見されました。これらの資金は、シェルカンパニーの口座に預けられるとすぐに他の企業に再ルーティングされました。
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ダミロラ・ローレンス
Damilola Lawrence氏は、暗号資産市場とテクノロジーに関するニュースを5年以上にわたり報道してきました。以前はTheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyで暗号資産の洞察や分析を提供し、Web3へと転向しました。Cryptopolitanでは暗号資産価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、現在はMaria Curie-Skłodowska大学でITサイバーセキュリティの修士課程に進学しています。
