Steve Chen, fundador de Gemcoin, el principal impulsor de la estafa de 147 millones de dólares estadounidenses (147 millones de dólares) que resultó en el fraude de más de setenta mil víctimas en todo el mundo, ha confesado fraude por telégrafo y evasión fiscal, según el Departamento de Justicia (DOJ) informó el miércoles.
El residente estadounidense de 62 años continuó engañando a miles de personas en todo el mundo entre los años 2013 y 2015 antes de que se presentaran acusaciones de fraude contra la empresa Arcadia llamada US Fine Investment Arts (USFIA), cuyo CEO era Steve Chen. USFIA promovió la criptomoneda fraudulenta llamada Gemcoin como la futura “moneda mundial.”
Su fundador afirmó haber recibido el respaldo de varias minas prominentes, incluidas las minas Amber situadas en la República Dominicana. Aparentemente, el valor de Gemcoin dependería en gran medida de la cantidad de ingresos que la empresa genere vendiendo las gemas.
Sin embargo, en 2015, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó una queja que acusaba al fundador de Gemcoin y al CEO de USFIA, Steve Chen, de hacer afirmaciones excéntricas.
El fundador de Gemcoin es declarado culpable de los cargos
Desafortunadamente, para entonces, el extensamente realizado esquema de marketing ya había engañado a miles de personas por millones de dólares. El miércoles, Chen admitió haber dirigido y operado el estafado de criptomonedas por millones de dólares a través de USFIA y haber engañado a los inversores vendiendo una criptomoneda que en realidad no existe.
El DOJ afirma que Chen se declaró culpable de declarar una cifra de ingresos incorrecta de 138.000 dólares estadounidenses (138.000 dólares) en 2014, cuando en realidad se quedó con cerca de cinco millones de dólares estadounidenses (4,8 millones de dólares) ese año.
Paul Delacourt, quien trabaja con el FBI, estipula que Chen estafó a inversores en todo el mundo mediante atractivas tácticas de marketing y esquemas de promoción. Además, dijo que utilizó todo ese dinero ganado ilegalmente para un estilo de vida lujoso que involucraba casas de lujo, vehículos y mucho juego, dijo Delacourt.
Según la SEC, las afirmaciones de Chen sobre las minas ficticias y la criptomoneda falsa eran totalmente infundadas. Si algo, la SEC afirma, es un recordatorio claro de por qué las personas deben ejercer extrema precaución cada vez que invierten en un producto o servicio que podría ser lucrativo desde fuera pero carece de legitimidad en su núcleo.
Siguiendo el acuerdo de declaración de culpabilidad, Chen será responsable de pagar cerca de dos millones de dólares estadounidenses (1,8 millones de dólares) en impuestos, junto con multas civiles por fraude con intereses. También está condenado a diez años de prisión y a una multa de 500.000 dólares estadounidenses (500.000 dólares).
Imagen destacada por Pixabay
Las mentes más inteligentes del mundo cripto ya leen nuestro boletín. ¿Quieres unirte? Únete a ellos.
Manasee Joshi
Apasionada lectora y escritora entusiasta, Manasee decidió recientemente dedicar su tiempo a la escritura freelance. Con un título en literatura inglesa y experiencia en administración, recursos humanos, finanzas, literatura, creatividad e innovación, elabora contenido atractivo y convincente para audiencias interesadas en criptomonedas y blockchain.
