A corretora russa Garantex, que foi desativada após violações de sanções e supostos vínculos com lavagem de dinheiro para organizações criminosas internacionais pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos em colaboração com as autoridades alemãs e finlandesas, teria ressurgido como uma nova corretora de criptomoedas chamada Grinex.
Segundo uma investigação da Global Ledger , uma empresa suíça de análise de blockchain, a Garantex transferiu sua liquidez para a Grinex e continuou suas operações normalmente após sua recente paralisação.
A Global Ledger apresentou provas da sua investigação, demonstrando atividades on-chain e off-chain que seguiam padrões semelhantes aos da Garantex. Em meados de março, a Grinex teria recebido mais de 29 milhões de dólares.
Como parte de sua investigação, a Global Ledger descobriu que a stablecoin lastreada em rublos, A7A5, que antes estava listada apenas em duas corretoras, Garantex e BiFinance, agora está disponível na Grinex.
dent, a Garantex transferiu 4,5 bilhões de A7A5 de sua carteira bloqueada para a Grinex. Todo o processo que levou a essa transferência de fundos está bem documentado pela Global Ledger, com as transações lembrando o modus operandi da Garantex.
No relatório detalhado divulgado pela Global Ledger, a interface do usuário de ambas as corretoras é bastante similar, com pouquíssimas diferenças visíveis entre elas. Além disso, uma avaliação da Grinex feita pela CoinMarketRating reforça a alegação de que a Garantex mudou de nome e retomou suas operações como Grinex. O relatório afirma explicitamente que a plataforma da corretora foi criada pela Garantex após sua plataforma ter sido sancionada internacionalmente e, consequentemente, bloqueada.
A Garantex tem um longo histórico de negócios ilegais
A Garantex é uma corretora de criptomoedas conhecida por não cumprir as regulamentações e que serviu como plataforma para atividades criminosas no setor. A corretora era notória por ser uma importante plataforma de lavagem de dinheiro e foi usada por grupos de ransomware como Conti e Black Basta, entre outros.
A plataforma também serviu como terreno fértil para a movimentação de lucros do mercado da Dark Net (DNM) ligados ao tráfico de drogas e a materiais de abuso sexual infantil (CSAM).
Também foi relatado que a Garantex serviu como plataforma para lavagem de mais de US$ 22 milhões provenientes de fundos roubados de uma blockchain hackeada nos EUA. A plataforma também foi associada ao Grupo Lazarus, um coletivo de hackers apoiado pelo governo norte-coreano, conhecido por grandes roubos de criptomoedas em todo o mundo, mais recentemente o ataque à Bybit. Além disso, foi ligada a alguns fóruns de cibercriminosos russos e ao financiamento do terrorismo.
Em 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA, que administra e aplica sanções econômicas e comerciais com base na política externa e na segurança nacional dos EUA, sancionou a Garantex por seu papel em facilitar a lavagem de dinheiro proveniente de ataques de ransomware e mercados da darknet.
No entanto, a Garantex continuou realizando transações ilegais nos EUA, utilizando diversas táticas para evitar a detecção e, ocasionalmente, alterando suas operações por meio de estratégias como a mudança constante de endereços de carteira para burlar as exigências de conformidade. A Garantex também infringiu as regulamentações federais dos EUA ao realizar operações financeiras no país sem se registrar na FinCEN.
Uma repressão internacional contra a plataforma
Em 7 de março de 2025, a plataforma foi finalmente paralisada em um esforço internacional conjunto que envolveu a colaboração entre autoridades policiais e participantes privados do setor de blockchain. A Tether também bloqueou suas carteiras operacionais, limitando assim sua capacidade de movimentar fundos.
Como previsto pela Chainalysis , a Garantex rapidamente mudou de nome e retomou as operações, migrando seus clientes para a nova plataforma. Esta não é a primeira vez que uma plataforma fechada por reguladores ressurge com um novo nome, sendo os casos da Suex e da Chatex um exemplo perfeito.
A parceria entre atores públicos e privados para combater o cibercrime transnacional no espaço cripto é um desenvolvimento bem-vindo, e organizações como a Global Ledger estão garantindo que haja conscientização adequada sobre as operações de agentes mal-intencionados como a Garantex.
Embora a investigação da Global Ledger tenha demonstrado conclusivamente que a Garantex agora tem uma sucessora na Grinex, ela não respondeu à pergunta que muitos de nós tínhamos em mente: quando o martelo dos órgãos reguladores e das autoridades policiais internacionais cairá sobre essa nova corretora?
