GarantEx Exchange, uno scambio di criptovalute russo che è stato demolito dopo violazioni delle sanzioni e presunti legami con il riciclaggio di denaro per le organizzazioni criminali internazionali da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti in collaborazione con le forze dell'ordine tedesche e finlandesi, ha riemerso come nuovo scambio di criptovalute chiamato Grinex.
Secondo un'indagine di Global Ledger , una società di analisi blockchain svizzera, Garantex ha spostato la sua liquidità a Grinex e ha continuato gli affari come al solito dopo il suo recente arresto.
Global Ledger ha continuato a fornire prove delle sue indagini, mostrando attività su catena e off-catena che hanno seguito modelli simili a Garantex. A metà marzo, è stato riferito che Grinex ha ricevuto oltre $ 29 milioni.
Nell'ambito della sua indagine, Global Ledger ha scoperto che lo Stablecoin con il ruba, A7A5, che era precedentemente elencato solo su due scambi, Garantex e Bifinance, è ora disponibile su Grinex.
Coincidentally, Garantex transferred 4.5 billion A7A5 from its blocked wallet to Grinex. L'intero processo che ha portato a questo trasferimento di fondi è ben documentato dal libro mastro globale con le transazioni che ricordano il modus operandi di garantex.
Nel rapporto dettagliato rilasciato da Global Ledger, l'interfaccia utente di entrambi gli scambi è abbastanza simile, con pochissime differenze visibili tra loro. Also, a coinmarketrating review of Grinex adds credence to the claim that Garantex has rebranded and resumed operations as Grinex. Il rapporto affermava esplicitamente che la piattaforma di scambio è stata creata da Garantex dopo che la sua piattaforma è stata sanzionata a livello internazionale e successivamente bloccato.
Garantex ha una lunga storia di rapporti illegali
GarantEx è uno scambio di criptovalute non regolatori noto che è servito da piattaforma per i cattivi attori nello spazio crittografico. Lo scambio era noto per servire come una grande piattaforma di riciclaggio di denaro ed è stato utilizzato da gruppi di ransomware come Conti e Black Basta, tra gli altri.
La piattaforma è stata anche un terreno fertile per il trasferimento di Darknet Market (DNMS) legati al traffico di droga e ai materiali per abusi sessuali su minori (CSAM).
È stato anche riferito che Garantex è stato anche la piattaforma per il riciclaggio di oltre $ 22 milioni di fondi rubati da una blockchain hackerata negli Stati Uniti. La piattaforma è stata anche collegata al gruppo Lazzaro, un collettivo di hacking supportato dal governo nordcoreano noto per il grande furto di criptovalute a livello globale, più recentemente BYBIT Hack. È stato anche legato ad alcuni forum criminali criminali russi e finanziamenti terroristici.
Nel 2022, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento degli Stati Uniti del Tesoro, che amministra e applica le sanzioni economiche e commerciali basate sulla politica estera degli Stati Uniti e sulla sicurezza nazionale, sancitò Garantex per il suo ruolo nel facilitare il riciclaggio di fondi dagli attori ransomware e dai mercati di Darknet.
However, Garantex still continued transacting illegally in the US, using various tactics to avoid detection and occasionally changing its operations using tactics such as constantly changing wallet addresses to avoid compliance requirements. Garantex ha anche infranto le normative federali statunitensi eseguendo operazioni finanziarie negli Stati Uniti senza registrarsi con Fincen.
Un blocco internazionale sulla piattaforma
Il 7 marzo 2025, la piattaforma fu finalmente messa in ginocchio in uno sforzo internazionale congiunto che coinvolge una collaborazione tra le forze dell'ordine pubblico e le parti interessate private nello spazio blockchain. Tether si unì a bloccare i suoi portafogli operativi, limitando così la sua capacità di spostare alcuni fondi.
Come previsto dalla catena , Garantex ha rapidamente rinominato e ripreso le operazioni, spostando i propri clienti sulla nuova piattaforma. Questa non è la prima volta che una piattaforma che è stata chiusa dai regolatori è nata con un nuovo nome con il caso Suex e Chatex che è un esempio perfetto.
La partnership tra attori pubblici e privati per frenare il crimine informatico transnazionale nello spazio delle criptovalute è uno sviluppo gradito e organizzazioni come Global Ledger stanno assicurando che ci sia una consapevolezza adeguata sulle operazioni di cattivi attori come GarantEx.
Mentre le indagini di Global Ledger hanno dimostrato in modo conclusivo che Garantex ora ha un successore in Grinex, non ha risposto alla domanda su molte delle nostre menti: quanto presto il martello del regolatore e degli organi di polizia internazionali scenderà in questo nuovo scambio?
Cryptolitan Academy: stanco delle oscillazioni del mercato? Scopri come DeFi può aiutarti a costruire un reddito passivo costante. Registrati ora
