De Garantex à Grinex : un marché russe illégitime transfère ses opérations vers une nouvelle plateforme
- Après avoir été fermé par les autorités américaines et européennes, Garantex aurait réapparu sous le nom de Grinex, poursuivant ses activités financières illégales.
- Les analyses forensiques de la blockchain révèlent des liens directs entre les deux plateformes, renforçant les inquiétudes concernant la résilience des réseaux criminels dans l'espace crypto.
- La collaboration entre entités publiques et privées s'est avérée essentielle dans la lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies.
L'échange de cryptomonnaies russe Garantex, qui a été mis hors ligne après des violations des sanctions et des liens présumés avec le blanchiment d'argent pour des organisations criminelles internationales par le Département de la Justice des États-Unis en collaboration avec les forces de l'ordre allemandes et finlandaises, aurait refait surface sous la forme d'un nouvel échange de cryptomonnaies appelé Grinex.
Selon un enquête de Global Ledger, une société suisse d'analyse de la blockchain, Garantex a transféré sa liquidité vers Grinex et a poursuivi ses activités normalement après sa récente fermeture.
Global Ledger a ensuite fourni des preuves issues de son enquête, montrant des activités on-chain et off-chain qui suivaient des modèles similaires à ceux de Garantex. Mi-mars, Grinex aurait reçu plus de 29 millions de dollars.
Dans le cadre de son enquête, Global Ledger a découvert que la stablecoin adossée au rouble, A7A5, qui n'était précédemment listée que sur deux échanges, Garantex et BiFinance, est désormais disponible sur Grinex.
Par coïncidence, Garantex a transféré 4,5 milliards de A7A5 depuis son portefeuille bloqué vers Grinex. L'ensemble du processus ayant conduit à ce transfert de fonds est bien documenté par Global Ledger, les transactions rappelant le modus operandi de Garantex.
Dans le rapport détaillé publié par Global Ledger, l'interface utilisateur des deux échanges est assez similaire, avec très peu de différences visibles entre eux. De plus, un avis de coinmarketrating sur Grinex confère du crédit à l'affirmation selon laquelle Garantex a changé de nom et a repris ses activités sous le nom de Grinex. Le rapport indiquait explicitement que la plateforme d'échange avait été créée par Garantex après que sa plateforme ait été sanctionnée internationalement et bloquée par la suite.
Garantex a une longue histoire de transactions illégales
Garantex est un échange de cryptomonnaies connu pour ne pas être conforme à la réglementation et a servi de plateforme pour les acteurs malveillants dans l'espace crypto. L'échange était notoire pour avoir servi de plateforme majeure de blanchiment d'argent et a été utilisé par des groupes de rançongiciels tels que Conti et Black Basta, entre autres.
La plateforme a également servi de terrain fertile pour le transfert de produits du marché du DarkNet (DNM) liés au trafic de drogue et aux matériaux d'abus sexuel sur mineurs (CSAM).
Il est également rapporté que Garantex a servi de plateforme pour blanchir plus de 22 millions de dollars de fonds volés lors d'un piratage de blockchain aux États-Unis. La plateforme a également été liée au groupe Lazarus, un collectif de piratage soutenu par le gouvernement nord-coréen connu pour ses grands vols de cryptomonnaies dans le monde, notamment le récent piratage de Bybit. Elle a également été liée à certains forums de cybercriminels russes et au financement du terrorisme.
En 2022, le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis, qui administre et applique les sanctions économiques et commerciales basées sur la politique étrangère et la sécurité nationale des États-Unis, a sanctionné Garantex pour son rôle dans le facilitation du blanchiment de fonds provenant d'acteurs de rançongiciels et de marchés du darknet.
Cependant, Garantex a continué à transiger illégalement aux États-Unis, utilisant diverses tactiques pour éviter la détection et modifiant occasionnellement ses opérations en utilisant des tactiques telles que le changement constant d'adresses de portefeuille pour se conformer aux exigences. Garantex a également enfreint les réglementations fédérales américaines en effectuant des opérations financières aux États-Unis sans s'inscrire auprès du FinCEN.
Un resserrement international sur la plateforme
Le 7 mars 2025, la plateforme a finalement été mise à genoux dans un effort international conjoint impliquant une collaboration entre les forces de l'ordre publiques et les acteurs privés de l'espace blockchain. Tether a rejoint l'effort en bloquant ses portefeuilles opérationnels, limitant ainsi sa capacité à déplacer certains fonds.
Alors que prévu par Chainalysis, Garantex a rapidement changé de nom et a repris ses activités, transférant ses clients vers la nouvelle plateforme. Ce n'est pas la première fois qu'une plateforme fermée par les régulateurs refait surface sous un nouveau nom avec le cas Suex et Chatex en étant un exemple parfait.
Le partenariat entre les acteurs publics et privés pour enrayer la cybercriminalité transnationale dans l'espace crypto est un développement bienvenu, et des organisations comme Global Ledger veillent à ce qu'une sensibilisation adéquate existe concernant les opérations d'acteurs malveillants comme Garantex.
Bien que l'enquête de Global Ledger ait montré de manière concluante que Garantex a désormais un successeur en la personne de Grinex, elle n'a pas répondu à la question qui hante beaucoup d'entre nous : dans combien de temps le marteau des régulateurs et des organismes internationaux de répression tombera-t-il sur ce nouvel échange ?
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
