Основатель Gemcoin Стив Чен, главный организатор мошенничества на сумму 147 миллионов долларов США (147 млн долларов), в результате которого пострадали более 70 тысяч жертв по всему миру, признался в мошенничестве с использованием электронных средств платежа и уклонении от уплаты налогов, сообщило Министерство юстиции (DOJ) сообщал в среду.
62-летний житель США продолжал обманывать тысячи людей по всему миру в период с 2013 по 2015 год, прежде чем против компании Arcadia под названием US Fine Investment Arts (USFIA), генеральным директором которой был Стив Чен, были поданы обвинения в мошенничестве. USFIA продвигала мошенническую криптовалюту под названием Gemcoin как будущую «мировую валюту».
Его основатель утверждал, что получил поддержку от нескольких крупных шахт, включая шахты Амбер, расположенные в Доминиканской Республике. По-видимому, стоимость Gemcoin во многом будет зависеть от суммы доходов, которые компания генерирует за счет продажи драгоценных камней.
Однако в 2015 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала жалобу, в которой основатель Gemcoin и генеральный директор USFIA Стив Чен обвинялся в выдвижении эксцентричных заявлений.
Основатель Gemcoin признан виновным
К сожалению, к тому времени широко проведенная маркетинговая схема уже обманула тысячи людей на миллионы долларов. В среду Чен признался в управлении и эксплуатации многомиллионной криптовалютной схемы мошенничества через USFIA и введении инвесторов в заблуждение путем продажи криптовалюты, которой на самом деле не существует.
DOJ заявляет, что Чен признал себя виновным в предоставлении неверной суммы дохода в размере 138 000 долларов США (138 000 долларов) в 2014 году, когда на самом деле он получил в тот год около 5 миллионов долларов США (4,8 млн долларов).
Пол Делакур, работающий в Федеральном бюро расследований, утверждает, что Чен обманывал инвесторов по всему миру с помощью привлекательных маркетинговых тактик и рекламных схем. Он также использовал все эти незаконно заработанные деньги на роскошный образ жизни, включающий роскошные дома, автомобили и множество азартных игр, сказал Делакур.
По данным SEC, заявления Чена о фиктивных шахтах и поддельной криптовалюте были совершенно необоснованными. Если что-то и есть, то, по мнению SEC, это яркое напоминание о том, почему люди должны проявлять крайнюю осторожность при инвестировании в продукт или услугу, которые могут быть привлекательными извне, но лишены легитимности в своей основе.
В соответствии с соглашением о признании вины, Чен будет обязан вернуть около 2 миллионов долларов США (1,8 млн долларов) в виде налогов, а также гражданские штрафы за мошенничество с процентами. Он также приговорен к 10 годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 000 долларов США (500 000 долларов).
Главное изображение от Pixabay
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Манаси Джоши
Манаси — страстный читатель и увлечённый писатель, который недавно решил посвятить себя фриланс-писательству. Имея степень по английской литературе и опыт работы в администрировании, HR, финансах, литературе, а также обладая навыками творчества и инноваций, она создаёт захватывающий и убедительный контент для аудитории криптовалют и блокчейна.
