أقر ستيف تشين، مؤسس Gemcoin، المحرك الرئيسي في عملية الاحتيال التي بلغت 147 مليون دولار أمريكي (147 مليون دولار) والتي أسفرت عن احتيال أكثر من 70,000 ضحية حول العالم، بالاحتيال عبر السلك وتجنب الضرائب، وفقاً لوزارة العدل (DOJ) في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. يوم الأربعاء.
واصل المقيم الأمريكي البالغ من العمر 62 عاماً خداع آلاف الأشخاص حول العالم بين عامي 2013 و2015 قبل تقديم اتهامات بالاحتيال ضد شركة Arcadia المسماة US Fine Investment Arts (USFIA)، التي كان رئيسها التنفيذي ستيف تشين. روجت USFIA للعملات المشفرة الاحتيالية المسماة Gemcoin على أنها "عملة العالم" المستقبلية.
ادعى مؤسسها أنه تلقى دعمًا من عدة مناجم بارزة، بما في ذلك مناجم الكهرمان الموجودة في جمهورية الدومينيكان. على ما يبدو، سيعتمد قيمة Gemcoin بشكل كبير على مقدار الإيرادات التي تولدها الشركة من بيع الأحجار الكريمة.
ومع ذلك، في عام 2015، قدم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) شكوى اتهمت مؤسس Gemcoin والرئيس التنفيذي لشركة USFIA ستيف تشين بتقديم ادعاءات غريبة.
مؤسس Gemcoin مذنب بالتهم الموجهة إليه
للأسف، بحلول ذلك الوقت، كانت خطة التسويق المكثفة قد خدعت بالفعل آلاف الأشخاص بملايين الدولارات. في يوم الأربعاء، أقر تشين بتشغيل وتشغيل عملية الاحتيال بالعملات المشفرة التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات من خلال USFIA وخداع المستثمرين من خلال بيع عملة مشفرة لا توجد فعلياً.
ذكرت وزارة العدل أن تشين أقر بالذنب في تقديم رقم دخل غير صحيح قدره 138,000 دولار أمريكي (138,000 دولار) في عام 2014 عندما جنى في الواقع ما يقرب من 5 ملايين دولار أمريكي (4.8 مليون دولار) في ذلك العام.
يحدد بول ديلكورت، الذي يعمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن تشين خدع المستثمرين حول العالم من خلال أساليب تسويق جذابة وخطط ترويجية. وذهب إلى استخدام كل تلك الأموال المكتسبة بشكل غير مشروع على نمط حياة فخم يتضمن منازل فاخرة ومركبات وكثير من المقامرة، وفقاً لما قاله ديلكورت.
وفقاً للجنة SEC، كانت ادعاءات تشين بشأن المناجم الوهمية والعملات المشفرة المزيفة غير مبررة تماماً. إذا كان هناك أي شيء، فإن لجنة SEC تشير إلى أنه تذكير صارخ لسبب وجوب ممارسة الحذر الشديد عند الاستثمار في منتج أو خدمة قد تكون مربحة من الخارج لكنها تفتقر إلى الشرعية في جوهرها.
بعد اتفاق الإقرار بالذنب، سيكون تشين مسؤولاً عن سداد ما يقرب من 2 مليون دولار أمريكي (1.8 مليون دولار) في الضرائب، بالإضافة إلى غرامات مدنية للاحتيال مع الفائدة. كما حُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها 500,000 دولار أمريكي (500,000 دولار).
الصورة المميزة بواسطة Pixabay
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
ماناسي جوشي
قارئة شغوفة وكاتبة متحمسة، قررت ماناسي مؤخراً تكريس وقتها للعمل الحر كمكتبة مستقلة. وبفضل حصولها على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي وخبراتها في مجالات الإدارة والموارد البشرية والمالية والأدب والإبداع والابتكار، تقوم بصياغة محتوى جذاب ومقنع يوجهه لجمهور العملات الرقمية وتقنية البلوكشين.
