- 米国および欧州当局による閉鎖後、GarantexはGrinexとして再登場し、違法な金融活動を継続していると報告されている。
- ブロックチェーンのフォレンジック分析により、両プラットフォーム間の直接的な関連性が示され、暗号資産分野におけるサイバー犯罪ネットワークの持続可能性への懸念が強化された。
- 公的機関と民間企業の連携は、暗号資産犯罪との闘いにおいて不可欠であることが実証されている。
制裁違反と、米国司法省がドイツおよびフィンランドの法執行機関と協力して、国際的な犯罪組織へのマネーロンダリングの疑わしい関与により取り壊されたロシアの暗号通貨取引所Garantexは、Grinexという新しい暗号通貨取引所として再浮上したと報告されている。
Reutersによる スイスのブロックチェーン分析会社であるGlobal Ledgerによる調査により、Garantexは流動性をGrinexに移し、最近の停止後も通常通り営業を継続していることが明らかになった。
Global Ledgerはさらに、Garantexに類似したパターンに従ったオンチェーンおよびオフチェーンの活動を示す調査証拠を提供した。3月中旬時点で、Grinexは2,900万ドル以上を受け取ったと報告されている。
調査の一環として、Global Ledgerは、以前はGarantexとBiFinanceの2つの取引所でのみリストされていたルーブル連動ステーブルコインA7A5が、現在はGrinexで利用可能であることを発見した。
偶然にも、Garantexはブロックされたウォレットから45億A7A5をGrinexに転送した。この資金移動に至る全過程はGlobal Ledgerによって詳細に記録されており、取引はGarantexの常套手段を彷彿とさせるものだった。
Global Ledgerが発表した詳細なレポートによると、両取引所のユーザーインターフェースは非常に似ており、目に見える違いはほとんどない。また、 Grinexのcoinmarketratingレビュー は、Garantexが再ブランド化し、Grinexとして営業を再開したという主張に信憑性を加えている。レポートは明確に、この取引所プラットフォームは、国際的に制裁されその後ブロックされた後、Garantexによって作成されたと述べている。
Garantexは違法な取引の長い歴史を持っている
Garantexは、悪質なアクターが暗号資産空間で活動するためのプラットフォームとして機能してきた、規制非準拠の暗号資産取引所として知られています。この取引所は、主要なマネーロンダリングプラットフォームとして悪名高く、ContiやBlack Bastaなどのランサムウェアグループによって利用されました。
また、このプラットフォームは、麻薬取引や児童性的虐待材料（CSAM）に関連するダークネットマーケット（DNM）の収益を移動するための肥沃な土壌でもありました。
さらに、Garantexは米国のハッキングされたブロックチェーンから盗まれた2,200万ドル以上の資金を洗浄するためのプラットフォームとしても使用されていたと報告されています。このプラットフォームは、北朝鮮政府支援のハッキング集団で、世界的な大規模な暗号資産窃盗事件（最近ではBybitハッキング事件など）で知られるラザルスグループとも関連付けられています。また、ロシアのサイバー犯罪フォーラムやテロ資金調達とも関連があるとされています。
2022年、米財務省の対テロ金融対策庁（OFAC）は、Garantexがランサムウェアアクターやダークネットマーケットからの資金洗浄を促進した役割に対して、米国の外交政策および国家安全保障に基づいて経済・貿易制裁を管理・執行する当局として、制裁措置を科しました。
このシグナル Garantex Garantexは依然として米国内で違法な取引を続け、検知を回避するためにさまざまな戦術を用い、コンプライアンス要件を回避するためにウォレットアドレスを絶えず変更するなど、運用方法を頻繁に変更していました。また、GarantexはFinCENに登録せずに米国内で金融取引を行ったことで、米国の連邦規制に違反しました。
プラットフォームに対する国際的な締め付け
2025年3月7日、プラットフォームはついに、ブロックチェーン空間における公的执法機関と民間ステークホルダーの連携による国際的な共同努力によって崩壊しました。Tetherは運用中のウォレットをブロックすることに参加し、資金移動の一部を制限しました。
を受け取る予定です。 Chainalysisが予測した, Garantexは急速にブランド名を変更し、運用を再開しました。顧客を新しいプラットフォームに移行させたのです。これは、規制当局によってシャットダウンされたプラットフォームが新しい名称で復活するという現象が初めてではありません。 SuexおよびChatexの事例 が完璧な例となっています。
暗号資産空間における越境サイバー犯罪を抑制するための公的および民間アクターの連携は歓迎すべき発展であり、Global Ledgerのような組織は、Garantexのような悪質なアクターの運用について適切な認識を確保しています。
Global Ledgerの調査は、Garantexの successor が Grinex であることを結論的に示しましたが、私たちの多くが抱いていた疑問――規制当局や国際执法機関のハンマーが、この新しい取引所にいつ降りかかるのか――には答えませんでした。
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ハンナ・コリーモア
Hannahは、暗号通貨分野でほぼ10年にわたるブログ執筆およびイベントレポートの経験を持つライター兼編集者です。Cryptopolitanでは、ニュースページに寄稿し、DeFi、RWA（実世界資産）、暗号通貨規制、AI、フロンティアテック業界の最新の動向を報告・分析しています。アーケディア大学でビジネス経営の学位を取得しています。
