Garantex a Grinex – Il mercato illegale russo sposta le operazioni su una nuova piattaforma
- Dopo essere stato chiuso dalle autorità statunitensi ed europee, Garantex sarebbe riemerso come Grinex, continuando le sue attività finanziarie illegali.
- Le indagini forensi sulla blockchain mostrano collegamenti diretti tra le due piattaforme, rafforzando i timori sulla resilienza delle reti criminali informatiche nello spazio criptovalutario.
- La collaborazione tra enti pubblici e privati si è rivelata essenziale nella lotta contro la criminalità nel settore delle criptovalute.
L’exchange russo Garantex, che è stato chiuso dopo violazioni delle sanzioni e presunti legami con il riciclaggio di denaro per organizzazioni criminali internazionali da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti in collaborazione con le forze dell’ordine tedesche e finlandesi, è reportedly riemerso come un nuovo exchange crypto chiamato Grinex.
Secondo un indagine di Global Ledger, una società svizzera di analisi blockchain, Garantex ha spostato la sua liquidità su Grinex e ha continuato le attività come al solito dopo la sua recente chiusura.
Global Ledger ha poi fornito prove dalla sua indagine, mostrando attività on-chain e off-chain che seguivano schemi simili a quelli di Garantex. A metà marzo, si è riportato che Grinex aveva ricevuto oltre 29 milioni di dollari.
Come parte della sua indagine, Global Ledger ha scoperto che la stablecoin backed da rublo, A7A5, che era precedentemente quotata solo su due exchange, Garantex e BiFinance, è ora disponibile su Grinex.
Coincidentalmente, Garantex ha trasferito 4,5 miliardi di A7A5 dal suo wallet bloccato a Grinex. L’intero processo che ha portato a questo trasferimento di fondi è ben documentato da Global Ledger con le transazioni reminiscenti del modus operandi di Garantex.
Nel rapporto dettagliato rilasciato da Global Ledger, l’interfaccia utente di entrambi gli exchange è piuttosto simile, con pochissime differenze visibili tra loro. Inoltre, una recensione di coinmarketrating su Grinex aggiunge credibilità alla rivendicazione che Garantex si sia rebrandizzata e abbia ripreso le operazioni come Grinex. Il rapporto ha esplicitamente dichiarato che la piattaforma exchange è stata creata da Garantex dopo che la sua piattaforma è stata sanzionata a livello internazionale e successivamente bloccata.
Garantex ha una lunga storia di traffici illegali
Garantex è un noto exchange crypto non conforme alle normative che ha servito come piattaforma per cattivi attori nello spazio crypto. L’exchange era noto per aver servito come principale piattaforma di riciclaggio di denaro ed è stato utilizzato da gruppi ransomware come Conti e Black Basta, tra gli altri.
La piattaforma ha anche servito come terreno fertile per spostare i proventi dei mercati DarkNet (DNM) legati al traffico di droga e ai materiali di abuso sessuale minorile (CSAM).
Si è anche riportato che Garantex ha servito come piattaforma per il riciclaggio di oltre 22 milioni di dollari di fondi rubati da un blockchain hackerato negli Stati Uniti. La piattaforma è stata anche collegata al Gruppo Lazarus, un collettivo di hacker finanziato dal governo nordcoreano noto per i grandi furti crypto a livello globale, più recentemente l’attacco a Bybit. È stato anche collegato ad alcuni forum di cybercriminali russi e al finanziamento del terrorismo.
Nel 2022, l’Ufficio di Controllo degli Attivi Stranieri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, che amministra ed esegue sanzioni economiche e commerciali basate sulla politica estera e sulla sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ha sanzionato Garantex per il suo ruolo nel facilitare il riciclaggio di fondi da attori ransomware e mercati darknet.
Tuttavia, Garantex ha continuato a transare illegalmente negli Stati Uniti, utilizzando varie tattiche per evitare il rilevamento e cambiando occasionalmente le sue operazioni utilizzando tattiche come il cambiamento costante degli indirizzi dei wallet per evitare i requisiti di conformità. Garantex ha anche violato le regolamentazioni federali statunitensi eseguendo operazioni finanziarie negli Stati Uniti senza registrarsi presso il FinCEN.
Un’azione internazionale contro la piattaforma
Il 7 marzo 2025, la piattaforma è finalmente stata portata al suo ginocchio in uno sforzo internazionale congiunto che ha coinvolto una collaborazione tra forze dell’ordine pubbliche e stakeholder privati nello spazio blockchain. Tether si è unita bloccando i suoi wallet operativi, limitando così la sua capacità di spostare alcuni fondi.
Mentre previsto da Chainalysis, Garantex si è rapidamente rebrandizzata e ha ripreso le operazioni, spostando i suoi clienti sulla nuova piattaforma. Questa non è la prima volta che una piattaforma chiusa dai regolatori è riemersa con un nuovo nome con il caso Suex e Chatex che ne è un esempio perfetto.
La partnership tra attori pubblici e privati per frenare la criminalità informatica transnazionale nello spazio crypto è uno sviluppo benvenuto e organizzazioni come Global Ledger si assicurano che ci sia una consapevolezza adeguata sulle operazioni di cattivi attori come Garantex.
Mentre l’indagine di Global Ledger ha dimostrato in modo conclusivo che Garantex ha ora un successore in Grinex, non ha risposto alla domanda che è nella mente di molti — quanto presto cadrà il martello dei regolatori e delle autorità di applicazione della legge internazionali su questo nuovo exchange?
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
