Il fondatore di Gemcoin confessa una frode da 147 milioni di dollari

Il fondatore di Gemcoin, Steve Chen, principale artefice della frode da centoquarantasette milioni di dollari (147 milioni di $) che ha portato alla frode di oltre settantamila vittime in tutto il mondo, ha confessato di essere colpevole di frode telematica ed evasione fiscale, ha riferito mercoledì il Dipartimento di Giustizia (DOJ).

Il sessantaduenne residente negli Stati Unitident continuato a truffare migliaia di persone in tutto il mondo tra il 2013 e il 2015, prima che venissero presentate accuse di frode contro la società di Arcadia denominata US Fine Investment Arts (USFIA), il cui CEO era Steve Chen. USFIA promuoveva la criptovaluta fraudolenta chiamata Gemcoin come la futura "valuta mondiale". 

Il suo fondatore ha affermato di aver ricevuto il sostegno di diverse miniere di spicco, tra cui le miniere di ambra situate nella Repubblica Dominicana. A quanto pare, il valore di Gemcoin dipenderebbe in larga misura dall'ammontare dei ricavi che l'azienda genererebbe dalla vendita delle gemme.

Tuttavia, nel 2015, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha presentato una denuncia accusando il fondatore di Gemcoin e CEO di USFIA Steve Chen di aver fatto affermazioni eccentriche.

Il fondatore di Gemcoin è colpevole secondo le accuse

Purtroppo, a quel punto, l'ampio piano di marketing aveva già truffato migliaia di persone per milioni di dollari. Mercoledì, Chen ha ammesso di aver gestito e portato avanti la truffa multimilionaria sulle criptovalute attraverso la USFIA, ingannando gli investitori con la vendita di una criptovaluta inesistente.

Il Dipartimento di Giustizia afferma che Chen si è dichiarato colpevole di aver dichiarato un reddito errato di centotrentottomila dollari USA (138.000 $) nel 2014, quando in realtà aveva intascato quasi cinque milioni di dollari USA (4,8 milioni di $) quell'anno.

Paul Delacourt, che lavora per l'FBI, sostiene che Chen abbia sfruttato gli investitori di legname in tutto il mondo attraverso strategie di marketing e strategie promozionalitrac. Ha poi utilizzato tutto il denaro guadagnato illegalmente per uno stile di vita lussuoso, con case di lusso, veicoli e tanto gioco d'azzardo, ha affermato Delacourt.

Secondo la SEC, le affermazioni di Chen riguardanti le miniere fittizie e la criptovaluta fasulla erano totalmente prive di fondamento. Anzi, afferma la SEC, ciò rappresenta un chiaro monito a esercitare la massima cautela quando si investe in un prodotto o servizio che può sembrare redditizio in apparenza, ma che in realtà è privo di legittimità.

A seguito dell'accordo di patteggiamento, Chen sarà tenuto a restituire quasi due milioni di dollari (1,8 milioni di dollari) di tasse, oltre alle sanzioni civili per frode con interessi. È inoltre condannato a dieci anni di reclusione e a una multa di cinquecentomila dollari (500.000 dollari).

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