Steve Chen, fondateur de Gemcoin et principal instigateur de la fraude de 147 millions de dollars américains (147 millions $) qui a conduit à la fraude de plus de 70 000 victimes dans le monde, a plaidé coupable de fraude par télécommunications et d'évasion fiscale, a rapporté le Département de la Justice (DOJ). a rapporté mercredi.
Ce résident américain de 62 ans a continué à duper des milliers de personnes à travers le globe entre 2013 et 2015, avant que des accusations de fraude ne soient déposées contre l'entreprise Arcadia nommée US Fine Investment Arts (USFIA), dont le PDG était Steve Chen. L'USFIA a promu la cryptomonnaie frauduleuse appelée Gemcoin comme la « monnaie mondiale » de l'avenir.
Son fondateur a affirmé avoir reçu le soutien de plusieurs mines importantes, notamment les mines d'ambre situées en République dominicaine. Apparemment, la valeur de Gemcoin dépendrait largement du montant des revenus que l'entreprise génère en vendant les pierres précieuses.
Cependant, en 2015, la Commission des opérations et des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) a déposé une plainte accusant le fondateur de Gemcoin et le PDG de l'USFIA, Steve Chen, de formuler des affirmations excentriques.
Le fondateur de Gemcoin reconnu coupable
Malheureusement, à cette époque, le vaste schéma marketing avait déjà trompé des milliers de personnes pour des millions de dollars. Mercredi, Chen a admis avoir dirigé et exploité une escroquerie cryptographique de plusieurs millions de dollars via l'USFIA, induisant les investisseurs en erreur en vendant une cryptomonnaie qui n'existe pas réellement.
Le DOJ a déclaré que Chen a plaidé coupable d'avoir déclaré un chiffre de revenu incorrect de 138 000 dollars américains (138 000 $) en 2014, alors qu'il a réellement empoché près de 5 millions de dollars américains (4,8 millions $) cette année-là.
Paul Delacourt, qui travaille avec le Federal Bureau of Investigation, a stipulé que Chen a dupé des investisseurs à travers le monde grâce à des tactiques de marketing attrayantes et des schémas de promotion. Il a ensuite utilisé tout cet argent gagné illégalement pour un mode de vie luxueux impliquant des maisons de luxe, des véhicules et beaucoup de jeux de hasard, a déclaré Delacourt.
Selon la SEC, les affirmations de Chen concernant les mines fictives et la cryptomonnaie bidon étaient totalement infondées. Si quoi que ce soit, la SEC déclare que c'est un rappel éclatant de la raison pour laquelle les gens devraient faire preuve d'une extrême prudence chaque fois qu'ils investissent dans un produit ou un service qui peut sembler lucratif de l'extérieur mais qui manque de légitimité au fond.
Suite à l'accord de plaidoyer, Chen sera tenu de rembourser près de 2 millions de dollars américains (1,8 million $) en impôts, ainsi que des pénalités civiles pour fraude avec intérêts. Il est également condamné à une peine d'emprisonnement de dix ans et à une amende de 500 000 dollars américains (500 000 $).
Image à la une par Pixabay
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Manasee Joshi
Lectrice assidue et écrivaine enthousiaste, Manasee a récemment choisi de consacrer son temps à l'écriture freelance. Dotée d'un diplôme en littérature anglaise et ayant accumulé une expérience dans l'administration, les ressources humaines, la finance, la littérature, la créativité et l'innovation, elle conçoit des contenus captivants et percutants pour le public crypto et blockchain.
