Garantex переходит на Grinex — Незаконная российская площадка переносит операции на новую платформу
- После закрытия властями США и Европы, как сообщается, Garantex возродился под названием Grinex, продолжая свою незаконную финансовую деятельность.
- Блокчейн-форензика выявила прямые связи между двумя платформами, что усиливает опасения по поводу устойчивости киберпреступных сетей в криптопространстве.
- Сотрудничество государственных и частных структур доказало свою незаменимость в борьбе с преступлениями в сфере криптовалют.
Криптобиржа Garantex, российская криптобиржа, которая была остановлена после нарушений санкций и предполагаемых связей с отмыванием денег для международных преступных организаций со стороны Министерства юстиции США в сотрудничестве с немецкими и финскими правоохранительными органами, якобы возродилась в виде новой криптобиржи под названием Grinex.
Согласно расследование Global Ledger, швейцарской компании по анализу блокчейна, Garantex перенесла свою ликвидность на Grinex и продолжила работу в обычном режиме после недавнего закрытия.
Global Ledger далее предоставила доказательства из своего расследования, показывающие ончейн и офчейн активности, которые следовали шаблонам, похожим на Garantex. По состоянию на середину марта сообщалось, что Grinex получил более 29 миллионов долларов.
В рамках своего расследования Global Ledger обнаружила, что стейблкоин, привязанный к рублю, A7A5, который ранее был доступен только на двух биржах, Garantex и BiFinance, теперь доступен на Grinex.
Случайно Garantex перевел 4,5 миллиарда A7A5 со своего заблокированного кошелька на Grinex. Весь процесс, приведший к этому переводу средств, хорошо задокументирован Global Ledger, с транзакциями, напоминающими метод работы Garantex.
В подробном отчете, опубликованном Global Ledger, пользовательский интерфейс обеих бирж довольно похож, с очень небольшими видимыми различиями между ними. Также обзор coinmarketrating Grinex добавляет достоверности утверждению, что Garantex ребрендинговался и возобновил операции под названием Grinex. В отчете прямо stated, что платформа обмена была создана Garantex после того, как ее платформа была санкционирована на международном уровне и впоследствии заблокирована.
У Garantex долгая история незаконных сделок
Garantex — известная нерегулируемая криптобиржа, которая служила платформой для плохих акторов в криптопространстве. Биржа была известна как основная платформа для отмывания денег и использовалась группами вымогателей, такими как Conti и Black Basta, среди других.
Платформа также служила плодородной почвой для перевода доходов от рынков DarkNet (DNM), связанных с торговлей наркотиками и материалами сексуального насилия над детьми (CSAM).
Также сообщается, что Garantex служил платформой для отмывания более 22 миллионов долларов средств, украденных из взломанного блокчейна в США. Платформа также была связана с группой Lazarus, северокорейской хакерской группировкой, поддерживаемой государством, известной крупными кражами криптовалюты по всему миру, в последнее время взломом Bybit. Она также была связана с некоторыми российскими киберпреступными форумами и финансированием терроризма.
В 2022 году Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, которое администрирует и обеспечивает соблюдение экономических и торговых санкций на основе внешней политики и национальной безопасности США, ввело санкции против Garantex за ее роль в содействии отмыванию средств от акторов вымогателей и рынков Darknet.
Однако, Garantex продолжала незаконные транзакции в США, используя различные тактики для избежания обнаружения и иногда меняя свои операции, используя тактики, такие как постоянное изменение адресов кошельков для избежания требований соответствия. Garantex также нарушила федеральные законы США, проводя финансовые операции в США без регистрации в FinCEN.
Международное давление на платформу
7 марта 2025 года платформа, наконец, была повержена в рамках совместных международных усилий, включающих сотрудничество между государственными правоохранительными органами и частными заинтересованными сторонами в блокчейн-пространстве. Tether присоединилась к блокировке своих операционных кошельков, тем самым ограничив ее способность перемещать некоторые средства.
Как предсказано Chainalysis, Garantex быстро сменил бренд и возобновил работу, переведя своих клиентов на новую платформу. Это не первый случай, когда платформа, закрытая регуляторами, возрождается под новым именем с делом Suex и Chatex являющимся идеальным примером.
Партнерство между государственными и частными структурами для борьбы с транснациональной киберпреступностью в сфере криптовалют — это позитивное развитие событий, и такие организации, как Global Ledger, обеспечивают достаточную осведомленность об операциях злоумышленников, таких как Garantex.
Хотя расследование Global Ledger убедительно показало, что у Garantex теперь есть преемник в лице Grinex, оно не ответило на вопрос, волнующий многих: как скоро на эту новую биржу обрушится молот регуляторов и международных правоохранительных органов?
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ханна Коллимор
Ханна — писатель и редактор с почти десятилетним опытом ведения блогов и освещения мероприятий в криптоиндустрии. В Cryptopolitan Ханна работает над новостной страницей, освещая и анализируя последние события в сферах DeFi, RWA, криптовалютного регулирования, искусственного интеллекта и передовых технологий. Она окончила Университет Аркадии со степенью бакалавра делового администрирования.
