Steve Chen, fundador do Gemcoin, o principal impulsionador da fraude de cento e quarenta e sete milhões de dólares americanos ($147 milhões) que resultou no prejuízo de mais de setenta mil vítimas em todo o mundo, confessou fraude por meio de telecomunicações e evasão fiscal, informou o Departamento de Justiça (DOJ). reportou na quarta-feira.
O residente dos EUA de sessenta e dois anos continuou a enganar milhares de pessoas ao redor do globo entre os anos de 2013 e 2015, antes que acusações de fraude fossem apresentadas contra a empresa Arcadia chamada US Fine Investment Arts (USFIA), da qual Steve Chen era CEO. A USFIA promoveu a criptomoeda fraudulenta chamada Gemcoin como a futura “moeda mundial.”
Seu fundador afirmou ter recebido apoio de várias minas proeminentes, incluindo as minas de âmbar situadas na República Dominicana. Aparentemente, o valor do Gemcoin dependeria em grande parte da quantidade de receita que a empresa gera vendendo as gemas.
No entanto, em 2015, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) apresentou uma queixa que acusava o fundador do Gemcoin e do CEO da USFIA, Steve Chen, de fazer alegações excêntricas.
Fundador do Gemcoin considerado culpado conforme a acusação
Infelizmente, até então, o esquema de marketing amplamente conduzido já havia enganado milhares de pessoas, roubando milhões de dólares. Na quarta-feira, Chen admitiu ter dirigido e operado o golpe de criptomoeda de vários milhões de dólares por meio da USFIA, enganando os investidores ao vender uma criptomoeda que na verdade não existe.
O DOJ afirma que Chen se declarou culpado de declarar uma figura de renda incorreta de cento e trinta e oito mil dólares americanos ($138.000) em 2014, quando na verdade ele embolsou cerca de cinco milhões de dólares americanos ($4,8 milhões) naquele ano.
Paul Delacourt, que trabalha com o Federal Bureau of Investigation (FBI), estipulou que Chen enganou investidores em todo o mundo por meio de táticas de marketing atraentes e esquemas de promoção. Ele também usou todo esse dinheiro obtido ilegalmente para um estilo de vida luxuoso, envolvendo casas de luxo, veículos e muito jogo, disse Delacourt.
De acordo com a SEC, as alegações de Chen sobre as minas fictícias e a criptomoeda falsa eram totalmente infundadas. Se houver algo, a SEC afirma que é um lembrete nítido do porquê as pessoas devem exercer extrema cautela ao investir em um produto ou serviço que possa ser lucrativo por fora, mas carecer de legitimidade em sua essência.
Após o acordo de delação, Chen será responsável por pagar de volta cerca de dois milhões de dólares americanos ($1,8 milhão) em impostos, juntamente com penalidades civis de fraude com juros. Ele também foi condenado a dez anos de prisão e a uma multa de quinhentos mil dólares americanos ($500.000).
Imagem destacada por Pixabay
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Manasee Joshi
Leitora ávida e escritora entusiasta, Manasee decidiu recentemente dedicar seu tempo ao trabalho freelance. Com graduação em literatura inglesa e experiência em administração, RH, finanças, literatura, criatividade e inovação, ela cria conteúdo envolvente e convincente para o público de criptomoedas e blockchain.
