Garantex a Grinex: el mercado ruso ilegítimo traslada sus operaciones a una nueva plataforma

Garantex exchange, una plataforma de intercambio de criptomonedas rusa que fue clausurada después de violaciones de sanciones y presuntos vínculos con el lavado de dinero para organizaciones criminales internacionales por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en colaboración con las fuerzas del orden alemanas y finlandesas, ha resurgido como una nueva plataforma de intercambio de criptomonedas llamada Grinex. 

Según una investigación de Global Ledger, una empresa suiza de análisis de blockchain, Garantex ha trasladado su liquidez a Grinex y ha continuado sus operaciones normalmente después de su reciente cierre. 

Global Ledger presentó posteriormente pruebas de su investigación, que muestran actividades dentro y fuera de la cadena que siguieron patrones similares a los de Garantex. A mediados de marzo, se informó que Grinex había recibido más de 29 millones de dólares. 

Como parte de su investigación, Global Ledger descubrió que la moneda estable respaldada por rublos, A7A5, que anteriormente solo figuraba en dos bolsas, Garantex y BiFinance, ahora está disponible en Grinex. 

dent, Garantex transfirió 4.500 millones de A7A5 de su billetera bloqueada a Grinex. Todo el proceso que condujo a esta transferencia de fondos está bien documentado por Global Ledger, con transacciones que recuerdan el modus operandi de Garantex. 

En el informe detallado publicado por Global Ledger, la interfaz de usuario de ambas plataformas de intercambio es bastante similar, con muy pocas diferencias visibles entre ellas. Además, una reseña de Grinex realizada por coinmarketrating refuerza la afirmación de que Garantex ha cambiado su nombre y reanudado sus operaciones como Grinex. El informe afirma explícitamente que la plataforma de intercambio fue creada por Garantex tras ser sancionada internacionalmente y posteriormente bloqueada. 

Garantex tiene un largo historial de tratos ilegales

Garantex es una conocida plataforma de intercambio de criptomonedas que no cumple con las regulaciones y que ha servido como plataforma para actores maliciosos en el sector. Esta plataforma era conocida por ser una importante plataforma de lavado de dinero y fue utilizada por grupos de ransomware como Conti y Black Basta, entre otros.

La plataforma también sirvió como terreno fértil para el movimiento de las ganancias del mercado DarkNet (DNM) vinculadas al tráfico de drogas y materiales de abuso sexual infantil (CSAM).

También se informa que Garantex sirvió como plataforma para blanquear más de 22 millones de dólares robados de una blockchain hackeada en EE. UU. La plataforma también ha sido vinculada al Grupo Lazarus, un colectivo de hackers respaldado por el gobierno norcoreano, conocido por importantes robos de criptomonedas a nivel mundial, el más reciente de los cuales fue el hackeo de Bybit. También se le ha vinculado con algunos foros rusos de ciberdelincuentes y con la financiación del terrorismo.

En 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que administra y hace cumplir las sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos, sancionó a Garantex por su papel en facilitar el lavado de fondos de actores de ransomware y mercados de la darknet. 

Sin embargo, Garantex continuó realizando transacciones ilegales en EE. UU., empleando diversas tácticas para evitar ser detectado y modificando ocasionalmente sus operaciones mediante tácticas como cambiar constantemente las direcciones de su billetera para evadir los requisitos de cumplimiento. Garantex también infringió las regulaciones federales estadounidenses al realizar operaciones financieras en el país sin registrarse en la FinCEN. 

Una ofensiva internacional contra la plataforma

El 7 de marzo de 2025, la plataforma finalmente se vio sometida a un esfuerzo internacional conjunto que implicó la colaboración entre las fuerzas del orden público y actores privados del sector blockchain. Tether se unió al bloqueo de sus billeteras operativas, limitando así su capacidad para transferir algunos fondos. 

Tal como predijo Chainalysis, Garantex cambió rápidamente de nombre y reanudó sus operaciones, trasladando a sus clientes a la nueva plataforma. Esta no es la primera vez que una plataforma clausurada por los reguladores resurge con un nuevo nombre; el caso de Suex y Chatex es un claro ejemplo.  

La asociación entre actores públicos y privados para frenar el ciberdelito transnacional en el espacio criptográfico es un avance positivo y organizaciones como Global Ledger están garantizando que haya un conocimiento adecuado sobre las operaciones de actores maliciosos como Garantex. 

Si bien la investigación de Global Ledger demostró de manera concluyente que Garantex ahora tiene un sucesor en Grinex, no respondió la pregunta que muchos de nosotros teníamos en mente: ¿cuándo caerá el martillo del regulador y de los organismos internacionales de aplicación de la ley sobre este nuevo intercambio?