El fundador de Gemcoin confiesa un fraude de 147 millones de dólares

El fundador de Gemcoin, Steve Chen, el principal impulsor del fraude de ciento cuarenta y siete millones de dólares estadounidenses (147 millones de dólares) que resultó en la defraudación de más de setenta mil víctimas en todo el mundo, ha confesado fraude electrónico y evasión fiscal, informó el miércoles.

estadounidense de sesenta y dos añosdent siguió engañando a miles de personas en todo el mundo entre 2013 y 2015, antes de que se presentaran acusaciones de fraude contra la empresa de Arcadia llamada US Fine Investment Arts (USFIA), cuyo director ejecutivo era Steve Chen. USFIA promovía la criptomoneda fraudulenta llamada Gemcoin como la futura "moneda mundial". 

Su fundador afirmó haber recibido el respaldo de varias minas importantes, incluyendo las de ámbar en República Dominicana. Al parecer, el valor de Gemcoin dependería en gran medida de los ingresos que la empresa genere con la venta de las gemas.

Sin embargo, en 2015, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó una denuncia que acusaba al fundador de Gemcoin y CEO de USFIA, Steve Chen, de hacer afirmaciones excéntricas.

El fundador de Gemcoin es culpable de los cargos

Lamentablemente, para entonces, la extensa estrategia de marketing ya había estafado millones de dólares a miles de personas. El miércoles, Chen admitió haber dirigido y operado la estafa multimillonaria de criptomonedas a través de USFIA y haber engañado a los inversores vendiéndoles una criptomoneda que en realidad no existe.

El Departamento de Justicia afirma que Chen se declara culpable de informar una cifra de ingresos incorrecta de ciento treinta y ocho mil dólares estadounidenses (138.000 dólares) en 2014, cuando en realidad se embolsó cerca de cinco millones de dólares estadounidenses (4,8 millones de dólares) ese año.

Paul Delacourt, quien trabaja con el FBI, estipula que Chen Wood involucró a inversionistas de todo el mundo mediantetractácticas de marketing y planes de promoción. Además, utilizó todo ese dinero obtenido ilícitamente en un estilo de vida lujoso que incluía casas y vehículos de lujo, y mucho juego, afirmó Delacourt.

Según la SEC, las afirmaciones de Chen sobre las minas ficticias y la criptomoneda fraudulenta carecían por completo de fundamento. La SEC señala que esto sirve como un claro recordatorio de por qué se debe extremar la precaución al invertir en un producto o servicio que, si bien puede parecer lucrativo en apariencia, carece de legitimidad en su esencia.

Tras el acuerdo de culpabilidad, Chen deberá devolver cerca de dos millones de dólares estadounidenses (1,8 millones de dólares) en impuestos, además de multas por fraude civil con intereses. También será condenado a diez años de prisión y a una multa de quinientos mil dólares estadounidenses (500.000 dólares).

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