Fundador da Gemcoin confessa fraude de US$ 147 milhões

Steve Chen, fundador da Gemcoin e principal articulador do esquema de fraude de cento e quarenta e sete milhões de dólares (US$ 147 milhões) que resultou em mais de setenta mil vítimas em todo o mundo, confessou ter cometido fraude eletrônica e sonegação fiscal, informou nesta quarta-feira.

americano de sessenta e dois anosdent continuou enganando milhares de pessoas ao redor do mundo entre 2013 e 2015, antes que acusações de fraude fossem feitas contra a empresa Arcadia chamada US Fine Investment Arts (USFIA), cujo CEO era Steve Chen. A USFIA promovia a criptomoeda fraudulenta chamada Gemcoin como a futura “moeda mundial”. 

Seu fundador alegou ter recebido apoio de diversas mineradoras importantes, incluindo as minas de âmbar localizadas na República Dominicana. Aparentemente, o valor da Gemcoin dependerá em grande parte da receita gerada pela empresa com a venda das gemas.

No entanto, em 2015, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) apresentou uma queixa acusando o fundador da Gemcoin e CEO da USFIA, Steve Chen, de fazer afirmações excêntricas.

Fundador da Gemcoin é considerado culpado pelas acusações

Infelizmente, a essa altura, o esquema de marketing amplamente conduzido já havia enganado milhares de pessoas, causando prejuízos de milhões de dólares. Na quarta-feira, Chen admitiu ter comandado e operado o golpe multimilionário com criptomoedas por meio da USFIA, enganando investidores ao vender uma criptomoeda que, na verdade, não existe.

O Departamento de Justiça afirma que Chen se declarou culpado de ter declarado uma renda incorreta de cento e trinta e oito mil dólares americanos (US$ 138.000) em 2014, quando na verdade embolsou quase cinco milhões de dólares americanos (US$ 4,8 milhões) naquele ano.

Paul Delacourt, que trabalha para o FBI (Departamento Federal de Investigação), afirma que Chen atraiu investidores do mundo todo por meio de táticas de marketing e esquemas de promoçãotrac. Ele ainda usou todo o dinheiro obtido ilegalmente para ostentar um estilo de vida luxuoso, com casas de luxo, veículos e muitos jogos de azar, disse Delacourt.

Segundo a SEC, as alegações de Chen sobre as minas fictícias e a criptomoeda fraudulenta eram totalmente infundadas. A SEC afirma que isso serve como um forte lembrete de por que as pessoas devem ter extrema cautela ao investir em um produto ou serviço que possa parecer lucrativo externamente, mas que careça de legitimidade em sua essência.

Na sequência do acordo de confissão, Chen será obrigado a pagar cerca de dois milhões de dólares americanos (1,8 milhão de dólares) em impostos atrasados, além de multas por fraude civil com juros. Ele também foi condenado a dez anos de prisão e a uma multa de quinhentos mil dólares americanos (500 mil dólares).

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