أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
أفادت وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء أن ستيف تشين، مؤسس شركة جيمكوين، والمحرك الرئيسي لعملية الاحتيال التي بلغت قيمتها 147 مليون دولار أمريكي (147 مليون دولار) والتي أسفرت عن خداع أكثر من 70 ألف ضحية في جميع أنحاء العالم، قد اعترف بالاحتيال عبر الإنترنت والتهرب الضريبي .
الأمريكي البالغ من العمر 62 عامًاdent في خداع آلاف الأشخاص حول العالم بين عامي 2013 و2015 قبل أن تُوجه اتهامات بالاحتيال إلى شركة أركاديا المسماة "يو إس فاين إنفستمنت آرتس" (USFIA)، والتي كان رئيسها التنفيذي ستيف تشين. روجت شركة USFIA للعملة المشفرة الاحتيالية المسماة "جيمكوين " باعتبارها "العملة العالمية" المستقبلية.
ادّعى مؤسسها أنه حصل على دعم من عدة مناجم بارزة، بما في ذلك مناجم الكهرمان في جمهورية الدومينيكان. ويبدو أن قيمة عملة "جيمكوين" ستعتمد بشكل كبير على حجم الإيرادات التي تحققها الشركة من بيع الأحجار الكريمة.
ومع ذلك، في عام 2015، الأوراق المالية والبورصات الأمريكية هيئة قدمت شكوى تتهم مؤسس Gemcoin والرئيس التنفيذي لشركة USFIA ستيف تشين بالإدلاء بتصريحات غريبة.
مؤسس عملة جيمكوين مذنب بالتهم الموجهة إليه
لسوء الحظ، بحلول ذلك الوقت، كانت عملية التسويق المكثفة قد خدعت بالفعل آلاف الأشخاص وسلبتهم ملايين الدولارات. يوم الأربعاء، اعترف تشين بإدارته وتشغيله لعملية احتيال بملايين الدولارات في مجال العملات المشفرة من خلال شركة USFIA، وتضليله للمستثمرين ببيع عملة مشفرة وهمية.
وذكرت وزارة العدل أن تشين أقر بأنه مذنب بالإبلاغ عن رقم دخل غير صحيح قدره مائة وثمانية وثلاثون ألف دولار أمريكي (138 ألف دولار) في عام 2014، بينما كان قد حصل في الواقع على ما يقرب من خمسة ملايين دولار أمريكي (4.8 مليون دولار) في ذلك العام.
يؤكد بول ديلاكورت، الذي يعمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن تشين استغل مستثمري الأخشاب حول العالم من خلال أساليب تسويقيةtracوخطط ترويجية. وأضاف ديلاكورت أن تشين أنفق كل تلك الأموال التي جناها بطرق غير مشروعة على نمط حياة باذخ تضمن منازل فاخرة وسيارات فخمة ومقامرة كثيرة.
بحسب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فإن مزاعم تشين بشأن المناجم الوهمية والعملة الرقمية المزيفة لا أساس لها من الصحة. بل إن الهيئة تؤكد أن هذه المزاعم تُذكّرنا بضرورة توخي الحذر الشديد عند الاستثمار في أي منتج أو خدمة قد تبدو مربحة ظاهرياً، لكنها تفتقر إلى المصداقية في جوهرها.
بموجب اتفاق الإقرار بالذنب، سيُلزم تشين بسداد ما يقارب مليوني دولار أمريكي (1.8 مليون دولار) من الضرائب، بالإضافة إلى غرامات الاحتيال المدني مع الفوائد. كما حُكم عليه بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها خمسمائة ألف دولار أمريكي (500 ألف دولار).
الصورة الرئيسية من موقع Pixabay
هل ما زلت تسمح للبنك بالاحتفاظ بأفضل جزء؟ شاهد الفيديو المجاني الخاص بنا حول كيفية أن تكون مصرفك الخاص.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)