Garantex para Grinex – Mercado russo ilegítimo move operações para nova plataforma
- Após ser fechado por autoridades dos EUA e da Europa, o Garantex teria ressurgido como Grinex, continuando suas atividades financeiras ilegais.
- A forense blockchain revela ligações diretas entre as duas plataformas, reforçando as preocupações sobre a resiliência das redes de cibercriminosos no espaço cripto.
- A colaboração entre entidades públicas e privadas tem se mostrado essencial na luta contra o crime cripto.
A exchange russa Garantex, que foi derrubada após violações de sanções e supostas ligações com lavagem de dinheiro para organizações criminosas internacionais pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos em colaboração com as forças policiais alemãs e finlandesas, supostamente ressurgiu como uma nova exchange de criptomoedas chamada Grinex.
De acordo com um investigação pela Global Ledger, uma empresa suíça de análise de blockchain, a Garantex moveu sua liquidez para a Grinex e continuou os negócios como de costume após seu recente fechamento.
A Global Ledger continuou fornecendo evidências de sua investigação, mostrando atividades on-chain e off-chain que seguiram padrões semelhantes aos da Garantex. Até meados de março, a Grinex havia recebido mais de US$29 milhões.
Como parte de sua investigação, a Global Ledger descobriu que o stablecoin lastreado em rublo, A7A5, que anteriormente estava listado apenas em duas exchanges, Garantex e BiFinance, agora está disponível na Grinex.
Coincidentemente, a Garantex transferiu 4,5 bilhões de A7A5 de sua carteira bloqueada para a Grinex. Todo o processo que levou a essa transferência de fundos é bem documentado pela Global Ledger, com as transações reminiscentes do modus operandi da Garantex.
No relatório detalhado divulgado pela Global Ledger, a interface de usuário de ambas as exchanges é bastante semelhante, com muito poucas diferenças visíveis entre elas. Além disso, uma avaliação da coinmarketrating da Grinex dá credibilidade à alegação de que a Garantex se renomeou e retomou as operações como Grinex. O relatório afirmou explicitamente que a plataforma de exchange foi criada pela Garantex após sua plataforma ser sancionada internacionalmente e subsequentemente bloqueada.
A Garantex tem um longo histórico de negociações ilegais
A Garantex é uma exchange de criptomoedas conhecida por não cumprir regulamentações que serviu como plataforma para atores mal-intencionados no espaço de criptomoedas. A exchange era notória por servir como uma importante plataforma de lavagem de dinheiro e foi usada por grupos de ransomware como Conti e Black Basta, entre outros.
A plataforma também serviu como um terreno fértil para mover os lucros de mercados da DarkNet (DNMs) vinculados ao tráfico de drogas e materiais de abuso sexual infantil (CSAM).
Também foi relatado que a Garantex serviu como plataforma para lavar mais de US$22 milhões de fundos roubados de um blockchain hackeado nos EUA. A plataforma também foi vinculada ao Grupo Lazarus, uma coletividade de hackers apoiada pelo governo norte-coreano conhecida por grandes roubos de criptomoedas globalmente, mais recentemente o hack da Bybit. Ela também foi vinculada a alguns fóruns de cibercriminosos russos e financiamento ao terrorismo.
Em 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA, que administra e aplica sanções econômicas e comerciais com base na política externa e na segurança nacional dos EUA, sancionou a Garantex por seu papel na facilitação da lavagem de fundos de atores de ransomware e mercados da darknet.
No entanto, Garantex continuou a realizar transações ilegais nos EUA, usando várias táticas para evitar a detecção e, ocasionalmente, alterando suas operações por meio de táticas como a mudança constante de endereços de carteira para evitar requisitos de conformidade. A Garantex também violou as regulamentações federais dos EUA ao realizar operações financeiras nos EUA sem se registrar no FinCEN.
Uma repressão internacional à plataforma
Em 7 de março de 2025, a plataforma finalmente foi derrubada em um esforço internacional conjunto envolvendo uma colaboração entre autoridades policiais públicas e partes interessadas privadas no espaço blockchain. A Tether juntou-se ao bloqueio de suas carteiras operacionais, limitando assim sua capacidade de mover alguns fundos.
Como previsto pela Chainalysis, a Garantex rapidamente mudou sua marca e retomou as operações, transferindo seus clientes para a nova plataforma. Esta não é a primeira vez que uma plataforma que foi encerrada pelos reguladores surge com um novo nome com a caso Suex e Chatex sendo um exemplo perfeito.
A parceria entre atores públicos e privados para conter o cibercrime transnacional no espaço cripto é um desenvolvimento bem-vindo, e organizações como a Global Ledger estão garantindo que haja conscientização adequada sobre as operações de atores mal-intencionados como a Garantex.
Embora a investigação da Global Ledger tenha mostrado conclusivamente que a Garantex agora tem um sucessor na Grinex, ela não respondeu à pergunta que estava na mente de muitos — com que rapidez o martelo dos reguladores e das autoridades de aplicação da lei internacional cairá sobre esta nova exchange?
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
