Garantex a Grinex: el mercado ruso ilegítimo traslada sus operaciones a una nueva plataforma
- Tras ser clausurado por las autoridades de EE. UU. y Europa, Garantex habría reaparecido como Grinex, continuando con sus actividades financieras ilegales.
- La forensia blockchain muestra vínculos directos entre ambas plataformas, lo que refuerza las preocupaciones sobre la resiliencia de las redes delictivas en el ámbito cripto.
- La colaboración entre entidades públicas y privadas ha demostrado ser esencial en la lucha contra el crimen cripto.
El exchange ruso Garantex, que fue desmantelado tras violar sanciones y supuestos vínculos con el lavado de dinero para organizaciones criminales internacionales por parte del Departamento de Justicia de EE. UU., en colaboración con las fuerzas del orden alemanas y finlandesas, habría reaparecido como un nuevo exchange cripto llamado Grinex.
Según un investigación de Global Ledger, una empresa suiza de análisis blockchain, Garantex ha trasladado su liquidez a Grinex y ha continuado operando con normalidad tras su reciente cierre.
Global Ledger aportó posteriormente pruebas de su investigación, mostrando actividades on-chain y off-chain que seguían patrones similares a los de Garantex. A mediados de marzo, se informó que Grinex había recibido más de 29 millones de dólares.
Como parte de su investigación, Global Ledger descubrió que la stablecoin respaldada en rublos, A7A5, que anteriormente solo estaba listada en dos exchanges, Garantex y BiFinance, ahora está disponible en Grinex.
Coincidentemente, Garantex transfirió 4.5 mil millones de A7A5 desde su billetera bloqueada a Grinex. Todo el proceso que llevó a esta transferencia de fondos está bien documentado por Global Ledger, con transacciones que recuerdan al modus operandi de Garantex.
En el informe detallado publicado por Global Ledger, la interfaz de usuario de ambos exchanges es bastante similar, con muy pocas diferencias visibles entre ellos. Además, un análisis de CoinMarketRating sobre Grinex da credibilidad a la afirmación de que Garantex se ha rebrandeado y reanudó sus operaciones como Grinex. El informe establece explícitamente que la plataforma del exchange fue creada por Garantex después de que su plataforma fuera sancionada internacionalmente y posteriormente bloqueada.
Garantex tiene una larga historia de actividades ilegales
Garantex es un exchange de criptomonedas conocido por no cumplir con las regulaciones, que ha servido como plataforma para actores maliciosos en el espacio cripto. El exchange era notorio por funcionar como una importante plataforma de lavado de dinero y fue utilizado por grupos de ransomware como Conti y Black Basta, entre otros.
La plataforma también sirvió como terreno fértil para mover los ingresos de mercados de la DarkNet (DNM) vinculados al tráfico de drogas y materiales de abuso sexual infantil (CSAM).
También se ha informado que Garantex sirvió como plataforma para lavar más de 22 millones de dólares en fondos robados de una blockchain hackeada en EE. UU. La plataforma también ha sido vinculada al Grupo Lazarus, un colectivo de hackers respaldado por el gobierno norcoreano conocido por grandes robos de criptomonedas a nivel mundial, siendo el más reciente el hackeo de Bybit. Además, ha estado vinculada a algunos foros cibernéticos rusos y al financiamiento del terrorismo.
En 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., que administra y hace cumplir las sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior y la seguridad nacional de EE. UU., sancionó a Garantex por su papel en facilitar el lavado de fondos provenientes de actores de ransomware y mercados de la darknet.
Sin embargo, Garantex siguió operando ilegalmente en EE. UU., utilizando diversas tácticas para evitar ser detectado y cambiando ocasionalmente sus operaciones mediante estrategias como la modificación constante de direcciones de billeteras para evadir los requisitos de cumplimiento. Garantex también violó las regulaciones federales de EE. UU. al realizar operaciones financieras en el país sin registrarse ante FinCEN.
Una operación internacional contra la plataforma
El 7 de marzo de 2025, la plataforma finalmente fue derrotada gracias a un esfuerzo internacional conjunto que involucró la colaboración entre fuerzas policiales públicas y actores privados del espacio blockchain. Tether se unió bloqueando sus billeteras operativas, limitando así su capacidad para mover ciertos fondos.
Como predicho por Chainalysis, Garantex se ha rebrandeado rápidamente y reanudado sus operaciones, trasladando a sus clientes a la nueva plataforma. Esta no es la primera vez que una plataforma cerrada por reguladores resurge con un nuevo nombre, siendo el caso de Suex y Chatex un ejemplo perfecto. El caso de Suex y Chatex siendo un ejemplo perfecto.
La colaboración entre actores públicos y privados para frenar el cibercrimen transnacional en el espacio cripto es un desarrollo bienvenido, y organizaciones como Global Ledger aseguran que exista una conciencia adecuada sobre las operaciones de actores malintencionados como Garantex.
Aunque la investigación de Global Ledger demostró concluyentemente que Garantex ahora tiene un sucesor en Grinex, no respondió a la pregunta que muchos nos hacemos: ¿cuándo caerá el martillo de los reguladores y los organismos internacionales de aplicación de la ley sobre este nuevo exchange?
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
