从 Garantex 到 Grinex – 非法俄罗斯市场将业务转移至新平台

据报道，俄罗斯加密货币交易所 Garantex 已以新的加密货币交易所 Grinex 的身份重新出现。该交易所因违反制裁以及涉嫌与美国司法部合作，并与德国和芬兰执法部门合作，为国际犯罪组织洗钱而被取缔。 

根据 Global Ledger 的调查，一家瑞士区块链分析公司，Garantex 已将其流动性转移至 Grinex，并在最近关闭后继续照常营业。 

Global Ledger 进一步提供了其调查的证据，显示了遵循与 Garantex 类似模式的链上和链下活动。截至 3 月中旬，据报道 Grinex 已收到超过 2900 万美元。 

作为调查的一部分，Global Ledger 发现，此前仅在两个交易所（Garantex 和 BiFinance）上市的卢布支持稳定币 A7A5，现在可在 Grinex 上使用。 

巧合的是，Garantex 从其被冻结的钱包向 Grinex 转移了 45 亿 A7A5。Global Ledger 详细记录了导致这笔资金转移的整个过程，其交易方式让人联想到 Garantex 的作案手法。 

在 Global Ledger 发布的详细报告中，两个交易所的用户界面非常相似，可见差异极少。此外，一份 关于 Grinex 的 coinmarketrating 评论 证实了 Garantex 已更名为 Grinex 并恢复运营的说法。报告明确指出，该平台由 Garantex 创建，是在其平台受到国际制裁并被封锁之后。 

Garantex 有着长期的非法交易历史

Garantex 是一家众所周知的不符合监管规定的加密货币交易所，曾作为加密货币领域不良行为者的平台。该交易所因作为主要洗钱平台而闻名，并被勒索软件组织如 Conti 和 Black Basta 等使用。

该平台还成为转移与毒品贩运和儿童性虐待材料 (CSAM) 相关的暗网市场 (DNM) 收益的温床。

据报道，Garantex 还曾作为洗钱平台，处理从美国被黑区块链中窃取的超过 2200 万美元资金。该平台还与 Lazarus Group 有关联，这是一个受朝鲜政府支持的黑客集体，以全球范围内的重大加密货币盗窃而闻名，最近一次是 Bybit 被黑客攻击。它还与一些俄罗斯网络犯罪论坛和恐怖主义融资有关联。

2022 年，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 对 Garantex 实施了制裁，该办公室根据美国外交政策和国家安全管理和执行经济及贸易制裁，原因是 Garantex 在促进勒索软件行为者和暗网市场资金洗钱方面发挥了作用。 

然而， Garantex Garantex 仍在美国非法进行交易，使用各种策略来避免被发现，并偶尔通过不断更改钱包地址等策略来改变其运营以规避合规要求。Garantex 还违反了美国联邦法规，在未向 FinCEN 注册的情况下在美国进行金融操作。 

对平台的国际打击

2025 年 3 月 7 日，该平台在公共执法机构与区块链领域私人利益相关者合作的国际联合努力下终于被击垮。Tether 加入并阻止了其运营钱包，从而限制了其转移部分资金的能力。 

作为 正如 Chainalysis 所预测的那样，Garantex 迅速更名为 Grinex 并恢复运营，将其客户转移至新平台。这不是监管机构关闭的平台以新名称重新出现的唯一案例， Suex 和 Chatex 案例 就是一个完美的例子。  

公共和私人行为者合作遏制加密货币领域的跨国网络犯罪是一个值得欢迎的发展，Global Ledger 等组织正在确保对 Garantex 等不良行为者的运营有充分的认识。 

虽然 Global Ledger 的调查 conclusively 表明 Garantex 现在有一个继任者 Grinex，但它并没有回答我们许多人心中存在的问题——监管机构和国际执法机构的新锤子何时会落在这个新交易所上？