Garantex Exchange, un intercambio de criptográfico ruso que fue retirado después de violaciones de sanciones y presuntos vínculos con el lavado de dinero para organizaciones penales internacionales por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en colaboración con la policía alemana y finlandesa, ha resurgido como un nuevo intercambio de criptográfico llamado Grinex.
Según una investigación realizada por Global Ledger , una compañía suiza de análisis de blockchain, Garantex ha trasladado su liquidez a Grinex y ha continuado los negocios como de costumbre después de su reciente cierre.
Global Ledger continuó proporcionando evidencia de su investigación, mostrando actividades en cadena y fuera de la cadena que siguieron patrones similares a Garantex. A mediados de marzo, se informó que Grinex recibió más de $ 29 millones.
Como parte de su investigación, Global Ledger descubrió que el stablecoin respaldado por rublo, A7A5, que anteriormente se enumeraba solo en dos intercambios, Garantex y Bifinance, ahora está disponible en Grinex.
Coincidentally, Garantex transferred 4.5 billion A7A5 from its blocked wallet to Grinex. Todo el proceso que llevó a esta transferencia de fondos está bien documentado por Global Ledger con las transacciones que recuerdan al modus operandi de Garantex.
En el informe detallado publicado por Global Ledger, la interfaz de usuario de ambos intercambios es bastante similar, con muy pocas diferencias visibles entre ellos. Also, a coinmarketrating review of Grinex adds credence to the claim that Garantex has rebranded and resumed operations as Grinex. El informe declaró explícitamente que la plataforma de intercambio fue creada por Garantex después de que su plataforma fue sancionada internacionalmente y posteriormente bloqueada.
Garantex tiene una larga historia de tratos ilegales
Garantex es un intercambio criptográfico no regulatorio conocido que ha servido como plataforma para los malos actores en el espacio criptográfico. El intercambio fue conocido por servir como una importante plataforma de lavado de dinero y fue utilizado por grupos de ransomware como Conti y Black Basta, entre otros.
La plataforma también sirvió como un terreno fértil para mover los ingresos del mercado de Darknet (DNMS) vinculados al tráfico de drogas y los materiales de abuso sexual infantil (CSAM).
También se informa que Garantex también sirvió como plataforma para lavar más de $ 22 millones de fondos robados de una cadena de bloques pirateada en los Estados Unidos. La plataforma también ha sido vinculada al Grupo Lazarus, un colectivo de piratería respaldado por el gobierno de Corea del Norte conocido por el robo de criptografía mayor a nivel mundial, más recientemente el Hack Bybit. También se ha relacionado con algunos foros cibercriminales rusos y financiamiento terrorista.
En 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que administra y aplica sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior y la seguridad nacional de los Estados Unidos, sancionó a Garantex por su papel en facilitar el lavado de fondos de los actores de ransomware y los mercados de Darknet.
However, Garantex still continued transacting illegally in the US, using various tactics to avoid detection and occasionally changing its operations using tactics such as constantly changing wallet addresses to avoid compliance requirements. Garantex también rompió las regulaciones federales de los Estados Unidos realizando operaciones financieras en los EE. UU. Sin registrarse en FinCen.
Una represión internacional en la plataforma
El 7 de marzo de 2025, la plataforma finalmente se arrodilló en un esfuerzo internacional conjunto que implica una colaboración entre la policía pública y las partes interesadas privadas en el espacio de blockchain. Tether se unió al bloqueo de sus billeteras operativas, limitando así su capacidad para mover algunos fondos.
Según lo predicho por Chainalysis , Garantex ha cambiado rápidamente y reanudó las operaciones, trasladando a sus clientes a la nueva plataforma. Esta no es la primera vez que una plataforma fue cerrada por los reguladores surgió con un nuevo nombre con el caso de Suex y Chatex como un ejemplo perfecto.
La asociación entre los actores públicos y privados para frenar el delito cibernacional transnacional en el espacio criptográfico es un desarrollo bienvenido y las organizaciones como Global Ledger se aseguran de que haya una conciencia adecuada sobre las operaciones de malos actores como Garantex.
Si bien la investigación de Global Ledger demostró de manera concluyente que Garantex ahora tiene un sucesor en Grinex, no respondió la pregunta en muchas de nuestras mentes: ¿qué tan pronto se reducirá el martillo del regulador y los organismos internacionales de aplicación de la ley?
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