Garantex zu Grinex – Illegater russischer Marktplatz verlagert Operationen auf neue Plattform
- Nach der Schließung durch US- und europäische Behörden ist Garantex reportedly als Grinex wieder aufgetaucht und setzt seine illegalen Finanzaktivitäten fort.
- Blockchain-Forensik zeigt direkte Verbindungen zwischen den beiden Plattformen, was die Bedenken hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit von Cyberkriminalitätsnetzwerken im Krypto-Bereich verstärkt.
- Die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Akteuren hat sich als unverzichtbar im Kampf gegen Kriminallität im Kryptobereich erwiesen.
Der Krypto-Börsenbetreiber Garantex, eine russische Krypto-Börse, die nach Verstößen gegen Sanktionen und angeblichen Verbindungen zur Geldwäsche für internationale kriminelle Organisationen durch das US-Justizministerium in Zusammenarbeit mit deutschen und finnischen Strafverfolgungsbehörden stillgelegt wurde, ist Berichten zufolge als neue Krypto-Börse namens Grinex wieder aufgetaucht.
Laut einer Untersuchung von Global Ledger, ein Schweizer Blockchain-Analyseunternehmen, hat Garantex seine Liquidität auf Grinex verlagert und den Geschäftsbetrieb nach der jüngsten Schließung wie gewohnt fortgesetzt.
Global Ledger lieferte im weiteren Verlauf Beweise aus seiner Untersuchung, die On-Chain- und Off-Chain-Aktivitäten zeigten, die Mustern ähnelten, die man von Garantex kannte. Mitte März wurde berichtet, dass Grinex über 29 Millionen US-Dollar erhalten hatte.
Im Rahmen seiner Untersuchung stellte Global Ledger fest, dass der Rubel-gestützte Stablecoin A7A5, der zuvor nur auf zwei Börsen, Garantex und BiFinance, gelistet war, nun auf Grinex verfügbar ist.
Zufälligerweise übertrug Garantex 4,5 Milliarden A7A5 von seiner gesperrten Wallet auf Grinex. Der gesamte Prozess, der zu dieser Überweisung von Geldern führte, ist von Global Ledger gut dokumentiert, wobei die Transaktionen an die Arbeitsweise von Garantex erinnern.
In dem detaillierten Bericht von Global Ledger ist die Benutzeroberfläche beider Börsen recht ähnlich, mit sehr wenigen sichtbaren Unterschieden zwischen ihnen. Außerdem ein coinmarketrating-Review von Grinex untermauert die Behauptung, dass Garantex neu positioniert wurde und den Betrieb als Grinex wieder aufgenommen hat. Der Bericht stellte ausdrücklich fest, dass die Börsenplattform von Garantex erstellt wurde, nachdem ihre Plattform international sanktioniert und anschließend blockiert worden war.
Garantex hat eine lange Geschichte illegaler Geschäfte
Garantex ist eine bekannte, nicht regulierungskonforme Krypto-Börse, die als Plattform für böswillige Akteure im Krypto-Bereich gedient hat. Die Börse war berüchtigt dafür, als wichtige Geldwäscheplatzform zu dienen, und wurde von Ransomware-Gruppen wie Conti und Black Basta unter anderem genutzt.
Die Plattform diente auch als fruchtbarer Boden für die Bewegung von Erlösen aus DarkNet-Märkten (DNMs), die mit Drogenhandel und Materialien zur sexuellen Ausbeutung von Kindern (CSAM) verbunden sind.
Es wird auch berichtet, dass Garantex als Plattform für die Geldwäsche von über 22 Millionen US-Dollar diente, die aus einem gehackten Blockchain-Projekt in den USA gestohlen wurden. Die Plattform wurde auch mit der Lazarus Group in Verbindung gebracht, einer nordkoreanischen, staatlich unterstützten Hacking-Gruppe, die für große Krypto-Diebstähle weltweit bekannt ist, zuletzt beim Bybit-Hack. Sie wurde auch mit einigen russischen Cyberkriminellen-Foren und der Terrorfinanzierung in Verbindung gebracht.
Im Jahr 2022 sanktionierte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums, das wirtschaftliche und Handels-Sanktionen basierend auf der US-Außenpolitik und der nationalen Sicherheit verwaltet und durchsetzt, Garantex für seine Rolle bei der Erleichterung der Geldwäsche von Geldern von Ransomware-Akteuren und Darknet-Märkten.
Allerdings Garantex führte weiterhin illegal Geschäfte in den USA durch, verwendete verschiedene Taktiken, um Entdeckungen zu vermeiden und änderte gelegentlich seine Operationen mit Taktiken wie dem ständigen Wechseln von Wallet-Adressen, um Compliance-Anforderungen zu umgehen. Garantex verstieß auch gegen US-Bundesvorschriften, indem es Finanzoperationen in den USA durchführte, ohne sich bei FinCEN zu registrieren.
Ein internationaler Einschüchterungsversuch gegenüber der Plattform
Am 7. März 2025 wurde die Plattform schließlich in einer gemeinsamen internationalen Anstrengung, die eine Zusammenarbeit zwischen der öffentlichen Strafverfolgung und privaten Akteuren im Blockchain-Bereich umfasste, zu Fall gebracht. Tether schloss sich an, um ihre operativen Wallets zu blockieren, wodurch ihre Fähigkeit, einige Gelder zu bewegen, eingeschränkt wurde.
Als von Chainalysis vorhergesagt, hat sich Garantex schnell neu positioniert und den Betrieb wieder aufgenommen und seine Kunden auf die neue Plattform verlagert. Dies ist nicht das erste Mal, dass eine von Regulierungsbehörden geschlossene Plattform mit einem neuen Namen wieder auftauchte, wobei der Suex- und Chatex-Fall ein perfektes Beispiel dafür ist.
Die Partnerschaft zwischen öffentlichen und privaten Akteuren zur Eindämmung von grenzüberschreitender Cyberkriminalität im Krypto-Bereich ist eine willkommene Entwicklung, und Organisationen wie Global Ledger stellen sicher, dass es ein angemessenes Bewusstsein für die Operationen von böswilligen Akteuren wie Garantex gibt.
Während Global Ledgers Untersuchung eindeutig zeigte, dass Garantex nun einen Nachfolger in Grinex hat, wurde damit nicht die Frage beantwortet, die viele von uns beschäftigt – wie schnell wird der Hammer der Regulierungsbehörden und internationalen Strafverfolgungsbehörden auf diese neue Börse niedergehen?
Die klügsten Krypto-Köpfe lesen bereits unseren Newsletter. Lust dabei? Mach mit.
Haftungsausschluss. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Cryptopolitan.com Wir übernehmen keine Haftung für Investitionen, die auf den auf dieser Seite bereitgestellten Informationen basieren. Wir empfehlen dringend, vor jeglichen Anlageentscheidungen eine unabhängige Recherche durchzuführen und/oder einen qualifizierten Fachmann zu konsultieren.
Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bloggen und in der Berichterstattung über Events im Krypto-Bereich. Bei Cryptopolitan arbeitet sie an der News-Seite und berichtet sowie analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Krypto-Regulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat ihr Studium an der Arcadia University mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen.
