Steve Chen, fondatore di Gemcoin, il principale artefice della frode da centoquarantasette milioni di dollari USA ($147 milioni) che ha portato alla truffa di oltre settantamila vittime in tutto il mondo, si è dichiarato colpevole di frode telematica ed evasione fiscale, ha riferito il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha riportato mercoledì.
Il residente statunitense sessantaduenne ha continuato a ingannare migliaia di persone in tutto il mondo tra il 2013 e il 2015 prima che venissero presentate accuse di frode contro l'azienda Arcadia denominata US Fine Investment Arts (USFIA), di cui Steve Chen era l'amministratore delegato. USFIA ha promosso la criptovaluta fraudolenta chiamata Gemcoin come la futura "valuta mondiale".
Il suo fondatore ha affermato di aver ricevuto il sostegno di diverse importanti miniere, incluse le miniere di Ambra situate nella Repubblica Dominicana. Apparentemente, il valore di Gemcoin dipenderebbe in gran parte dall'importo dei ricavi che l'azienda genera vendendo le gemme.
Tuttavia, nel 2015, la Commissione per il Commercio di Valori Mobiliari degli Stati Uniti (SEC) ha presentato una denuncia che accusava il fondatore di Gemcoin e l'amministratore delegato di USFIA, Steve Chen, di aver fatto affermazioni eccentriche.
Il fondatore di Gemcoin si dichiara colpevole come accusato
Purtroppo, a quel punto, il vasto schema di marketing aveva già ingannato migliaia di persone per milioni di dollari. Mercoledì, Chen ha ammesso di aver gestito e operato la truffa criptovalutaria multimilionaria attraverso USFIA, ingannando gli investitori vendendo una criptovaluta che in realtà non esiste.
Il DOJ afferma che Chen si è dichiarato colpevole di aver dichiarato una cifra di reddito errata di centotrentottomila dollari USA ($138.000) nel 2014, quando in realtà ha incassato quasi cinque milioni di dollari USA ($4,8 milioni) quell'anno.
Paul Delacourt, che lavora con il Federal Bureau of Investigation, ha stabilito che Chen ha ingannato gli investitori in tutto il mondo attraverso attraenti tattiche di marketing e schemi promozionali. Ha ulteriormente utilizzato tutti quei soldi guadagnati illecitamente per uno stile di vita sfarzoso che includeva lussuose case, veicoli e molto gioco d'azzardo, ha detto Delacourt.
Secondo la SEC, le affermazioni di Chen riguardo alle miniere fittizie e alla criptovaluta fasulla erano del tutto infondate. Se mai, la SEC afferma che è un chiaro promemoria del perché le persone dovrebbero esercitare estrema cautela quando investono in un prodotto o un servizio che potrebbe essere redditizio dall'esterno ma manca di legittimità alla sua base.
In seguito all'accordo di patteggiamento, Chen sarà tenuto a restituire circa due milioni di dollari USA ($1,8 milioni) in tasse, insieme a sanzioni civili per frode con interessi. È anche condannato a dieci anni di reclusione con una multa di cinquecentomila dollari USA ($500.000).
Immagine in evidenza di Pixabay
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Manasee Joshi
Appassionata lettrice e scrittrice entusiasta, Manasee ha recentemente deciso di dedicare il suo tempo al freelance writing. Con una laurea in letteratura inglese e un'esperienza consolidata in amministrazione, risorse umane, finanza, letteratura, creatività e innovazione, crea contenuti coinvolgenti e persuasivi per il pubblico crypto e blockchain.
