Le fondateur de Gemcoin avoue une fraude de 147 millions de dollars

Steve Chen, fondateur de Gemcoin et principal instigateur de la fraude de cent quarante-sept millions de dollars américains (147 millions de dollars) qui a fait plus de soixante-dix mille victimes dans le monde, a avoué une fraude par virement bancaire et une évasion fiscale, a rapporté mercredi le ministère de la Justice (DOJ).

américain de soixante-deux ansdent a continué d'escroquer des milliers de personnes à travers le monde entre 2013 et 2015, avant que des accusations de fraude ne soient portées contre la société US Fine Investment Arts (USFIA), basée à Arcadia et dirigée par Steve Chen. USFIA promouvait la cryptomonnaie frauduleuse Gemcoin comme la future « monnaie mondiale ». 

Son fondateur affirmait avoir reçu le soutien de plusieurs mines importantes, notamment les mines d'ambre situées en République dominicaine. Apparemment, la valeur du Gemcoin dépendrait largement des revenus générés par la vente des gemmes.

Cependant, en 2015, la Securities and Exchange Commission (SEC) a déposé une plainte accusant Steve Chen, fondateur de Gemcoin et PDG de l'USFIA, d'avoir fait des déclarations excentriques.

Le fondateur de Gemcoin a été reconnu coupable

Malheureusement, à ce moment-là, cette vaste opération de marketing avait déjà escroqué des milliers de personnes pour des millions de dollars. Mercredi, Chen a reconnu avoir orchestré cette escroquerie aux cryptomonnaies, d'un montant de plusieurs millions de dollars, via l'USFIA, et avoir trompé des investisseurs en leur vendant une cryptomonnaie fictive.

Le ministère de la Justice affirme que Chen plaide coupable d'avoir déclaré un chiffre de revenu incorrect de cent trente-huit mille dollars américains (138 000 $) en 2014 alors qu'il a en réalité empoché près de cinq millions de dollars américains (4,8 millions $) cette année-là.

Paul Delacourt, qui travaille pour le FBI, affirme que Chen a escroqué des investisseurs du monde entier grâce à des techniques de marketing et des promotionstrac. Il aurait ensuite dépensé tout cet argent mal acquis dans un train de vie fastueux, entre maisons de luxe, véhicules et jeux d'argent, a déclaré Delacourt.

Selon la SEC, les allégations de Chen concernant les mines fictives et la cryptomonnaie frauduleuse étaient totalement infondées. La SEC affirme que cette affaire rappelle avec force pourquoi il convient d'être extrêmement prudent lorsqu'on investit dans un produit ou un service qui peut sembler lucratif de prime abord, mais qui manque de légitimité à la base.

Suite à l'accord de plaidoyer, Chen devra rembourser près de deux millions de dollars américains (1,8 million de dollars) d'impôts, ainsi que des pénalités pour fraude civile, majorées des intérêts. Il est également condamné à dix ans de prison et à une amende de cinq cent mille dollars américains (500 000 dollars).

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