Garantex переходит на Grinex – нелегальный российский онлайн-магазин переносит свою деятельность на новую платформу

Российская криптовалютная биржа Garantex, закрытая после нарушений санкций и предполагаемых связей с отмыванием денег для международных преступных организаций, выявленных Министерством юстиции США в сотрудничестве с правоохранительными органами Германии и Финляндии, предположительно возобновила свою деятельность под новым названием Grinex. 

Согласно расследованию швейцарской компании Global Ledger, занимающейся анализом блокчейна, компания Garantex перевела свою ликвидность в Grinex и продолжила работу в обычном режиме после недавнего закрытия последней. 

Компания Global Ledger представила результаты своего расследования, демонстрирующие активность в блокчейне и вне его, которая следовала схемам, аналогичным тем, что были у Garantex. По состоянию на середину марта, по сообщениям, Grinex получила более 29 миллионов долларов. 

В ходе своего расследования компания Global Ledger обнаружила, что обеспеченный рублем стейблкоин A7A5, ранее котировавшийся только на двух биржах, Garantex и BiFinance, теперь доступен на Grinex. 

Поdentобстоятельств, Garantex перевела 4,5 миллиарда A7A5 из своего заблокированного кошелька в Grinex. Весь процесс, приведший к этому переводу средств, хорошо задокументирован Global Ledger, а транзакции напоминают методы работы Garantex. 

В подробном отчете Global Ledger указано, что пользовательский интерфейс обеих бирж довольно похож, и видимых различий между ними очень мало. Кроме того, обзор Grinex на Coinmarketrating подтверждает утверждение о том, что Garantex провела ребрендинг и возобновила работу под названием Grinex. В отчете прямо говорится, что биржевая платформа была создана Garantex после того, как ее собственная платформа была подвергнута международным санкциям и впоследствии заблокирована. 

Компания Garantex имеет долгую историю незаконных сделок

Garantex — известная криптовалютная биржа, не соблюдающая нормативные требования и служившая платформой для злоумышленников в криптопространстве. Биржа печально известна тем, что использовалась в качестве крупной платформы для отмывания денег, а также группами вымогателей, такими как Conti и Black Basta, и другими.

Эта платформа также служила благодатной почвой для перемещения доходов от рынка даркнета (DNM), связанных с незаконным оборотом наркотиков и распространением материалов, содержащих сексуальные домогательства к детям (CSAM).

Также сообщается, что Garantex использовалась в качестве платформы для отмывания более 22 миллионов долларов, украденных из взломанного блокчейна в США. Платформа также связана с Lazarus Group, хакерской группировкой, поддерживаемой правительством Северной Кореи и известной крупными кражами криптовалюты по всему миру, в частности, недавним взломом Bybit. Кроме того, она связана с некоторыми российскими киберпреступными форумами и финансированием терроризма.

В 2022 году Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, которое управляет и обеспечивает соблюдение экономических и торговых санкций, основанных на внешней политике и национальной безопасности США, ввело санкции против компании Garantex за ее роль в содействии отмыванию средств, полученных от программ-вымогателей и рынков даркнета. 

Однако Garantex продолжала совершать незаконные операции в США, используя различные тактики, чтобы избежать обнаружения, и периодически меняя свои операции, например, постоянно меняя адреса кошельков, чтобы обойти требования соответствия. Garantex также нарушала федеральные правила США, осуществляя финансовые операции в США без регистрации в FinCEN. 

Международные меры по пресечению деятельности платформы

7 марта 2025 года платформа была окончательно заблокирована в результате совместных международных усилий, включавших сотрудничество правоохранительных органов и частных заинтересованных сторон в блокчейн-пространстве. Компания Tether присоединилась к блокировке своих действующих кошельков, тем самым ограничив свою возможность перемещать часть средств. 

Как и предсказывал Chainalysis, Garantex быстро провела ребрендинг и возобновила работу, переведя своих клиентов на новую платформу. Это не первый случай, когда платформа, закрытая регуляторами, появляется под новым названием; прекра Suex и Chatex тому пример  

Партнерство между государственными и частными структурами в борьбе с транснациональной киберпреступностью в криптопространстве является позитивным шагом, и такие организации, как Global Ledger, обеспечивают надлежащую осведомленность о деятельности недобросовестных игроков, таких как Garantex. 

Хотя расследование Global Ledger убедительно показало, что у Garantex теперь есть преемник в лице Grinex, оно не ответило на волнующий многих из нас вопрос: как скоро регулятор и международные правоохранительные органы обрушат свой удар на эту новую биржу?