据报道，俄罗斯加密货币交易所 Garantex 因违反制裁规定以及涉嫌与国际犯罪组织洗钱有关联而被美国司法部联合德国和芬兰执法部门关闭，如今已以 Grinex 的新加密货币交易所的形式重新出现。.
根据Global Ledger 的调查，Garantex 已将其流动性转移到 Grinex，并在最近关闭后继续照常运营。
Global Ledger随后提供了调查证据，显示其链上和链下活动与Garantex的模式类似。据报道，截至3月中旬，Grinex已收到超过2900万美元的款项。.
作为调查的一部分，Global Ledger 发现，此前仅在 Garantex 和 BiFinance 两家交易所上市的卢布支持稳定币 A7A5，现在已在 Grinex 上线。.
dent是，Garantex 从其被冻结的钱包向 Grinex 转移了 45 亿枚 A7A5 代币。Global Ledger 对导致此次资金转移的整个过程都有详细的记录，交易方式与 Garantex 的惯用手法如出一辙。.
Global Ledger发布的详细报告显示，两家交易所的用户界面非常相似，几乎没有明显的区别。此外， Coinmarketrating对Grinex的评测也证实了Garantex已更名为Grinex并恢复运营的说法。该报告明确指出，Grinex交易所平台是Garantex在其平台受到国际制裁并被封禁后创建的。
Garantex公司有着长期的非法交易历史。
Garantex是一家众所周知的不合规加密货币交易所，曾为加密货币领域的犯罪分子提供平台。该交易所臭名昭著，被用作主要的洗钱平台，并被Conti和Black Basta等勒索软件组织利用。.
该平台也成为转移与毒品贩运和儿童性虐待材料 (CSAM) 相关的暗网市场 (DNM) 收益的沃土。.
据报道，Garantex 还被用作洗钱平台，用于转移从美国被黑客攻击的区块链中窃取的超过 2200 万美元的资金。该平台还与拉撒路集团（Lazarus Group）有关联，该集团是一个受朝鲜政府支持的黑客组织，以在全球范围内实施重大加密货币盗窃而闻名，最近一起案件是 Bybit 黑客事件。此外，Garantex 还与一些俄罗斯网络犯罪论坛和恐怖主义融资活动有关。.
2022 年，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 因 Garantex 协助勒索软件攻击者和暗网市场洗钱，对这家公司实施了制裁。OFAC 负责管理和执行基于美国外交政策和国家安全的经济和贸易制裁。.
然而， Garantex仍然继续在美国进行非法交易，采用各种手段逃避监管，并时常通过不断更换钱包地址等方式来规避合规要求。此外，Garantex 还违反了美国联邦法规，未在美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 注册便开展金融业务。
国际社会对该平台采取了严厉打击措施
2025年3月7日，在国际执法部门和区块链领域私营企业联合行动下，该平台最终瘫痪。Tether也参与其中，封锁了其运营钱包，从而限制了其转移部分资金的能力。.
正如Chainalysis预测的，Garantex迅速进行了品牌重塑并恢复运营，将其客户转移到了新平台。这并非监管机构关闭的平台首次以新名称重新出现， Suex和Chatex的案例就是一个典型的例子。
公共和私营部门携手合作，共同遏制加密货币领域的跨国网络犯罪，这是一个值得欢迎的进展。像 Global Ledger 这样的组织正在确保人们对 Garantex 等不法分子的运作有足够的了解。.
尽管 Global Ledger 的调查最终证实 Garantex 已由 Grinex 取代，但它并没有回答我们许多人心中的疑问——监管机构和国际执法机构何时会对这家新交易所采取行动？
