GarantexからGrinexへ – 違法ロシア市場が新たなプラットフォームへ移行

米国司法省がドイツとフィンランドの法執行機関と連携して制裁違反と国際犯罪組織のマネーロンダリングへの関与を疑われ閉鎖されたロシアの仮想通貨取引所、Garantexが、Grinexという新しい仮想通貨取引所として復活したと報じられている。. 

によると Global Ledgerの調査、Garantexは流動性をGrinexに移し、最近の閉鎖後も通常通り業務を継続しているという。 

グローバル・レジャーは調査結果に基づき、オンチェーンおよびオフチェーンにおける活動がギャランテックスと同様のパターンを示している証拠を提示した。3月中旬時点で、ギャランテックスが受け取った資金は2,900万ドル以上と報告されている。. 

調査の一環として、グローバル・レジャーは、これまではギャランテックスとバイファイナンスの2つの取引所にのみ上場されていたルーブル担保ステーブルコインA7A5が、現在はグリネックスで取引可能であることを発見した。. 

dentにも、Garantexはブロックされたウォレットから45億A7A5をGrinexに送金しました。この資金移動に至るプロセス全体はGlobal Ledgerによって詳細に記録されており、取引内容はGarantexの手口を彷彿とさせます。. 

Global Ledgerが発表した詳細なレポートによると、両取引所のユーザーインターフェースは非常に似ており、目に見える違いはほとんどありません。また、 coinmarketratingによるGrinexのレビューは、 GarantexがGrinexとしてブランド名を変更し、事業を再開したという主張に信憑性を与えています。レポートでは、この取引所プラットフォームは、Garantexのプラットフォームが国際的な制裁を受け、その後ブロックされた後に作成されたと明記されています。 

ガランテックスは違法取引の長い歴史を持っている

Garantexは、規制に違反しているとして知られており、暗号資産業界における悪質な行為者のプラットフォームとして機能してきました。この取引所は、主要なマネーロンダリングプラットフォームとして悪名高く、ContiやBlack Bastaなどのランサムウェアグループにも利用されていました。.

このプラットフォームは、麻薬密売や児童性的虐待資料（CSAM）に関連するダークネット市場（DNM）の収益を移動するための肥沃な土壌としても機能しました。.

Garantexは、米国でハッキングされたブロックチェーンから盗まれた2,200万ドル以上の資金をロンダリングするプラットフォームとしても機能していたと報じられています。このプラットフォームは、北朝鮮政府が支援するハッカー集団「ラザルス・グループ」との関連性も指摘されています。ラザルス・グループは、世界的な大規模な暗号資産窃盗、最近ではBybitへのハッキングで知られています。また、ロシアのサイバー犯罪フォーラムやテロ資金供与との関連性も指摘されています。.

2022年、米国の外交政策と国家安全保障に基づいて経済制裁と貿易制裁を管理・執行する米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、ランサムウェアの犯人やダークネット市場からの資金洗浄を助長したとして、Garantexに制裁を科した。. 

しかし、 Garantexは 依然として米国で違法取引を続けており、様々な戦術を用いて検出を回避し、コンプライアンス要件を回避するためにウォレットアドレスを頻繁に変更するなど、時折事業内容を変更していました。また、GarantexはFinCENに登録せずに米国で金融取引を行うことで、米国連邦規制に違反していました。 

プラットフォームに対する国際的な取り締まり

2025年3月7日、ブロックチェーン分野の法執行機関と民間関係者による国際的な共同取り組みにより、プラットフォームはついに機能停止に追い込まれました。テザー社もこれに加わり、運用中のウォレットをブロックし、資金の移動能力を一部制限しました。. 

通り Chainalysisの予測、Garantexは迅速にブランド名を変更し、事業を再開、顧客を新しいプラットフォームに移行させた。規制当局によって閉鎖されたプラットフォームが新しい名前で復活するのはこれが初めてではなく、 SuexとChatexの事例は その典型的な例である。  

暗号通貨業界における国際的なサイバー犯罪を抑制するための官民連携は歓迎すべき展開であり、Global Ledger などの組織は Garantex のような悪質な行為者の活動について十分な認識が得られるように努めています。. 

Global Ledger の調査により、Garantex の後継として Grinex が存在することが決定的に明らかになったが、多くの人が抱いていた疑問、つまり、規制当局と国際法執行機関によるこの新しい取引所への厳しい措置がいつ頃取られるのかという疑問には答えられなかった。